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📰 全面提高金融监管能力_中国经济网——国家经济门户

党的二十届四中全会明确提出在“十五五”时期要全面加强金融监管，以应对复杂的金融风险挑战。金融监管的强化不仅有助于提升金融体系的韧性，还能确保金融稳健运行。国家金融监督管理总局的数据显示，2025年我国银行业金融机构本外币资产总额已达474.3万亿元，显示出金融实力的增强。为此，必须提高金融监管能力，确保不发生系统性风险。

在加强金融监管方面，2023年底的中央金融工作会议提出了全面强化“五大监管”的要求，包括机构监管、行为监管、功能监管、穿透式监管和持续监管。金融监管部门通过分级分类监管和大数据技术的应用，提升了监管效能。同时，针对金融市场乱象，严厉打击非法金融活动，确保金融市场的稳定与安全。

此外，随着人工智能等新技术的发展，金融监管面临新的挑战。监管部门需与创新机构合作，共同应对金融犯罪的复杂性，确保金融服务的安全与便利。为此，金融监管总局已制定实施方案，推动监管数字化转型，提升监管的智能化水平，以适应快速变化的金融环境。

🏷️ #金融监管 #风险防范 #金融犯罪 #数字化转型 #金融稳定

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📰 利用政商“旋转门”受贿被判14年 6件金融领域职务犯罪典型案例公布 — 新京报

近日，最高人民法院和最高人民检察院联合发布六起金融领域职务犯罪的典型案例，旨在强化警示和教育作用。这些案例涉及金融监管单位领导、商业银行行长及国有信托公司负责人的严重腐败行为。例如，某金融监管单位助理巡视员刘某因受贿1.87亿被判处死刑缓期执行，反映出金融监管领域腐败的严重性和对国家金融安全的威胁。

此外，商业银行行长吴某因违规发放5亿贷款而被判死刑，展现了金融行业中权钱交易的典型模式。还有国有商业银行负责人黄某因利用职务便利受贿被判有期徒刑十四年，显示出政商“旋转门”现象的隐蔽性和复杂性。这些案例警示金融从业人员必须遵循法律法规，维护金融市场的公平正义。

最后，信托行业的职务犯罪同样受到严惩。曾某因违规发放贷款被判有期徒刑十五年，表明司法机关对金融领域腐败零容忍的态度。这些案例的处理不仅是对犯罪行为的惩罚，更是为了维护国家金融安全和市场秩序，确保金融行业的健康发展。

🏷️ #金融犯罪 #职务腐败 #权钱交易 #法律惩处 #金融安全

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📰 上海：通报2024年以来金融检察综合履职情况_中华人民共和国最高人民检察院

2024年以来，上海市检察机关针对金融犯罪的新形势，积极开展综合履职工作。共受理金融犯罪案件784件，涉及1327人，案件数和涉案人数基本平稳，略有下降。当前金融犯罪手段复杂化、集团化及跨境化趋势明显，犯罪人员利用数据和算法，手段隐蔽且逃避监管意识强，内外勾结型犯罪频发，金融“黑灰产”链条化演进，亟待加强国际合作与公众风险防范意识。

为应对这些挑战，上海市检察机关创新金融检察履职模式，设立多个金融检察综合履职基地，构建多层次的风险防控体系。通过与金融监管机构的协作，完善行政执法与刑事司法的衔接，制定服务保障金融高质量发展的任务，推动上海国际金融中心建设。同时，建立金融领域行政司法协同机制，实现执法与司法的共治。

在打击金融犯罪的同时，上海市检察机关也注重风险化解和追赃挽损，联合多部门开展整治网上金融信息乱象的专项行动。坚持惩治与追赃并重，提升队伍专业化水平，加强法律研究与风险预判，推动金融从业人员的法治教育，积极开展防范非法金融活动的宣传，全面提升金融安全水平。

🏷️ #金融犯罪 #检察机关 #风险防范 #执法司法 #国际合作

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