⁣
📰 韩国加密货币交易所Bithumb因反洗钱漏洞被罚2480万美元，停业6个月-移动支付网

韩国金融监管机构对加密货币交易所Bithumb处以约370亿韩元罚款并暂停部分业务六个月，原因是未完成大量客户身份验证以及与18家海外未注册交易所的约45000笔跨境交易，增加洗钱风险。FIU调查显示，约659万个案例未履行用户尽职调查义务，违反特定金融交易信息报告与使用法规定。此次处罚还将正式谴责Bithumb的首席执行官，Bithumb需在10天内提交书面意见，最终罚款金额与细则将另行公告。暂停的部分业务主要针对新注册用户，现有用户的交易、存取款等不受影响。韩国监管要求本地交易所通过实名账户与国内银行合作完成身份验证，并及时报告高额交易，以防范洗钱及金融犯罪。此举体现监管层强化反洗钱监管、规范加密货币行业的决心。

🏷️ #反洗钱 #Bithumb #罚款 #监管加强 #跨境交易

🔗 原文链接

⁣
📰 党建引领促试点提质增效 全市数币交易3.6万亿元-名城苏州新闻中心

11月6日，苏州市启动了“政策赋能 数字人民币试点提质增效”党建引领专项行动，标志着数字人民币试点工作稳步推进。截至9月末，苏州市已开立超过3169万个数字人民币钱包，交易金额达到3.6万亿元，同比增长77.3%，在全国范围内继续排名前列。财政支出中的数字人民币占比也达到了46%，展现出数字人民币在经济生活中的深入应用。

此次试点中，江苏省积极探索智能合约和数字人民币的结合，特别是在预付卡资金监管和跨境交易等方面取得显著成效。今年以来，数字人民币跨境交易累计达到106笔，金额高达25.5亿元，突破了去年的交易水平。同时，市委金融工委也通过高效的党建工作推动金融及数字人民币的发展，联合多家金融机构发布专项行动方案，意在加快数字人民币推广的步伐。

除了钱包和交易增长，苏州市还在金融标准建设方面取得了重要进展，已经发布7项数字人民币核心标准，形成了多维度应用的软硬件标准。随着数字金融产业生态的不断发展，苏州市已集聚了大量数字金融实验室和企业，为数字人民币的推广和应用提供了强大的支撑。

🏷️ #数字人民币 #试点工作 #智能合约 #跨境交易 #金融党建

🔗 原文链接