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📰 苏州市保险行业协会召开2026年反保险欺诈工作座谈会
苏州市保险行业协会于2026年2月6日召开反保险欺诈工作座谈会，旨在提升行业风险防控水平，压实主体责任，维护市场秩序与消费者权益。会议由苏州金融监管分局法规科、苏州市公安局经侦支队到会指导，相关保险公司负责人参与，传达了国家金融监管总局关于反保险欺诈的最新指导精神，并学习了规程（试行）以评估欺诈风险管理体系有效性。通过对当前形势和挑战的深入分析，会议明确2026年的反欺诈任务与举措。协会计划完善工作机制，深化与公安、司法、交通等部门的联动，常态化召开行业会议，研判风险数据，聚焦重点领域集聚力量开展打击；同时加强宣传教育，提高从业人员防范能力和公众反欺诈意识。
🏷️ #反欺诈 #风险防控 #行业联动 #监管指引 #公众教育
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📰 苏州市保险行业协会召开2026年反保险欺诈工作座谈会
苏州市保险行业协会于2026年2月6日召开反保险欺诈工作座谈会，旨在提升行业风险防控水平，压实主体责任，维护市场秩序与消费者权益。会议由苏州金融监管分局法规科、苏州市公安局经侦支队到会指导，相关保险公司负责人参与，传达了国家金融监管总局关于反保险欺诈的最新指导精神，并学习了规程（试行）以评估欺诈风险管理体系有效性。通过对当前形势和挑战的深入分析，会议明确2026年的反欺诈任务与举措。协会计划完善工作机制，深化与公安、司法、交通等部门的联动，常态化召开行业会议，研判风险数据，聚焦重点领域集聚力量开展打击；同时加强宣传教育，提高从业人员防范能力和公众反欺诈意识。
🏷️ #反欺诈 #风险防控 #行业联动 #监管指引 #公众教育
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📰 目录
公安部于12月25日召开新闻发布会，通报了自今年6月至11月为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击情况，查处案件超过1500起，破获职业犯罪团伙200余个，涉案金额近300亿元。近年来，金融领域的消费纠纷与非法中介现象加剧，黑灰产业链条愈发完善，重点集中在非法贷款中介、保险领域不当代理和信用卡催收等方面。
公安机关通过深挖犯罪信息链、资金链和犯罪团伙，形成了对金融领域“黑灰产”活动的全链条打击机制，有效铲除滋生土壤。同时，金融监管稽查部门与公安经侦部门合作，查办了一系列重大案件，维护了消费者权益，规范了市场秩序。截止到11月底，金融监管总局已向公安机关移交线索4500余条，涉及金额超过210亿元。
随着“反催收联盟”等新型“黑灰产”的扩张，金融行业乱象问题日益严重，给国家金融管理秩序带来威胁。公安机关将继续加强与金融监管部门的协作，保持常态化打击，治理非法金融中介行业，为金融高质量发展提供支持。各方共同努力，必将推动金融领域的健康发展。
🏷️ #金融 #黑灰产 #公安 #打击 #秩序
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公安部于12月25日召开新闻发布会，通报了自今年6月至11月为期6个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击情况，查处案件超过1500起，破获职业犯罪团伙200余个，涉案金额近300亿元。近年来，金融领域的消费纠纷与非法中介现象加剧，黑灰产业链条愈发完善，重点集中在非法贷款中介、保险领域不当代理和信用卡催收等方面。
公安机关通过深挖犯罪信息链、资金链和犯罪团伙，形成了对金融领域“黑灰产”活动的全链条打击机制，有效铲除滋生土壤。同时，金融监管稽查部门与公安经侦部门合作，查办了一系列重大案件，维护了消费者权益，规范了市场秩序。截止到11月底，金融监管总局已向公安机关移交线索4500余条，涉及金额超过210亿元。
随着“反催收联盟”等新型“黑灰产”的扩张，金融行业乱象问题日益严重，给国家金融管理秩序带来威胁。公安机关将继续加强与金融监管部门的协作，保持常态化打击，治理非法金融中介行业，为金融高质量发展提供支持。各方共同努力，必将推动金融领域的健康发展。
🏷️ #金融 #黑灰产 #公安 #打击 #秩序
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📰 金融领域“黑灰产”涉案近300亿元
公安部与国家金融监督管理总局联合开展的金融领域“黑灰产”违法犯罪打击工作取得显著成效。自今年6月至11月，公安机关在17个重点省市组织了近60次集群打击，查处了1500余起案件，打掉了200多个职业化犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这一系列措施有效净化了金融市场，维护了国家金融管理秩序和消费者权益。
然而，打击金融领域“黑灰产”仍面临诸多挑战，包括行为辨识、性质认定和信息追踪等方面的困难。犯罪活动往往借助网络技术，手法不断翻新，法律关系复杂，给执法带来了很大难度。对此，公安机关通过研究和调研，明确了非法中介的行为界定标准，并加强了技术应用和行业协同，力求有效遏制这些违法行为。
目前，金融领域“黑灰产”犯罪呈现出产业化、职业化和隐蔽化的新特点，形成了完整的产业链条，部分职业人士参与其中，助长了违法行为。公安机关将继续与金融监管部门协作，保持常态化打击，积极参与治理，确保金融市场的高质量发展。
🏷️ #黑灰产 #金融犯罪 #打击措施 #公安部 #消费者权益
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📰 金融领域“黑灰产”涉案近300亿元
公安部与国家金融监督管理总局联合开展的金融领域“黑灰产”违法犯罪打击工作取得显著成效。自今年6月至11月，公安机关在17个重点省市组织了近60次集群打击，查处了1500余起案件，打掉了200多个职业化犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这一系列措施有效净化了金融市场，维护了国家金融管理秩序和消费者权益。
然而，打击金融领域“黑灰产”仍面临诸多挑战，包括行为辨识、性质认定和信息追踪等方面的困难。犯罪活动往往借助网络技术，手法不断翻新，法律关系复杂，给执法带来了很大难度。对此，公安机关通过研究和调研，明确了非法中介的行为界定标准，并加强了技术应用和行业协同，力求有效遏制这些违法行为。
目前，金融领域“黑灰产”犯罪呈现出产业化、职业化和隐蔽化的新特点，形成了完整的产业链条，部分职业人士参与其中，助长了违法行为。公安机关将继续与金融监管部门协作，保持常态化打击，积极参与治理，确保金融市场的高质量发展。
🏷️ #黑灰产 #金融犯罪 #打击措施 #公安部 #消费者权益
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📰 涉案金额累计近300亿元 两部门联合打击金融领域“黑灰产”_新闻频道_中国青年网
公安部与国家金融监管总局联合开展金融领域“黑灰产”违法犯罪打击行动，涉及金额近300亿元。自6月至11月以来，全国公安机关发起近60次集群打击，查处1500余起案件，打掉200余个职业化犯罪团伙，有效净化了金融市场，维护了金融管理秩序和消费者权益。
在打击过程中，公安机关聚焦非法存贷款中介、非法代理退保理赔等重点领域，利用资金分析优势开展专项研判。同时，强化与金融监管部门的协作，整合监管数据和警务数据，建立跨部门案件线索通报机制，提升打击效率。
针对发现的制度漏洞和风险治理短板，公安机关向相关部门发送39份建议函，压缩不法中介的活动空间。金融监管总局与公安部联合制定移送工作规定，推动线索移交和报案，取得了显著的打击成效，进一步巩固了金融安全。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #公安部 #监管合作 #消费者权益
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📰 涉案金额累计近300亿元 两部门联合打击金融领域“黑灰产”_新闻频道_中国青年网
公安部与国家金融监管总局联合开展金融领域“黑灰产”违法犯罪打击行动，涉及金额近300亿元。自6月至11月以来，全国公安机关发起近60次集群打击，查处1500余起案件，打掉200余个职业化犯罪团伙，有效净化了金融市场，维护了金融管理秩序和消费者权益。
在打击过程中，公安机关聚焦非法存贷款中介、非法代理退保理赔等重点领域，利用资金分析优势开展专项研判。同时，强化与金融监管部门的协作，整合监管数据和警务数据，建立跨部门案件线索通报机制，提升打击效率。
针对发现的制度漏洞和风险治理短板，公安机关向相关部门发送39份建议函，压缩不法中介的活动空间。金融监管总局与公安部联合制定移送工作规定，推动线索移交和报案，取得了显著的打击成效，进一步巩固了金融安全。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #公安部 #监管合作 #消费者权益
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📰 金融“黑灰产”集群打击取得积极成效 金融监管总局表示将持续加大对重点领域打击力度_中国经济网——国家经济门户
12月25日，公安部召开新闻发布会，通报金融领域“黑灰产”打击工作成效，强调与金融监管部门的协作。公安部经济犯罪侦查局局长华列兵表示，将继续保持常态化打击，积极参与非法金融中介行业的治理，促进金融高质量发展。
自6月以来，公安部与金融监管总局联合开展打击行动，已查处1500余起案件，打掉200余个犯罪团伙，涉案金额近300亿元。这些案件涉及贷款诈骗、保险诈骗等多种金融犯罪，严重侵害了消费者权益，破坏了金融市场秩序。
金融监管总局稽查局局长邢桂君指出，将持续加大对非法贷款中介的打击力度，推动跨部门协作，提升监管质效。未来将研究证据移送标准，推动金融法治建设，确保消费者合法权益得到有效保护。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #消费者权益 #金融监管 #公安协作
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📰 金融“黑灰产”集群打击取得积极成效 金融监管总局表示将持续加大对重点领域打击力度_中国经济网——国家经济门户
12月25日，公安部召开新闻发布会，通报金融领域“黑灰产”打击工作成效，强调与金融监管部门的协作。公安部经济犯罪侦查局局长华列兵表示，将继续保持常态化打击，积极参与非法金融中介行业的治理，促进金融高质量发展。
自6月以来，公安部与金融监管总局联合开展打击行动，已查处1500余起案件，打掉200余个犯罪团伙，涉案金额近300亿元。这些案件涉及贷款诈骗、保险诈骗等多种金融犯罪，严重侵害了消费者权益，破坏了金融市场秩序。
金融监管总局稽查局局长邢桂君指出，将持续加大对非法贷款中介的打击力度，推动跨部门协作，提升监管质效。未来将研究证据移送标准，推动金融法治建设，确保消费者合法权益得到有效保护。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #消费者权益 #金融监管 #公安协作
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📰 公安部：今年6月至11月立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起
从今年6月至11月，公安部与国家金融监管总局联合开展了为期六个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击行动，取得了显著成效。全国公安机关共发起近60次集群打击，查处1500余起相关案件，打掉200多个职业犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这一系列行动有效净化了金融市场环境，保护了消费者的合法权益。
此次打击工作突出了靶向清理和精准研判，聚焦贷款、保险和信用卡等重点领域，发挥资金分析优势，提供了靶向治理的有效保障。同时，公安机关强化了集中攻坚的策略，通过深入调查与分析，形成了全链条打击的格局，从根源上铲除黑灰产滋生的土壤。
在执法方面，公安部门与金融监管机构的合作更加紧密，推动了数据整合与案件线索跨部门通报机制的建立，以实现行政与刑事打击的无缝衔接。此外，针对发现的问题，公安机关向相关部门提交了建议，压缩了不法中介的活动空间，提升了公众的参与度与满意度。
🏷️ #金融 #黑灰产 #打击行动 #公安部 #消费者权益
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📰 公安部：今年6月至11月立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起
从今年6月至11月，公安部与国家金融监管总局联合开展了为期六个月的金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击行动，取得了显著成效。全国公安机关共发起近60次集群打击，查处1500余起相关案件，打掉200多个职业犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这一系列行动有效净化了金融市场环境，保护了消费者的合法权益。
此次打击工作突出了靶向清理和精准研判，聚焦贷款、保险和信用卡等重点领域，发挥资金分析优势，提供了靶向治理的有效保障。同时，公安机关强化了集中攻坚的策略，通过深入调查与分析，形成了全链条打击的格局，从根源上铲除黑灰产滋生的土壤。
在执法方面，公安部门与金融监管机构的合作更加紧密，推动了数据整合与案件线索跨部门通报机制的建立，以实现行政与刑事打击的无缝衔接。此外，针对发现的问题，公安机关向相关部门提交了建议，压缩了不法中介的活动空间，提升了公众的参与度与满意度。
🏷️ #金融 #黑灰产 #打击行动 #公安部 #消费者权益
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📰 金融领域“黑灰产”涉案近300亿元
近日，公安部召开新闻发布会，通报了与国家金融监督管理总局联合开展的金融领域“黑灰产”违法犯罪打击工作的成效。自今年6月以来，公安部门在17个重点省市开展了为期六个月的集群打击，立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额接近300亿元。这一系列措施有效净化了金融市场，维护了国家金融管理秩序，保护了消费者的合法权益。
然而，打击金融领域“黑灰产”仍面临多重困难。首先，行为辨识难度大，网络技术的应用使得犯罪手法不断翻新，且上下游产业链分工明确，行为隐蔽性强。其次，性质认定也存在难点，不法分子常利用法律漏洞进行违法活动，给执法带来挑战。最后，信息追踪困难重重，金融非法中介通过新媒体平台引流，造成了追踪源头的难度加大。
为了应对这些挑战，公安机关正在加强类案研究，明确非法中介的认定标准，推动建立风险预警机制。同时，通过深化技术应用，构筑智能防线，提升识别和打击能力。华列兵表示，未来公安机关将继续与金融监管部门协作，保持常态化打击，积极参与金融领域的整治工作，助力金融高质量发展。
🏷️ #黑灰产 #金融打击 #非法中介 #职业化犯罪 #公安部
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📰 金融领域“黑灰产”涉案近300亿元
近日，公安部召开新闻发布会，通报了与国家金融监督管理总局联合开展的金融领域“黑灰产”违法犯罪打击工作的成效。自今年6月以来，公安部门在17个重点省市开展了为期六个月的集群打击，立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起，打掉职业化犯罪团伙200余个，涉案金额接近300亿元。这一系列措施有效净化了金融市场，维护了国家金融管理秩序，保护了消费者的合法权益。
然而，打击金融领域“黑灰产”仍面临多重困难。首先，行为辨识难度大，网络技术的应用使得犯罪手法不断翻新，且上下游产业链分工明确，行为隐蔽性强。其次，性质认定也存在难点，不法分子常利用法律漏洞进行违法活动，给执法带来挑战。最后，信息追踪困难重重，金融非法中介通过新媒体平台引流，造成了追踪源头的难度加大。
为了应对这些挑战，公安机关正在加强类案研究，明确非法中介的认定标准，推动建立风险预警机制。同时，通过深化技术应用，构筑智能防线，提升识别和打击能力。华列兵表示，未来公安机关将继续与金融监管部门协作，保持常态化打击，积极参与金融领域的整治工作，助力金融高质量发展。
🏷️ #黑灰产 #金融打击 #非法中介 #职业化犯罪 #公安部
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📰 涉案金额近300亿元！公安部通报集群打击金融领域“黑灰产”成果_新闻频道_中国青年网
公安部经济犯罪侦查局局长华列兵在发布会上透露，自今年6月至11月，公安部与国家金融监管总局联合开展了针对金融领域“黑灰产”的打击行动，覆盖17个重点省市。此次行动共立案查处1500余起案件，打掉200余个职业化犯罪团伙，涉案金额近300亿元，显著净化了金融市场，维护了国家金融管理秩序和消费者权益。
近年来，金融消费纠纷加剧，非法中介现象蔓延，形成了完整的黑灰产业链，严重影响了金融市场秩序。公安机关在打击过程中，聚焦贷款、保险和信用卡等领域，利用资金分析优势开展精准打击。同时，强化与金融监管部门的合作，整合数据，健全案件线索通报机制，压缩不法中介的活动空间。
华列兵指出，金融领域的“黑灰产”具有产业化、职业化和隐蔽化等特点，尤其是“反催收联盟”和“职业背债”等新形态的迅速扩张，严重危害金融秩序。公安机关将继续与金融监管部门协作，保持常态化打击，积极参与治理非法金融中介行业，为金融高质量发展贡献力量。
🏷️ #金融 #黑灰产 #打击 #公安 #消费者权益
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📰 涉案金额近300亿元！公安部通报集群打击金融领域“黑灰产”成果_新闻频道_中国青年网
公安部经济犯罪侦查局局长华列兵在发布会上透露，自今年6月至11月，公安部与国家金融监管总局联合开展了针对金融领域“黑灰产”的打击行动，覆盖17个重点省市。此次行动共立案查处1500余起案件，打掉200余个职业化犯罪团伙，涉案金额近300亿元，显著净化了金融市场，维护了国家金融管理秩序和消费者权益。
近年来，金融消费纠纷加剧，非法中介现象蔓延，形成了完整的黑灰产业链，严重影响了金融市场秩序。公安机关在打击过程中，聚焦贷款、保险和信用卡等领域，利用资金分析优势开展精准打击。同时，强化与金融监管部门的合作，整合数据，健全案件线索通报机制，压缩不法中介的活动空间。
华列兵指出，金融领域的“黑灰产”具有产业化、职业化和隐蔽化等特点，尤其是“反催收联盟”和“职业背债”等新形态的迅速扩张，严重危害金融秩序。公安机关将继续与金融监管部门协作，保持常态化打击，积极参与治理非法金融中介行业，为金融高质量发展贡献力量。
🏷️ #金融 #黑灰产 #打击 #公安 #消费者权益
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📰 公安部：“反催收”等新形态“黑灰产”在金融领域迅速扩张_法治中国_澎湃新闻-The Paper
金融领域的“黑灰产”违法犯罪现象日益严重，已形成完整的产业链和职业化的从业人员，给金融秩序带来了严重影响。这些新形态犯罪的运作模式、隐蔽手段以及复杂的法律关系使其行为辨识、性质认定和信息追踪变得困难。公安机关在打击此类犯罪时面临着多重挑战，包括犯罪手法的不断翻新和国际化趋势的加剧。
为了应对这些挑战，公安部门采取了一系列措施，如强化类案研究、深化技术应用、构建协同体系和加强公众宣传。这些措施旨在明确违法标准、构筑智能防线、压实各方责任，提升社会的法律意识和防范能力。随着打击工作的深入，公安机关将继续加强与金融监管部门的合作，以确保金融领域的安全和稳定。
在今年的专项打击行动中，公安机关已立案查处了1500余起金融领域“黑灰产”犯罪，打掉了200余个职业化犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这显示出公安机关在打击金融领域犯罪上所取得的显著成效，同时也反映了这一领域乱象的复杂性与高发性，亟待社会各界的共同努力进行治理。
🏷️ #黑灰产 #金融领域 #违法犯罪 #公安打击 #产业链
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📰 公安部：“反催收”等新形态“黑灰产”在金融领域迅速扩张_法治中国_澎湃新闻-The Paper
金融领域的“黑灰产”违法犯罪现象日益严重，已形成完整的产业链和职业化的从业人员，给金融秩序带来了严重影响。这些新形态犯罪的运作模式、隐蔽手段以及复杂的法律关系使其行为辨识、性质认定和信息追踪变得困难。公安机关在打击此类犯罪时面临着多重挑战，包括犯罪手法的不断翻新和国际化趋势的加剧。
为了应对这些挑战，公安部门采取了一系列措施，如强化类案研究、深化技术应用、构建协同体系和加强公众宣传。这些措施旨在明确违法标准、构筑智能防线、压实各方责任，提升社会的法律意识和防范能力。随着打击工作的深入，公安机关将继续加强与金融监管部门的合作，以确保金融领域的安全和稳定。
在今年的专项打击行动中，公安机关已立案查处了1500余起金融领域“黑灰产”犯罪，打掉了200余个职业化犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这显示出公安机关在打击金融领域犯罪上所取得的显著成效，同时也反映了这一领域乱象的复杂性与高发性，亟待社会各界的共同努力进行治理。
🏷️ #黑灰产 #金融领域 #违法犯罪 #公安打击 #产业链
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📰 公安部：立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起 — 新京报
近日，公安部与国家金融监督管理总局联合发布了金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作的成效。近年来，金融消费纠纷日益突出，非法中介现象严重，形成了完整的黑灰产业链，严重侵害了金融消费者的合法权益。为此，公安部在6月至11月间，联合开展了为期6个月的专项打击行动，覆盖17个重点省市。
在这项行动中，全国公安经侦部门发起了近60次集群打击，查处了1500余起金融领域的“黑灰产”犯罪案件，打掉了200余个职业化犯罪团伙，涉案金额近300亿元。这一系列措施有效净化了金融市场环境，维护了国家金融管理秩序，保护了消费者的合法权益。
通过与金融监管部门的紧密合作，公安部门整合了监管数据和警务数据，建立了跨部门案件线索通报机制，形成了行政稽查与刑事打击的常态化工作格局。此外，针对集群打击中发现的问题，公安部门还向相关机构发送了建议函，致力于减少制度漏洞，提升金融安全。整体来看，金融纠纷投诉率有所下降，公众的参与和满意度也显著提升。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #消费者权益 #公安部 #经济犯罪
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📰 公安部：立案查处金融领域“黑灰产”犯罪案件1500余起 — 新京报
近日，公安部与国家金融监督管理总局联合发布了金融领域“黑灰产”违法犯罪集群打击工作的成效。近年来，金融消费纠纷日益突出，非法中介现象严重，形成了完整的黑灰产业链，严重侵害了金融消费者的合法权益。为此，公安部在6月至11月间，联合开展了为期6个月的专项打击行动，覆盖17个重点省市。
在这项行动中，全国公安经侦部门发起了近60次集群打击，查处了1500余起金融领域的“黑灰产”犯罪案件，打掉了200余个职业化犯罪团伙，涉案金额近300亿元。这一系列措施有效净化了金融市场环境，维护了国家金融管理秩序，保护了消费者的合法权益。
通过与金融监管部门的紧密合作，公安部门整合了监管数据和警务数据，建立了跨部门案件线索通报机制，形成了行政稽查与刑事打击的常态化工作格局。此外，针对集群打击中发现的问题，公安部门还向相关机构发送了建议函，致力于减少制度漏洞，提升金融安全。整体来看，金融纠纷投诉率有所下降，公众的参与和满意度也显著提升。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #消费者权益 #公安部 #经济犯罪
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📰 公安部：6个月立案查处金融领域“黑灰产”案件1500余起_法治中国_澎湃新闻-The Paper
公安机关在打击金融领域“黑灰产”违法犯罪方面取得了显著成效。根据公安部的通报，自今年6月至11月，公安部与国家金融监管总局联合开展了为期六个月的集中打击行动，涉及17个重点省市。期间，全国公安经侦部门共立案查处1500余起案件，打掉200多个职业化犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这一系列行动有效遏制了金融领域的非法中介乱象，维护了金融市场的正常秩序。
在打击过程中，公安机关聚焦贷款、保险和信用卡等重点领域，充分利用资金分析优势，开展专项研判，确保打击的精准性。同时，强化跨机构、跨行业的调查，深挖犯罪链条，形成了全链条打击的格局。此外，公安机关与金融监管部门的协作配合也得到了加强，通过整合各类数据，推动了行政稽查与刑事打击的无缝衔接。
为了进一步提升打击效果，公安机关还针对发现的制度漏洞和金融机构风险治理短板，向相关部门发送了39份建议函，压缩了不法中介的活动空间。同时，通过宣传活动提升公众的参与度和满意度，部分地区的金融纠纷投诉率明显下降。这些措施为金融领域的安全稳定奠定了基础。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #公安机关 #违法犯罪 #金融安全
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📰 公安部：6个月立案查处金融领域“黑灰产”案件1500余起_法治中国_澎湃新闻-The Paper
公安机关在打击金融领域“黑灰产”违法犯罪方面取得了显著成效。根据公安部的通报，自今年6月至11月，公安部与国家金融监管总局联合开展了为期六个月的集中打击行动，涉及17个重点省市。期间，全国公安经侦部门共立案查处1500余起案件，打掉200多个职业化犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。这一系列行动有效遏制了金融领域的非法中介乱象，维护了金融市场的正常秩序。
在打击过程中，公安机关聚焦贷款、保险和信用卡等重点领域，充分利用资金分析优势，开展专项研判，确保打击的精准性。同时，强化跨机构、跨行业的调查，深挖犯罪链条，形成了全链条打击的格局。此外，公安机关与金融监管部门的协作配合也得到了加强，通过整合各类数据，推动了行政稽查与刑事打击的无缝衔接。
为了进一步提升打击效果，公安机关还针对发现的制度漏洞和金融机构风险治理短板，向相关部门发送了39份建议函，压缩了不法中介的活动空间。同时，通过宣传活动提升公众的参与度和满意度，部分地区的金融纠纷投诉率明显下降。这些措施为金融领域的安全稳定奠定了基础。
🏷️ #金融打击 #黑灰产 #公安机关 #违法犯罪 #金融安全
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📰 这一行业在境内彻底歇菜-观察者网
最近，中国的七家协会联合发布了关于防范虚拟货币及相关非法活动的风险提示，明确要求各会员单位不得参与境内的虚拟货币和现实世界资产代币的发行与交易。这一警示是因为一些不法分子利用虚拟货币进行炒作、非法集资和传销等活动，导致社会风险加大。针对虚拟货币的金融活动，各协会重申虚拟货币并非国家法定货币，不具备相应的法律地位。
虚拟货币价格波动剧烈，并常被用于投机和诈骗。比如比特币在短时间内经历了剧烈的涨跌，严重影响投资者利益。为了保护公众的资金安全，各协会建议社会各界增强风险意识，避免参与虚拟货币及相关活动，特别是那些以“挖矿”名义进行的非法集资和证券发行活动。同时，他们呼吁公众警惕宣传虚拟货币投资收益的虚假信息，切勿轻易点击不明链接。
总体而言，此次风险提示旨在进一步明确虚拟货币的法律地位，并加强对相关金融活动的管控。各类金融机构需要严格遵守监管要求，确保不为虚拟货币的交易和融资提供服务，以维护金融市场的稳定和安全。社会公众也需提高警惕，确保资金安全，避免被不法行为所侵害。
🏷️ #虚拟货币 #风险提示 #非法活动 #金融监管 #公众意识
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📰 这一行业在境内彻底歇菜-观察者网
最近，中国的七家协会联合发布了关于防范虚拟货币及相关非法活动的风险提示，明确要求各会员单位不得参与境内的虚拟货币和现实世界资产代币的发行与交易。这一警示是因为一些不法分子利用虚拟货币进行炒作、非法集资和传销等活动，导致社会风险加大。针对虚拟货币的金融活动，各协会重申虚拟货币并非国家法定货币，不具备相应的法律地位。
虚拟货币价格波动剧烈，并常被用于投机和诈骗。比如比特币在短时间内经历了剧烈的涨跌，严重影响投资者利益。为了保护公众的资金安全，各协会建议社会各界增强风险意识，避免参与虚拟货币及相关活动，特别是那些以“挖矿”名义进行的非法集资和证券发行活动。同时，他们呼吁公众警惕宣传虚拟货币投资收益的虚假信息，切勿轻易点击不明链接。
总体而言，此次风险提示旨在进一步明确虚拟货币的法律地位，并加强对相关金融活动的管控。各类金融机构需要严格遵守监管要求，确保不为虚拟货币的交易和融资提供服务，以维护金融市场的稳定和安全。社会公众也需提高警惕，确保资金安全，避免被不法行为所侵害。
🏷️ #虚拟货币 #风险提示 #非法活动 #金融监管 #公众意识
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📰 用魔法打败魔法！2800亿黑产围猎，金融机构AI破局_北京商报
近年来，金融黑灰产手段不断升级，利用互联网精准推送和虚假信息，形成了完整的灰色产业链。黑灰产中介通过伪造证据和使用暗语，诱骗消费者，造成了严重的金融欺诈问题。金融机构面临着越来越隐蔽的诈骗手段，必须加强技术防范和行业协同，以应对这一挑战。
为应对黑灰产，金融行业正在构建多层次的科技防御体系，利用人工智能和大数据技术进行风险识别和预警。多个金融机构已推出智能风控系统，通过多模态反欺诈技术，提升对伪造身份信息的识别能力。同时，行业间的协同治理也在加强，通过数据共享和联合打击，形成了更为有效的防护网。
此外，政企联动的协同治理也在不断推进，金融机构与公安机关之间的信息互通，提升了打击黑灰产的效率。随着公众风险意识的提升和技术手段的不断进步，金融安全的防护网正在逐步织密，未来的黑灰产治理将更加依赖于科技与合作的结合。
🏷️ #金融黑产 #技术防范 #行业协同 #风险识别 #公众教育
🔗 原文链接
📰 用魔法打败魔法！2800亿黑产围猎，金融机构AI破局_北京商报
近年来，金融黑灰产手段不断升级，利用互联网精准推送和虚假信息，形成了完整的灰色产业链。黑灰产中介通过伪造证据和使用暗语，诱骗消费者，造成了严重的金融欺诈问题。金融机构面临着越来越隐蔽的诈骗手段，必须加强技术防范和行业协同，以应对这一挑战。
为应对黑灰产，金融行业正在构建多层次的科技防御体系，利用人工智能和大数据技术进行风险识别和预警。多个金融机构已推出智能风控系统，通过多模态反欺诈技术，提升对伪造身份信息的识别能力。同时，行业间的协同治理也在加强，通过数据共享和联合打击，形成了更为有效的防护网。
此外，政企联动的协同治理也在不断推进，金融机构与公安机关之间的信息互通，提升了打击黑灰产的效率。随着公众风险意识的提升和技术手段的不断进步，金融安全的防护网正在逐步织密，未来的黑灰产治理将更加依赖于科技与合作的结合。
🏷️ #金融黑产 #技术防范 #行业协同 #风险识别 #公众教育
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📰 北京金融监管局、北京市人民检察院、中国政法大学发联合倡议打击治理金融黑灰产-移动支付网
近日，北京金融监管局与北京市人民检察院、中国政法大学在2025金融街论坛年会上发布了《关于打击治理金融黑灰产的联合倡议书》。该倡议书提出了多项措施，旨在通过协同共享信息、联动健全机制等方式，提升金融风险防控的效率，确保金融市场的安全与稳定。
倡议书强调了规范权益保护的重要性，要求金融机构建立健全投诉举报处置标准，确保消费者的合理诉求能够快速得到处理。同时，明确平台的主体责任，加强对入驻主体的资质核验，防止黑灰产通过互联网传播，保障金融市场的健康发展。
此外，倡议书还提到要深化多方互动，建立金融监管部门与高校科研机构的常态化合作机制，推动对金融黑灰产的法治研究。同时，通过普及金融知识，提高公众的防范意识，形成全社会共同抵制黑灰产的良好氛围，从源头上减少黑灰产的生存空间。
🏷️ #金融黑灰产 #风险防控 #权益保护 #主体责任 #公众教育
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📰 北京金融监管局、北京市人民检察院、中国政法大学发联合倡议打击治理金融黑灰产-移动支付网
近日，北京金融监管局与北京市人民检察院、中国政法大学在2025金融街论坛年会上发布了《关于打击治理金融黑灰产的联合倡议书》。该倡议书提出了多项措施，旨在通过协同共享信息、联动健全机制等方式，提升金融风险防控的效率，确保金融市场的安全与稳定。
倡议书强调了规范权益保护的重要性，要求金融机构建立健全投诉举报处置标准，确保消费者的合理诉求能够快速得到处理。同时，明确平台的主体责任，加强对入驻主体的资质核验，防止黑灰产通过互联网传播，保障金融市场的健康发展。
此外，倡议书还提到要深化多方互动，建立金融监管部门与高校科研机构的常态化合作机制，推动对金融黑灰产的法治研究。同时，通过普及金融知识，提高公众的防范意识，形成全社会共同抵制黑灰产的良好氛围，从源头上减少黑灰产的生存空间。
🏷️ #金融黑灰产 #风险防控 #权益保护 #主体责任 #公众教育
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📰 人民论坛锐评 | 一鼓作气铲除金融“黑灰产”
金融安全对国计民生至关重要，而潜藏于金融体系的“黑灰产”则成为经济健康的隐患。《人民日报》指出，金融监管总局与公安部加大协作力度，严厉打击金融领域的“黑灰产”违法行为，取得积极成效，公布了一批典型案例。这些案例揭示了“职业背债人”诈骗和“代理退保”敲诈等犯罪活动，展现了国家打击金融犯罪的决心，维护了市场经济秩序。
金融“黑灰产”已形成完整的犯罪链条，危害性极大。例如，宁某等人通过伪造首付款凭证，诈骗贷款738万余元，造成直接经济损失并抬高金融风险。同时，以“代理退保”为名的敲诈行为也严重扰乱市场秩序，误导消费者，形成恶性循环。这些现象的背后，反映出金融产品的复杂性和信息不对称，部分民众的金融素养不足，以及金融机构的内控漏洞。
治理金融“黑灰产”需多方合力，健全法律法规，强化技术监管，提升公众金融素养。金融机构和监管部门应加强金融知识普及，帮助消费者识别诈骗手法，优化服务流程，畅通投诉渠道。只有形成全社会共同治理的格局，才能有效打击“黑灰产”，确保金融体系的稳定健康运行，为经济高质量发展提供保障。
🏷️ #金融安全 #黑灰产 #打击犯罪 #金融监管 #公众素养
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📰 人民论坛锐评 | 一鼓作气铲除金融“黑灰产”
金融安全对国计民生至关重要，而潜藏于金融体系的“黑灰产”则成为经济健康的隐患。《人民日报》指出，金融监管总局与公安部加大协作力度，严厉打击金融领域的“黑灰产”违法行为，取得积极成效，公布了一批典型案例。这些案例揭示了“职业背债人”诈骗和“代理退保”敲诈等犯罪活动，展现了国家打击金融犯罪的决心，维护了市场经济秩序。
金融“黑灰产”已形成完整的犯罪链条，危害性极大。例如，宁某等人通过伪造首付款凭证，诈骗贷款738万余元，造成直接经济损失并抬高金融风险。同时，以“代理退保”为名的敲诈行为也严重扰乱市场秩序，误导消费者，形成恶性循环。这些现象的背后，反映出金融产品的复杂性和信息不对称，部分民众的金融素养不足，以及金融机构的内控漏洞。
治理金融“黑灰产”需多方合力，健全法律法规，强化技术监管，提升公众金融素养。金融机构和监管部门应加强金融知识普及，帮助消费者识别诈骗手法，优化服务流程，畅通投诉渠道。只有形成全社会共同治理的格局，才能有效打击“黑灰产”，确保金融体系的稳定健康运行，为经济高质量发展提供保障。
🏷️ #金融安全 #黑灰产 #打击犯罪 #金融监管 #公众素养
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