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📰 财信人寿筑牢合规防线 坚定迈向高质量发展_保险_财富频道
在金融行业高质量发展的背景下，合规管理成为保险公司的核心保障。财信人寿将合规管理置于优先位置，构建了全方位的合规管理体系，以维护客户权益和确保资金安全。公司积极融入合规要求于客户服务，全力强化反洗钱管理、消费者权益保护等，以保障客户合法权益。通过技术升级和宣传教育，财信人寿实现了风险识别和监控，至今未发生重大洗钱事件，赢得了行业认可。
在合规管理的实践中，财信人寿坚持依法合规的原则，建立了层次分明的合规防线，确保业务稳健运行。公司依据合规要求，构建全流程的合规管理架构，通过动态跟踪和双轨检查机制，及时整改监管问题，形成有效的管理闭环。同时，财信人寿通过多种方式厚植合规文化，提升员工的合规意识，营造“全员主动合规”的良好氛围。
面对数字化转型，财信人寿以科技推动合规管理方式的创新，搭建了多种信息管理系统，实现合规管理工作的智能化。未来，财信人寿将继续深化合规建设，以更高的标准和更优质的服务，为保险行业的可持续发展贡献力量。
🏷️ #合规管理 #客户权益 #反洗钱 #风险防控 #数字化转型
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📰 财信人寿筑牢合规防线 坚定迈向高质量发展_保险_财富频道
在金融行业高质量发展的背景下，合规管理成为保险公司的核心保障。财信人寿将合规管理置于优先位置，构建了全方位的合规管理体系，以维护客户权益和确保资金安全。公司积极融入合规要求于客户服务，全力强化反洗钱管理、消费者权益保护等，以保障客户合法权益。通过技术升级和宣传教育，财信人寿实现了风险识别和监控，至今未发生重大洗钱事件，赢得了行业认可。
在合规管理的实践中，财信人寿坚持依法合规的原则，建立了层次分明的合规防线，确保业务稳健运行。公司依据合规要求，构建全流程的合规管理架构，通过动态跟踪和双轨检查机制，及时整改监管问题，形成有效的管理闭环。同时，财信人寿通过多种方式厚植合规文化，提升员工的合规意识，营造“全员主动合规”的良好氛围。
面对数字化转型，财信人寿以科技推动合规管理方式的创新，搭建了多种信息管理系统，实现合规管理工作的智能化。未来，财信人寿将继续深化合规建设，以更高的标准和更优质的服务，为保险行业的可持续发展贡献力量。
🏷️ #合规管理 #客户权益 #反洗钱 #风险防控 #数字化转型
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📰 浦发银行西安艺术大街支行开展“守护金融安全，筑牢反洗钱防线”宣传活动
在金融行业快速发展的背景下，金融诈骗手段层出不穷，公众的金融风险防范意识亟待提升。浦发银行西安艺术大街支行近期在周边社区开展了“警惕洗钱风险，守护金融安全”的宣传活动，旨在普及反洗钱法律知识和风险防范技能。活动通过悬挂横幅、设立咨询台等多种形式，向居民系统普及反洗钱基础知识，强调保护个人身份信息和金融账户的重要性。
活动中，银行工作人员结合《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，深入浅出地讲解了洗钱活动的危害性和常见手段。通过真实案例分析，居民们认识到洗钱犯罪的隐蔽性和复杂性，增强了反洗钱意识。居民张先生表示，活动让他意识到保护账户安全的重要性，参与反洗钱斗争。
此外，活动还设置了互动答疑环节，解答了居民对金融机构身份识别和可疑交易处理的疑问。浦发银行西安艺术大街支行将继续推动反洗钱知识的普及，构建坚实的反洗钱防控体系，守护人民群众的财产安全。
🏷️ #金融安全 #反洗钱 #风险防范 #公众意识 #社区宣传
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📰 浦发银行西安艺术大街支行开展“守护金融安全，筑牢反洗钱防线”宣传活动
在金融行业快速发展的背景下，金融诈骗手段层出不穷，公众的金融风险防范意识亟待提升。浦发银行西安艺术大街支行近期在周边社区开展了“警惕洗钱风险，守护金融安全”的宣传活动，旨在普及反洗钱法律知识和风险防范技能。活动通过悬挂横幅、设立咨询台等多种形式，向居民系统普及反洗钱基础知识，强调保护个人身份信息和金融账户的重要性。
活动中，银行工作人员结合《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规，深入浅出地讲解了洗钱活动的危害性和常见手段。通过真实案例分析，居民们认识到洗钱犯罪的隐蔽性和复杂性，增强了反洗钱意识。居民张先生表示，活动让他意识到保护账户安全的重要性，参与反洗钱斗争。
此外，活动还设置了互动答疑环节，解答了居民对金融机构身份识别和可疑交易处理的疑问。浦发银行西安艺术大街支行将继续推动反洗钱知识的普及，构建坚实的反洗钱防控体系，守护人民群众的财产安全。
🏷️ #金融安全 #反洗钱 #风险防范 #公众意识 #社区宣传
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📰 最大限度提高合规性：将生成式 AI 集成到金融监管框架中 | IBM
在现代金融环境中，金融机构面临着越来越严格的反洗钱（AML）和银行保密法（BSA）监管。生成式 AI，尤其是大型语言模型（LLM），被认为是提升合规性和效率的重要工具。它们能够自动化合规流程、检测异常活动，并提供实时分析，从而帮助金融机构更好地应对复杂的监管要求。虽然集成 AI 带来了巨大潜力，但金融机构仍需谨慎管理潜在风险，确保透明度和可追责性，以维护利益相关者的信任。
生成式 AI 在金融服务中的应用范围广泛，从改善客户服务到优化内部流程。金融机构正在优先考虑利用 AI 来自动化监管报告、提高欺诈检测和提供个性化客户服务。通过这种方式，机构能够有效提升运营效率，降低成本，并增强竞争优势。然而，监管机构对 AI 的道德影响和透明度表示担忧，金融机构需在创新与合规之间找到平衡。
尽管存在透明度和治理方面的挑战，金融机构仍积极探索生成式 AI 的应用，以满足不断变化的监管要求。通过实施强有力的治理框架和透明度措施，金融机构可以充分利用 AI 的优势，确保合规计划的有效性和灵活性。未来，金融服务行业的成功将依赖于有效整合 AI 技术，以提升合规性和客户体验。
🏷️ #反洗钱 #合规性 #生成式AI #金融服务 #风险管理
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📰 最大限度提高合规性：将生成式 AI 集成到金融监管框架中 | IBM
在现代金融环境中，金融机构面临着越来越严格的反洗钱（AML）和银行保密法（BSA）监管。生成式 AI，尤其是大型语言模型（LLM），被认为是提升合规性和效率的重要工具。它们能够自动化合规流程、检测异常活动，并提供实时分析，从而帮助金融机构更好地应对复杂的监管要求。虽然集成 AI 带来了巨大潜力，但金融机构仍需谨慎管理潜在风险，确保透明度和可追责性，以维护利益相关者的信任。
生成式 AI 在金融服务中的应用范围广泛，从改善客户服务到优化内部流程。金融机构正在优先考虑利用 AI 来自动化监管报告、提高欺诈检测和提供个性化客户服务。通过这种方式，机构能够有效提升运营效率，降低成本，并增强竞争优势。然而，监管机构对 AI 的道德影响和透明度表示担忧，金融机构需在创新与合规之间找到平衡。
尽管存在透明度和治理方面的挑战，金融机构仍积极探索生成式 AI 的应用，以满足不断变化的监管要求。通过实施强有力的治理框架和透明度措施，金融机构可以充分利用 AI 的优势，确保合规计划的有效性和灵活性。未来，金融服务行业的成功将依赖于有效整合 AI 技术，以提升合规性和客户体验。
🏷️ #反洗钱 #合规性 #生成式AI #金融服务 #风险管理
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📰 中国人民银行四川省分行积极探索反洗钱自律机制建设-移动支付网
为落实反洗钱工作理念，中国人民银行四川省分行自2025年起积极探索建立四川反洗钱自律机制，构建“监管指导+行业自律”的新格局。通过完善制度机制，四川省支付清算协会设立了全省首家反洗钱专业工作委员会，涵盖34家金融机构，形成“1+1+N”的协同模式，旨在提升反洗钱工作质效。
反洗钱专业工作委员会通过“共建、共享、共治”原则，搭建了“1个中心+5个支撑点”的工作体系，设立多个工作小组，推动反洗钱理论研究、政策宣传和专业人才培养等工作。自2025年以来，已有20余家金融机构在反洗钱宣传和培训方面开展合作，形成了良好的工作氛围。
此外，反洗钱专业工作委员会还积极搭建行业交流平台，组织专题培训，帮助金融机构理解新修订《反洗钱法》的核心要义，推动反洗钱工作向实质有效转变。通过经验分享和互动研讨，各成员单位在反洗钱履职方面达成共识，自律机制的成效初步显现。
🏷️ #反洗钱 #自律机制 #金融机构 #四川省 #工作委员会
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📰 中国人民银行四川省分行积极探索反洗钱自律机制建设-移动支付网
为落实反洗钱工作理念，中国人民银行四川省分行自2025年起积极探索建立四川反洗钱自律机制，构建“监管指导+行业自律”的新格局。通过完善制度机制，四川省支付清算协会设立了全省首家反洗钱专业工作委员会，涵盖34家金融机构，形成“1+1+N”的协同模式，旨在提升反洗钱工作质效。
反洗钱专业工作委员会通过“共建、共享、共治”原则，搭建了“1个中心+5个支撑点”的工作体系，设立多个工作小组，推动反洗钱理论研究、政策宣传和专业人才培养等工作。自2025年以来，已有20余家金融机构在反洗钱宣传和培训方面开展合作，形成了良好的工作氛围。
此外，反洗钱专业工作委员会还积极搭建行业交流平台，组织专题培训，帮助金融机构理解新修订《反洗钱法》的核心要义，推动反洗钱工作向实质有效转变。通过经验分享和互动研讨，各成员单位在反洗钱履职方面达成共识，自律机制的成效初步显现。
🏷️ #反洗钱 #自律机制 #金融机构 #四川省 #工作委员会
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📰 推动反洗钱工作行稳致远
金融安全是国家安全的重要组成部分，反洗钱工作在此背景下显得尤为重要。近期，第十五届中国反洗钱高峰论坛在深圳举行，专家们强调了在党中央的领导下，全面提升反洗钱工作水平的重要性。近年来，我国在反洗钱法律制度、工作机制和监管体系方面取得了显著进展，尤其是修订后的《反洗钱法》为反洗钱工作提供了坚实的法律基础。
随着技术的快速发展，洗钱手段也变得更加隐蔽和复杂，给金融安全带来了新的挑战。专家指出，AI技术的应用是实现反洗钱工作“风险导向”的必由之路，需加强大数据基础建设，确保数据安全与个人信息保护。同时，中国平安集团表示将继续以合规和科技为核心，推动反洗钱工作，维护国家金融安全。
与会专家一致认为，科技创新、数据合规和协同治理是提升反洗钱工作效率的关键。唯有通过科技手段提升监测能力，筑牢安全保障，才能在数字经济时代中有效应对洗钱风险，确保金融安全与经济稳定。论坛的讨论为未来反洗钱工作的深入发展提供了重要的思路和方向。
🏷️ #金融安全 #反洗钱 #科技创新 #数据合规 #风险管理
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📰 推动反洗钱工作行稳致远
金融安全是国家安全的重要组成部分，反洗钱工作在此背景下显得尤为重要。近期，第十五届中国反洗钱高峰论坛在深圳举行，专家们强调了在党中央的领导下，全面提升反洗钱工作水平的重要性。近年来，我国在反洗钱法律制度、工作机制和监管体系方面取得了显著进展，尤其是修订后的《反洗钱法》为反洗钱工作提供了坚实的法律基础。
随着技术的快速发展，洗钱手段也变得更加隐蔽和复杂，给金融安全带来了新的挑战。专家指出，AI技术的应用是实现反洗钱工作“风险导向”的必由之路，需加强大数据基础建设，确保数据安全与个人信息保护。同时，中国平安集团表示将继续以合规和科技为核心，推动反洗钱工作，维护国家金融安全。
与会专家一致认为，科技创新、数据合规和协同治理是提升反洗钱工作效率的关键。唯有通过科技手段提升监测能力，筑牢安全保障，才能在数字经济时代中有效应对洗钱风险，确保金融安全与经济稳定。论坛的讨论为未来反洗钱工作的深入发展提供了重要的思路和方向。
🏷️ #金融安全 #反洗钱 #科技创新 #数据合规 #风险管理
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📰 反洗钱、反诈走深走实 银行风控“精准化”转型_腾讯新闻
近年来，全球反洗钱形势日趋严峻，各国加大监管力度，商业银行账户管理也日益严格。储户在办理存取款时，常被询问资金用途，这在一定程度上影响了客户体验。业内人士指出，反诈、反洗钱制度的初衷是防风险、保安全，若能通过智能识别与分层管理机制，风险管控可以更为精细化，既合规又便民。
银行在柜台取款时对大额交易进行详细询问，旨在防范电信网络诈骗。尽管部分客户对此表示不理解，但银行需履行国家金融安全监管要求，确保客户资金安全。专家建议，银行应采用统一话术和电子登记方式，以提高服务效率，并在必要时拒绝办理相关业务。
推动风险管控模式从“金额驱动”转向“风险为本”，是提升金融服务便利性的共识。金融机构应根据客户特征采取差异化措施，简化低风险交易流程，加强高风险交易调查。通过智能化风险模型，银行可以在不影响反洗钱成效的前提下，提升客户体验，确保金融安全与服务质量的平衡。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #客户体验 #风险管理 #电信诈骗
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📰 反洗钱、反诈走深走实 银行风控“精准化”转型_腾讯新闻
近年来，全球反洗钱形势日趋严峻，各国加大监管力度，商业银行账户管理也日益严格。储户在办理存取款时，常被询问资金用途，这在一定程度上影响了客户体验。业内人士指出，反诈、反洗钱制度的初衷是防风险、保安全，若能通过智能识别与分层管理机制，风险管控可以更为精细化，既合规又便民。
银行在柜台取款时对大额交易进行详细询问，旨在防范电信网络诈骗。尽管部分客户对此表示不理解，但银行需履行国家金融安全监管要求，确保客户资金安全。专家建议，银行应采用统一话术和电子登记方式，以提高服务效率，并在必要时拒绝办理相关业务。
推动风险管控模式从“金额驱动”转向“风险为本”，是提升金融服务便利性的共识。金融机构应根据客户特征采取差异化措施，简化低风险交易流程，加强高风险交易调查。通过智能化风险模型，银行可以在不影响反洗钱成效的前提下，提升客户体验，确保金融安全与服务质量的平衡。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #客户体验 #风险管理 #电信诈骗
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📰 守初心，常陪伴，共成长——长城基金2025年三季度投教实践回顾
长城基金始终坚持以投资者为本的原则，积极推动公募基金的高质量发展。在2025年第三季度，长城基金围绕理性投资、风险防范、养老金融等核心方向，展开了多层次的投资教育活动，以提升投资者的金融素养和风险防范能力。活动包括线上线下的多样化宣传，旨在帮助投资者理解投资知识，增强对金融市场的信心。
在“8·18”理财节活动中，长城基金以趣味性的方式普及投资知识，推出系列漫画和互动活动，吸引年轻投资者参与。同时，在金融宣传周中，通过线上答题等形式强化投资者对非法证券的防范意识。此外，长城基金还积极参与反洗钱宣传，帮助公众了解洗钱风险，提高警惕性，营造良好的金融环境。
长城基金还通过特色活动拓宽投教服务的边界，如下乡推广个人养老金制度，并与地方政府合作开展专题宣传，提升基层干部的知识水平。同时，结合公益活动，走进革命老区，帮助青少年树立正确的金钱观和风险意识。通过一系列专业的投资教育活动，长城基金致力于满足投资者的多元需求，为资本市场的健康发展贡献力量。
🏷️ #投资者 #金融教育 #风险防范 #养老金融 #反洗钱
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📰 守初心，常陪伴，共成长——长城基金2025年三季度投教实践回顾
长城基金始终坚持以投资者为本的原则，积极推动公募基金的高质量发展。在2025年第三季度，长城基金围绕理性投资、风险防范、养老金融等核心方向，展开了多层次的投资教育活动，以提升投资者的金融素养和风险防范能力。活动包括线上线下的多样化宣传，旨在帮助投资者理解投资知识，增强对金融市场的信心。
在“8·18”理财节活动中，长城基金以趣味性的方式普及投资知识，推出系列漫画和互动活动，吸引年轻投资者参与。同时，在金融宣传周中，通过线上答题等形式强化投资者对非法证券的防范意识。此外，长城基金还积极参与反洗钱宣传，帮助公众了解洗钱风险，提高警惕性，营造良好的金融环境。
长城基金还通过特色活动拓宽投教服务的边界，如下乡推广个人养老金制度，并与地方政府合作开展专题宣传，提升基层干部的知识水平。同时，结合公益活动，走进革命老区，帮助青少年树立正确的金钱观和风险意识。通过一系列专业的投资教育活动，长城基金致力于满足投资者的多元需求，为资本市场的健康发展贡献力量。
🏷️ #投资者 #金融教育 #风险防范 #养老金融 #反洗钱
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📰 金融教育宣传周丨太平财险湖南分公司积极履行社会责任 构建健康金融消费环境_保险_财富频道
为增强社会公众的金融素养和安全意识，太平财险湖南分公司积极开展2025年金融教育宣传周系列活动，旨在维护金融消费者和投资者的合法权益。活动主题为“保障金融权益 助力美好生活”，涵盖永州、娄底、怀化、株洲等多个地区，工作人员通过发放宣传材料和案例分享，向群众普及防范网络电信诈骗和警惕非法集资等知识。
通过这些活动，太平财险希望引导公众树立正确的金融消费观，抵制非法金融活动，保障自身权益。同时，工作人员还介绍了洗钱的常见方式及其危害，提醒群众注意银行账户和身份证的安全，强调参与反洗钱行动的重要性，维护金融秩序与社会稳定。
此外，9月19日，太平财险常德中支开展“风险提示送上门”行动，通过社区“网格化”管理，深入农贸市场，将金融知识和防非反诈常识送至每家每户，以易于理解的方式做好风险提示，提升群众的金融安全意识。
🏷️ #金融素养 #金融安全 #反洗钱 #非法集资 #风险提示
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📰 金融教育宣传周丨太平财险湖南分公司积极履行社会责任 构建健康金融消费环境_保险_财富频道
为增强社会公众的金融素养和安全意识，太平财险湖南分公司积极开展2025年金融教育宣传周系列活动，旨在维护金融消费者和投资者的合法权益。活动主题为“保障金融权益 助力美好生活”，涵盖永州、娄底、怀化、株洲等多个地区，工作人员通过发放宣传材料和案例分享，向群众普及防范网络电信诈骗和警惕非法集资等知识。
通过这些活动，太平财险希望引导公众树立正确的金融消费观，抵制非法金融活动，保障自身权益。同时，工作人员还介绍了洗钱的常见方式及其危害，提醒群众注意银行账户和身份证的安全，强调参与反洗钱行动的重要性，维护金融秩序与社会稳定。
此外，9月19日，太平财险常德中支开展“风险提示送上门”行动，通过社区“网格化”管理，深入农贸市场，将金融知识和防非反诈常识送至每家每户，以易于理解的方式做好风险提示，提升群众的金融安全意识。
🏷️ #金融素养 #金融安全 #反洗钱 #非法集资 #风险提示
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📰 金融教育宣传周| 国投瑞银基金走进兴融社区 ，普及反洗钱知识
2025金融教育宣传周活动于9月17日在福田街道兴融社区公园举行，国投瑞银基金积极参与，主题围绕反洗钱和个人养老金开展。活动吸引了大量市民参与，通过“套圈游戏”等互动形式，帮助市民在轻松愉快的氛围中学习反洗钱法规要点，提升风险防范意识。
活动持续3小时，吸引了1000多人次参与，成功发放了200多份宣传折页，获得了良好的口碑与反响。国投瑞银基金表示，未来将继续践行“金融为民”理念，向更多社区、校园和企业普及金融知识，助力建立安全健康的金融环境。
与此同时，活动也提醒投资者注意风险，强调基金投资须谨慎。投资者应仔细阅读相关法律文件，结合自身情况做出理智的投资决策，以保护人民群众的财产安全和利益。
🏷️ #金融教育 #反洗钱 #投资风险 #养老金 #社区活动
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📰 金融教育宣传周| 国投瑞银基金走进兴融社区 ，普及反洗钱知识
2025金融教育宣传周活动于9月17日在福田街道兴融社区公园举行，国投瑞银基金积极参与，主题围绕反洗钱和个人养老金开展。活动吸引了大量市民参与，通过“套圈游戏”等互动形式，帮助市民在轻松愉快的氛围中学习反洗钱法规要点，提升风险防范意识。
活动持续3小时，吸引了1000多人次参与，成功发放了200多份宣传折页，获得了良好的口碑与反响。国投瑞银基金表示，未来将继续践行“金融为民”理念，向更多社区、校园和企业普及金融知识，助力建立安全健康的金融环境。
与此同时，活动也提醒投资者注意风险，强调基金投资须谨慎。投资者应仔细阅读相关法律文件，结合自身情况做出理智的投资决策，以保护人民群众的财产安全和利益。
🏷️ #金融教育 #反洗钱 #投资风险 #养老金 #社区活动
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📰 同方全球人寿总公司及其深圳分公司开展特色活动 助力金融消费者守护钱袋子
9月17日，同方全球人寿在深圳市福田CBD商圈举行了一场金融教育宣传活动，旨在通过创新方式提升市民的金融知识。活动采用了二十四节气盲盒的形式，将古文诗词与保险知识结合，吸引了大量市民参与。通过互动游戏，参与者能够在轻松愉快的氛围中学习金融知识，提升识别洗钱等金融风险的能力。
活动中设置的“消保导播台”让参与者通过扫码互动，更深入地了解金融消费者的八项权利。公司员工也通过生动的案例，将反洗钱知识与国家金融安全紧密联系，特别关注老年人和青少年等重点人群的权益保护。这样的创新方式不仅让金融知识变得有趣，也增强了参与者的安全意识。
同方全球人寿希望通过这种“沉浸式”的金融教育宣传模式，让更多市民了解金融知识，保护个人信息和财产安全。未来，公司将继续探索更多有趣的金融教育形式，与市民共同维护金融市场的安全。希望这样的活动能够持续下去，进一步提升社会的金融素养。
🏷️ #金融教育 #风险提示 #消费者权益 #反洗钱 #沉浸式宣传
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📰 同方全球人寿总公司及其深圳分公司开展特色活动 助力金融消费者守护钱袋子
9月17日，同方全球人寿在深圳市福田CBD商圈举行了一场金融教育宣传活动，旨在通过创新方式提升市民的金融知识。活动采用了二十四节气盲盒的形式，将古文诗词与保险知识结合，吸引了大量市民参与。通过互动游戏，参与者能够在轻松愉快的氛围中学习金融知识，提升识别洗钱等金融风险的能力。
活动中设置的“消保导播台”让参与者通过扫码互动，更深入地了解金融消费者的八项权利。公司员工也通过生动的案例，将反洗钱知识与国家金融安全紧密联系，特别关注老年人和青少年等重点人群的权益保护。这样的创新方式不仅让金融知识变得有趣，也增强了参与者的安全意识。
同方全球人寿希望通过这种“沉浸式”的金融教育宣传模式，让更多市民了解金融知识，保护个人信息和财产安全。未来，公司将继续探索更多有趣的金融教育形式，与市民共同维护金融市场的安全。希望这样的活动能够持续下去，进一步提升社会的金融素养。
🏷️ #金融教育 #风险提示 #消费者权益 #反洗钱 #沉浸式宣传
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📰 反洗钱专业委员会举办“普及《反洗钱法》 助力金融安全”主题宣传活动
反洗钱专业委员会近日在笔架山体育公园举办了“普及《反洗钱法》助力金融安全”主题宣传活动，旨在落实深圳市“金融为民”暖心工程的要求，增强公众的反洗钱和反电诈意识。活动联合了15家金融机构，通过设立宣传摊位、发放宣传材料和组织互动活动，形成了生动的金融普法矩阵，吸引了近800名市民参与，现场共发放宣传折页3000余份。
活动包括“以案说法”讲座，深圳市公安局福田分局的冯警官深入分析了电信诈骗的高发案例，并提供防范建议。生动有趣的内容引发了市民积极反馈，一些市民还主动提问与交流，气氛热烈。同时，特别设置的“互动游园会”通过游戏互动，提升了市民的学习兴趣，让反洗钱知识在轻松愉快的氛围中得到传播。
此次宣传活动不仅有效提升了社会公众对反洗钱和反电诈的认知，还增强了他们的防范意识，促进了对反洗钱工作的理解和支持。反洗钱专业委员会表示将继续推进相关宣传工作，致力于提升反洗钱防线的战斗力，保障金融安全。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #电信诈骗 #普法宣传 #公众参与
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📰 反洗钱专业委员会举办“普及《反洗钱法》 助力金融安全”主题宣传活动
反洗钱专业委员会近日在笔架山体育公园举办了“普及《反洗钱法》助力金融安全”主题宣传活动，旨在落实深圳市“金融为民”暖心工程的要求，增强公众的反洗钱和反电诈意识。活动联合了15家金融机构，通过设立宣传摊位、发放宣传材料和组织互动活动，形成了生动的金融普法矩阵，吸引了近800名市民参与，现场共发放宣传折页3000余份。
活动包括“以案说法”讲座，深圳市公安局福田分局的冯警官深入分析了电信诈骗的高发案例，并提供防范建议。生动有趣的内容引发了市民积极反馈，一些市民还主动提问与交流，气氛热烈。同时，特别设置的“互动游园会”通过游戏互动，提升了市民的学习兴趣，让反洗钱知识在轻松愉快的氛围中得到传播。
此次宣传活动不仅有效提升了社会公众对反洗钱和反电诈的认知，还增强了他们的防范意识，促进了对反洗钱工作的理解和支持。反洗钱专业委员会表示将继续推进相关宣传工作，致力于提升反洗钱防线的战斗力，保障金融安全。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #电信诈骗 #普法宣传 #公众参与
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📰 德国BaFin发现Raisin银行存在反洗钱缺陷-移动支付网
德国金融监管机构BaFin发现Raisin Bank在反洗钱(AML)措施上存在缺陷，涉及风险分析和客户风险评估等方面。针对这些问题，BaFin已责令Raisin采取措施，确保遵守相关法律法规。Raisin银行表示将与BaFin合作，解决2024年审计中发现的缺陷，并采取必要的行动计划。
BaFin的命令自2025年4月17日起生效，Raisin Bank须向BaFin提交书面行动计划，并定期报告缺陷的整改情况。尽管面临监管挑战，Raisin Bank获得了高盛、德意志银行及PayPal等投资者的支持，银行官员重申了优化反洗钱措施的决心。
此外，BaFin的命令是其更大监管措施的一部分，旨在增强金融行业防范洗钱和金融犯罪的能力。BaFin还积极推行《文件披露要求》(DORA)条例，以确保金融交易的透明度与问责制。这些措施体现了德国对金融监管的重视，旨在提升整个金融系统的合规性。
🏷️ #反洗钱 #金融监管 #Raisin Bank #BaFin #合规性
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📰 德国BaFin发现Raisin银行存在反洗钱缺陷-移动支付网
德国金融监管机构BaFin发现Raisin Bank在反洗钱(AML)措施上存在缺陷，涉及风险分析和客户风险评估等方面。针对这些问题，BaFin已责令Raisin采取措施，确保遵守相关法律法规。Raisin银行表示将与BaFin合作，解决2024年审计中发现的缺陷，并采取必要的行动计划。
BaFin的命令自2025年4月17日起生效，Raisin Bank须向BaFin提交书面行动计划，并定期报告缺陷的整改情况。尽管面临监管挑战，Raisin Bank获得了高盛、德意志银行及PayPal等投资者的支持，银行官员重申了优化反洗钱措施的决心。
此外，BaFin的命令是其更大监管措施的一部分，旨在增强金融行业防范洗钱和金融犯罪的能力。BaFin还积极推行《文件披露要求》(DORA)条例，以确保金融交易的透明度与问责制。这些措施体现了德国对金融监管的重视，旨在提升整个金融系统的合规性。
🏷️ #反洗钱 #金融监管 #Raisin Bank #BaFin #合规性
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📰 住建部央行联合出台新规：杜绝房地产成为“洗钱”温床 - 21经济网
住房和城乡建设部与中国人民银行联合印发的《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》明确要求房地产行业不得从事洗钱行为，将于2025年9月1日起正式施行。该办法是对新修订反洗钱法的积极响应，标志着房地产领域成为反洗钱重点监管对象，形成与金融机构等协同的监管网络。房地产行业因交易金额大、流程复杂，成为洗钱的不法通道，亟需加强监管。
《办法》提出房地产机构需履行客户身份识别、可疑交易报告及资料保存三大核心义务。严格客户身份识别、及时报告可疑交易，并保存相关资料至少十年。通过这些措施，房地产从业机构能建立完善的客户档案，阻断洗钱路径。此外，《办法》明确反洗钱的内部控制机制，强化行业自律与政府监管的合力，提升监管效率。
《办法》的出台是为响应新修订的反洗钱法，将房地产开发企业和中介机构列为特定非金融机构，赋予其反洗钱义务。这是应对国际反洗钱评估的重要措施，旨在提升我国的反洗钱监管体系，以确保在国际评估中达到标准。
🏷️ #反洗钱 #房地产 #监管措施 #客户识别 #可疑交易
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📰 住建部央行联合出台新规：杜绝房地产成为“洗钱”温床 - 21经济网
住房和城乡建设部与中国人民银行联合印发的《房地产从业机构反洗钱工作管理办法》明确要求房地产行业不得从事洗钱行为，将于2025年9月1日起正式施行。该办法是对新修订反洗钱法的积极响应，标志着房地产领域成为反洗钱重点监管对象，形成与金融机构等协同的监管网络。房地产行业因交易金额大、流程复杂，成为洗钱的不法通道，亟需加强监管。
《办法》提出房地产机构需履行客户身份识别、可疑交易报告及资料保存三大核心义务。严格客户身份识别、及时报告可疑交易，并保存相关资料至少十年。通过这些措施，房地产从业机构能建立完善的客户档案，阻断洗钱路径。此外，《办法》明确反洗钱的内部控制机制，强化行业自律与政府监管的合力，提升监管效率。
《办法》的出台是为响应新修订的反洗钱法，将房地产开发企业和中介机构列为特定非金融机构，赋予其反洗钱义务。这是应对国际反洗钱评估的重要措施，旨在提升我国的反洗钱监管体系，以确保在国际评估中达到标准。
🏷️ #反洗钱 #房地产 #监管措施 #客户识别 #可疑交易
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📰 富德生命人寿平顶山中支开展反洗钱培训，共筑金融安全坚固防线
在金融行业，洗钱风险对金融秩序和客户资金安全构成严重威胁。为了提升员工的反洗钱意识和能力，富德生命人寿平顶山中支组织了专题培训。培训中，合规岗人员传达了最新的洗钱风险提示函，强调反洗钱工作的重要性，并详细解读相关法律法规。通过真实案例，员工们深刻认识到洗钱行为对个人、社会和国家金融体系的危害。
培训结合保险业务实际，深入分析客户身份识别、可疑交易报告等要点，分享实用技巧。合规岗人员通过实际操作演示，帮助员工更好地理解工作要点。培训中，员工们积极讨论，分享经验和困惑，学习氛围浓厚。培训结束后，员工们表示收获颇丰，对反洗钱工作有了更深入的理解。
未来，富德生命人寿平顶山中支将继续加强反洗钱工作，定期开展培训与宣传活动，以提升员工的合规意识和业务水平。通过丰富的培训内容和创新的宣传形式，致力于守护金融秩序，为客户提供安全、可靠的金融服务环境。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #员工培训 #合规意识 #风险管理
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📰 富德生命人寿平顶山中支开展反洗钱培训，共筑金融安全坚固防线
在金融行业，洗钱风险对金融秩序和客户资金安全构成严重威胁。为了提升员工的反洗钱意识和能力，富德生命人寿平顶山中支组织了专题培训。培训中，合规岗人员传达了最新的洗钱风险提示函，强调反洗钱工作的重要性，并详细解读相关法律法规。通过真实案例，员工们深刻认识到洗钱行为对个人、社会和国家金融体系的危害。
培训结合保险业务实际，深入分析客户身份识别、可疑交易报告等要点，分享实用技巧。合规岗人员通过实际操作演示，帮助员工更好地理解工作要点。培训中，员工们积极讨论，分享经验和困惑，学习氛围浓厚。培训结束后，员工们表示收获颇丰，对反洗钱工作有了更深入的理解。
未来，富德生命人寿平顶山中支将继续加强反洗钱工作，定期开展培训与宣传活动，以提升员工的合规意识和业务水平。通过丰富的培训内容和创新的宣传形式，致力于守护金融秩序，为客户提供安全、可靠的金融服务环境。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #员工培训 #合规意识 #风险管理
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📰 取现5万不用登记？反洗钱尽职调查新规的两大背景-移动支付网
近期，人民银行、国家金融监管总局和证监会联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，旨在落实《反洗钱法》的相关规定。新法强调金融机构需建立客户尽职调查制度，确保不为身份不明的客户提供服务，特别是在高风险交易中，需核实客户身份及资金来源。此举旨在加强反洗钱工作，提升金融安全。
《管理办法》对不同类型的金融机构提出了具体的客户尽职调查要求，尤其是在现金交易和支付服务中，强调根据风险等级采取不同的监管措施。取消了对普通现金存取的硬性登记要求，转向“风险为本”的管理模式，旨在平衡隐私保护与反洗钱的需要。这一变化也意味着金融机构需加大技术投入，以应对新兴风险。
此外，《管理办法》的出台还与国际反洗钱评估密切相关。FATF对中国反洗钱工作的认可与要求推动了这一政策的形成。通过加强跨境支付的透明度和安全性，中国的反洗钱体系有望获得国际认可，为即将到来的第五轮评估做好准备。这不仅是制度完善的机会，也是应对新兴洗钱风险的重要契机。
🏷️ #反洗钱 #客户尽职调查 #金融监管 #风险管理 #国际评估
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📰 取现5万不用登记？反洗钱尽职调查新规的两大背景-移动支付网
近期，人民银行、国家金融监管总局和证监会联合起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》，旨在落实《反洗钱法》的相关规定。新法强调金融机构需建立客户尽职调查制度，确保不为身份不明的客户提供服务，特别是在高风险交易中，需核实客户身份及资金来源。此举旨在加强反洗钱工作，提升金融安全。
《管理办法》对不同类型的金融机构提出了具体的客户尽职调查要求，尤其是在现金交易和支付服务中，强调根据风险等级采取不同的监管措施。取消了对普通现金存取的硬性登记要求，转向“风险为本”的管理模式，旨在平衡隐私保护与反洗钱的需要。这一变化也意味着金融机构需加大技术投入，以应对新兴风险。
此外，《管理办法》的出台还与国际反洗钱评估密切相关。FATF对中国反洗钱工作的认可与要求推动了这一政策的形成。通过加强跨境支付的透明度和安全性，中国的反洗钱体系有望获得国际认可，为即将到来的第五轮评估做好准备。这不仅是制度完善的机会，也是应对新兴洗钱风险的重要契机。
🏷️ #反洗钱 #客户尽职调查 #金融监管 #风险管理 #国际评估
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📰 三部门拟出台金融机构客户尽职调查新规 完善适用范围等确保与反洗钱法相衔接-华龙网
为落实反洗钱法的相关要求，中国人民银行与国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会共同起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。该办法旨在规范金融机构的客户尽职调查及客户身份资料的保存行为，以应对国际反洗钱评估，并确保与反洗钱法的衔接。
《意见稿》主要内容包括明确客户尽职调查的总体要求，强调金融机构需根据风险开展尽职调查，并对低风险和高风险情形采取不同的措施。此外，结合当前金融行业的实际情况，更新各行业的尽职调查适用情形和措施，确保在法律框架内进行有效的客户尽职调查。
最后，《意见稿》还将完善适用范围和反洗钱特别预防措施，确保其规定与反洗钱法相一致。这些措施将推动金融机构更有效地落实反洗钱法，提升反洗钱工作的整体水平。
🏷️ #反洗钱 #客户尽职调查 #金融机构 #法律规定 #国际标准
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📰 三部门拟出台金融机构客户尽职调查新规 完善适用范围等确保与反洗钱法相衔接-华龙网
为落实反洗钱法的相关要求，中国人民银行与国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会共同起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。该办法旨在规范金融机构的客户尽职调查及客户身份资料的保存行为，以应对国际反洗钱评估，并确保与反洗钱法的衔接。
《意见稿》主要内容包括明确客户尽职调查的总体要求，强调金融机构需根据风险开展尽职调查，并对低风险和高风险情形采取不同的措施。此外，结合当前金融行业的实际情况，更新各行业的尽职调查适用情形和措施，确保在法律框架内进行有效的客户尽职调查。
最后，《意见稿》还将完善适用范围和反洗钱特别预防措施，确保其规定与反洗钱法相一致。这些措施将推动金融机构更有效地落实反洗钱法，提升反洗钱工作的整体水平。
🏷️ #反洗钱 #客户尽职调查 #金融机构 #法律规定 #国际标准
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