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📰 《北京市检察机关金融检察白皮书（2025-2026）》发布
_光明网
2026年金融街论坛期间，北京市检察机关发布金融检察白皮书。2025年10月至2026年9月，全市办理金融犯罪案件2113件、3311人，案件同比增长13.42%；金融民事、行政诉讼监督案件160件，增长92.77%。案件涉及非法集资、洗钱、证券期货、信贷等领域，风险交织、手段翻新，专业办案要求高。
针对金融风险，北京市检察机关督办重大涉众案件，办理多起首例新型案件，并推进治罪与治理、打击与挽损并举。通过加强与监管部门协作、运用大数据模型和资金分析技术，推动司法惩戒、行政监管、行业自律与源头治理协同发力；同时建设证券办案基地、办理涉外金融案件，保护投资者权益，维护金融秩序与资本市场健康发展。
🏷️ #金融检察 #金融风险 #协同治理 #数智技术 #资本市场
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📰 《北京市检察机关金融检察白皮书（2025-2026）》发布
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2026年金融街论坛期间，北京市检察机关发布金融检察白皮书。2025年10月至2026年9月，全市办理金融犯罪案件2113件、3311人，案件同比增长13.42%；金融民事、行政诉讼监督案件160件，增长92.77%。案件涉及非法集资、洗钱、证券期货、信贷等领域，风险交织、手段翻新，专业办案要求高。
针对金融风险，北京市检察机关督办重大涉众案件，办理多起首例新型案件，并推进治罪与治理、打击与挽损并举。通过加强与监管部门协作、运用大数据模型和资金分析技术，推动司法惩戒、行政监管、行业自律与源头治理协同发力；同时建设证券办案基地、办理涉外金融案件，保护投资者权益，维护金融秩序与资本市场健康发展。
🏷️ #金融检察 #金融风险 #协同治理 #数智技术 #资本市场
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📰 做实风险防控与协同治理 护航普惠包容金融新生态行稳致远
本次平行论坛聚焦“护航普惠包容金融新生态：风险防范与治理现代化”，汇集了金融监管、学术机构及金融机构代表，围绕如何构建普惠包容金融新生态、实现金融高质量发展与安全并举展开深入讨论。北京市副市长指出金融创新需与风险防控协同推进，强调北京作为国家金融管理中心在推动高质量发展中的支柱作用。最高检及检察机关代表强调金融安全是金融发展的前提，需加强穿透式认定、打击金融犯罪、推动追赃挽损，确保不发生系统性金融风险。各方共同提出在完善金融法律制度、增强监管协调、促进跨境金融治理等方面的路径与机制。此外，本次论坛发布了多项白皮书与成果，形成以履职办案、风险防控、开放服务为核心的金融治理现代化实践链条，推动首都金融检察与治理体系的协同升级。
🏷️ #金融监管 #金融安全 #普惠金融 #治理现代化 #跨境金融
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📰 做实风险防控与协同治理 护航普惠包容金融新生态行稳致远
本次平行论坛聚焦“护航普惠包容金融新生态：风险防范与治理现代化”，汇集了金融监管、学术机构及金融机构代表，围绕如何构建普惠包容金融新生态、实现金融高质量发展与安全并举展开深入讨论。北京市副市长指出金融创新需与风险防控协同推进，强调北京作为国家金融管理中心在推动高质量发展中的支柱作用。最高检及检察机关代表强调金融安全是金融发展的前提，需加强穿透式认定、打击金融犯罪、推动追赃挽损，确保不发生系统性金融风险。各方共同提出在完善金融法律制度、增强监管协调、促进跨境金融治理等方面的路径与机制。此外，本次论坛发布了多项白皮书与成果，形成以履职办案、风险防控、开放服务为核心的金融治理现代化实践链条，推动首都金融检察与治理体系的协同升级。
🏷️ #金融监管 #金融安全 #普惠金融 #治理现代化 #跨境金融
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📰 专访国家金融监督管理总局稽查局相关负责人
金融领域“黑灰产”呈现非法中介、退保理赔、反催收及逃废债等多元化犯罪形式，且更新迭代迅速。现阶段其特点包括：非法中介扩散至信贷、保险、银行卡等领域，并外溢至虚假贸易、地下钱庄、虚开发票等领域，造成市场秩序紊乱与消费者权益受损；借助互联网、大数据、AI等高科技手段实现规模化、跨平台引流和精准打击，甚至利用生成式AI伪造人脸视频绕过身份验证；产业化职业化趋势明显，形成从广告投放、话术统一到代理人等完整产业链，相关从业人员跨行加入，执业律师、催收机构等参与度提升。为遏制蔓延，稽查局与公安部建立了“联合执法、信息共享、线索研判、证据移送”等协作机制，推动线索从摸排到成案的闭环；通过监管大数据建模、靶向排查、纵深溯源、正向引导等措施，强化源头治理、依法严惩，确保金融机构及消费者安全。未来将继续加大打击、加强跨部门协同、完善制度机制，提升金融市场治理效能。
🏷️ #金融黑灰产 #联合执法 #高科技手段 #产业化职业化 #源头治理
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📰 专访国家金融监督管理总局稽查局相关负责人
金融领域“黑灰产”呈现非法中介、退保理赔、反催收及逃废债等多元化犯罪形式，且更新迭代迅速。现阶段其特点包括：非法中介扩散至信贷、保险、银行卡等领域，并外溢至虚假贸易、地下钱庄、虚开发票等领域，造成市场秩序紊乱与消费者权益受损；借助互联网、大数据、AI等高科技手段实现规模化、跨平台引流和精准打击，甚至利用生成式AI伪造人脸视频绕过身份验证；产业化职业化趋势明显，形成从广告投放、话术统一到代理人等完整产业链，相关从业人员跨行加入，执业律师、催收机构等参与度提升。为遏制蔓延，稽查局与公安部建立了“联合执法、信息共享、线索研判、证据移送”等协作机制，推动线索从摸排到成案的闭环；通过监管大数据建模、靶向排查、纵深溯源、正向引导等措施，强化源头治理、依法严惩，确保金融机构及消费者安全。未来将继续加大打击、加强跨部门协同、完善制度机制，提升金融市场治理效能。
🏷️ #金融黑灰产 #联合执法 #高科技手段 #产业化职业化 #源头治理
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📰 “西城护金联盟”正式启动 北京西城公检法协同筑牢首都金融安全司法防线
_光明网
北京市西城区联合公安、检察院、法院启动“西城护金联盟”，以提升金融领域法治保障与风险防控能力。三方将整合侦查、检察监督、审判等资源，健全协作机制，推动信息互通、线索移送、疑难案件会商及风险联合研判，形成从发现风险、打击犯罪到追赃挽损、行业治理和法治宣传的完整闭环。联盟着眼于西城区金融管理核心区的实际需求，强调公检法各司其职、协同发力，以实现对金融犯罪的精准打击、风险早发现、治理落地，进一步促进金融市场秩序稳定和高质量发展。未来将细化协作流程，完善类案治理与风险预防机制，增强与金融监管部门、机构及行业组织的衔接，确保司法履职更贴近金融一线，提升营商环境。
🏷️ #金融联盟 #法治保障 #风险防控 #公检法协作 #金融安全
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📰 “西城护金联盟”正式启动 北京西城公检法协同筑牢首都金融安全司法防线
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北京市西城区联合公安、检察院、法院启动“西城护金联盟”，以提升金融领域法治保障与风险防控能力。三方将整合侦查、检察监督、审判等资源，健全协作机制，推动信息互通、线索移送、疑难案件会商及风险联合研判，形成从发现风险、打击犯罪到追赃挽损、行业治理和法治宣传的完整闭环。联盟着眼于西城区金融管理核心区的实际需求，强调公检法各司其职、协同发力，以实现对金融犯罪的精准打击、风险早发现、治理落地，进一步促进金融市场秩序稳定和高质量发展。未来将细化协作流程，完善类案治理与风险预防机制，增强与金融监管部门、机构及行业组织的衔接，确保司法履职更贴近金融一线，提升营商环境。
🏷️ #金融联盟 #法治保障 #风险防控 #公检法协作 #金融安全
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📰 北京市西城区检察院发布《金融检察白皮书》及十大典型案例 — 新京报
西城区检察院发布《金融检察白皮书（2022—2026）》，系统梳理四年来金融领域的刑事、民事、行政检察履职情况，并公布十大典型案例。白皮书以2022年7月至2026年6月为统计区间，分上中下三篇，覆盖案件办理、特点与风险提示、履行职责成效，强调守护金融安全、保护人民財产权益。四年来办理金融领域犯罪近500件、涉案500余人，民事检察近300件、行政检察30余件，并对破坏市场秩序、职务犯罪、普通刑事犯罪等三类案件进行梳理，提出风险提示及改进路径。通过大数据监督、警示教育、联动机制等手段，西城检察院实现从个案到类案治理的转变，推动金融领域治理与风险防范，巩固金融安全与银行业健康发展。此外，面向对外开放，推动涉外金融检察专业化建设，构建国际合作与法治传播平台。
🏷️ #金融检察 #白皮书 #风险防控 #追赃挽损 #涉外金融
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📰 北京市西城区检察院发布《金融检察白皮书》及十大典型案例 — 新京报
西城区检察院发布《金融检察白皮书（2022—2026）》，系统梳理四年来金融领域的刑事、民事、行政检察履职情况，并公布十大典型案例。白皮书以2022年7月至2026年6月为统计区间，分上中下三篇，覆盖案件办理、特点与风险提示、履行职责成效，强调守护金融安全、保护人民財产权益。四年来办理金融领域犯罪近500件、涉案500余人，民事检察近300件、行政检察30余件，并对破坏市场秩序、职务犯罪、普通刑事犯罪等三类案件进行梳理，提出风险提示及改进路径。通过大数据监督、警示教育、联动机制等手段，西城检察院实现从个案到类案治理的转变，推动金融领域治理与风险防范，巩固金融安全与银行业健康发展。此外，面向对外开放，推动涉外金融检察专业化建设，构建国际合作与法治传播平台。
🏷️ #金融检察 #白皮书 #风险防控 #追赃挽损 #涉外金融
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📰 金融反腐再落一锤!建行山西分行原副行长斛文锋被开除党籍
中央纪委国家监委网站通报显示，山西建行原党委副书记、副行长斛文锋涉嫌严重违纪违法，已被开除党籍、取消退休待遇，违纪违法所得已收缴，涉嫌犯罪的问题移送检察机关依法审查起诉。这起案件在山西金融领域持续深化反腐、整治银行系统腐败中再次具有典型意义。斛文锋长期扎根山西建行系统，担任省分行党委委员、副行长等职，掌握信贷审批、授信管理与人事招录等关键权力，曾多次代表行方参与校企、银企合作及金融扶贫等外部活动。调查显示他无视中央八项规定，在公务往来中形成以公权以及人情往来混同的现象；利用职务便利在员工招录中为他人谋取利益并收受财物，进一步通过礼品礼金、民间借贷等方式聚敛私利，核心行为为在信贷准入、授信额度调整等核心环节为相关企业/个人提供便利并非法收受巨额财物。此案属严重违纪违法，影响国有金融机构公信力，须从严惩处。判定结果包括开除党籍、取消退休待遇，涉案问题及赃款物移送司法机关审查起诉。该案再次警示金融系统没有“保险箱”，权力一旦失控，腐败易蔓延，各单位需加强信贷、人事、资金等关键岗位监督，压缩权力寻租空间，公私边界须清晰。
🏷️ #反腐 #金融风险 #权力监督 #信贷审批 #纪律审查
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📰 金融反腐再落一锤!建行山西分行原副行长斛文锋被开除党籍
中央纪委国家监委网站通报显示，山西建行原党委副书记、副行长斛文锋涉嫌严重违纪违法，已被开除党籍、取消退休待遇，违纪违法所得已收缴，涉嫌犯罪的问题移送检察机关依法审查起诉。这起案件在山西金融领域持续深化反腐、整治银行系统腐败中再次具有典型意义。斛文锋长期扎根山西建行系统，担任省分行党委委员、副行长等职，掌握信贷审批、授信管理与人事招录等关键权力，曾多次代表行方参与校企、银企合作及金融扶贫等外部活动。调查显示他无视中央八项规定，在公务往来中形成以公权以及人情往来混同的现象；利用职务便利在员工招录中为他人谋取利益并收受财物，进一步通过礼品礼金、民间借贷等方式聚敛私利，核心行为为在信贷准入、授信额度调整等核心环节为相关企业/个人提供便利并非法收受巨额财物。此案属严重违纪违法，影响国有金融机构公信力，须从严惩处。判定结果包括开除党籍、取消退休待遇，涉案问题及赃款物移送司法机关审查起诉。该案再次警示金融系统没有“保险箱”，权力一旦失控，腐败易蔓延，各单位需加强信贷、人事、资金等关键岗位监督，压缩权力寻租空间，公私边界须清晰。
🏷️ #反腐 #金融风险 #权力监督 #信贷审批 #纪律审查
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📰 “西城护金联盟”正式启动！公检法共筑首都金融安全司法防线
北京市西城区正式启动“西城护金联盟”，公检法三方携手共筑金融安全司法防线，旨在整合侦查、检察监督、审判等资源，健全协作机制，协同防范化解金融风险、维护金融市场秩序。联盟标识以古币、红墙、金融街、长城、法典等元素构成，寓意三方各司其职、紧密衔接，并汇聚金融监管、金融机构与行业组织等多方力量共同守护金融安全。西城区作为国家金融管理中心核心区，金融案件专业性强、涉及面广、风险传导快，需通过信息互通、线索移送、会商研判等机制实现风险早发现、线索快速流转、案件办理更精准、治理落点更实。三方将推动由各自履职向协同发力转变，由事后惩治向风险预防延伸，形成从发现风险、打击犯罪、追赃挽损到行业治理、法治宣传的工作闭环；检察机关将通过检察建议、类案监督等实现从办一个案子到治一类问题的转变；法院将细化协作流程、完善疑难案件会商与风险研判机制，公安则聚焦防范化解金融风险、优化营商环境、提升警务服务，推动西城建设国际一流金融管理中心。
🏷️ #金融安全 #公检法 #协同治理 #金融风险 #法治
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📰 “西城护金联盟”正式启动！公检法共筑首都金融安全司法防线
北京市西城区正式启动“西城护金联盟”，公检法三方携手共筑金融安全司法防线，旨在整合侦查、检察监督、审判等资源，健全协作机制，协同防范化解金融风险、维护金融市场秩序。联盟标识以古币、红墙、金融街、长城、法典等元素构成，寓意三方各司其职、紧密衔接，并汇聚金融监管、金融机构与行业组织等多方力量共同守护金融安全。西城区作为国家金融管理中心核心区，金融案件专业性强、涉及面广、风险传导快，需通过信息互通、线索移送、会商研判等机制实现风险早发现、线索快速流转、案件办理更精准、治理落点更实。三方将推动由各自履职向协同发力转变，由事后惩治向风险预防延伸，形成从发现风险、打击犯罪、追赃挽损到行业治理、法治宣传的工作闭环；检察机关将通过检察建议、类案监督等实现从办一个案子到治一类问题的转变；法院将细化协作流程、完善疑难案件会商与风险研判机制，公安则聚焦防范化解金融风险、优化营商环境、提升警务服务，推动西城建设国际一流金融管理中心。
🏷️ #金融安全 #公检法 #协同治理 #金融风险 #法治
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📰 重庆警方打掉一个涉嫌“舆情敲诈”恶势力组织 破获刑事案件25起_腾讯新闻
重庆市公安局南岸区分局通过对一起金融公司被敲诈案的研判，逐步揭开全国性作案网络的真相。该组织以发布不实文章和制造负面舆情为手段，在全国范围内针对金融机构及第三方服务企业实施敲诈勒索。其作案方式包括广泛获取负面信息并在网上大量发布、转发与炒作，扰乱公众认知，误导舆论导向，制造恐慌，促使被害方主动寻求删帖，进而通过“有偿删帖”收取删帖费与服务费。警方指出此类犯罪严重侵害金融行业正常发展，扰乱经济与社会秩序，社会影响恶劣。目前已抓获8名犯罪嫌疑人，破获刑事案件25起，核实25家被害金融机构及服务企业，涉案金额约137.5万元，案件仍在进一步侦办中。
🏷️ #金融 #敲诈 #舆情 #删帖 #网络犯罪
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📰 重庆警方打掉一个涉嫌“舆情敲诈”恶势力组织 破获刑事案件25起_腾讯新闻
重庆市公安局南岸区分局通过对一起金融公司被敲诈案的研判，逐步揭开全国性作案网络的真相。该组织以发布不实文章和制造负面舆情为手段，在全国范围内针对金融机构及第三方服务企业实施敲诈勒索。其作案方式包括广泛获取负面信息并在网上大量发布、转发与炒作，扰乱公众认知，误导舆论导向，制造恐慌，促使被害方主动寻求删帖，进而通过“有偿删帖”收取删帖费与服务费。警方指出此类犯罪严重侵害金融行业正常发展，扰乱经济与社会秩序，社会影响恶劣。目前已抓获8名犯罪嫌疑人，破获刑事案件25起，核实25家被害金融机构及服务企业，涉案金额约137.5万元，案件仍在进一步侦办中。
🏷️ #金融 #敲诈 #舆情 #删帖 #网络犯罪
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📰 抓获犯罪嫌疑人8名 南岸警方成功打掉一个涉嫌“舆情敲诈”恶势力组织 - 经济观察网 － 专业财经新闻网站
本案揭示了一股以发布不实信息、制造负面舆情为手段的犯罪势力，通过在全国范围内针对金融机构及第三方服务企业实施敲诈勒索，借助网络广泛获取“爆料”信息后发布大量不实、夸张、虚假负面文章，并组织转发炒作，从而误导舆论、制造公众恐慌，迫使被害方通过删帖换取经济利益。警方通过研判深挖，打掉该组织，已抓获8名嫌疑人，破获刑事案件25起，涉及25家被害金融机构及服务企业，涉案金额约137.5万元，案件正在继续侦办。警方提示市民，不应以舆论监督为幌子进行敲诈牟利；遇到舆情敲诈、网络黑稿胁迫等违法行为，应及时留存证据并向公安机关及相关职能部门报案，切勿私下转账妥协。对网络信息则应保持理性和辨别能力，维护良好金融与社会环境。
🏷️ #舆情 #敲诈 #金融安全 #网络暴力 #证据留存
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📰 抓获犯罪嫌疑人8名 南岸警方成功打掉一个涉嫌“舆情敲诈”恶势力组织 - 经济观察网 － 专业财经新闻网站
本案揭示了一股以发布不实信息、制造负面舆情为手段的犯罪势力，通过在全国范围内针对金融机构及第三方服务企业实施敲诈勒索，借助网络广泛获取“爆料”信息后发布大量不实、夸张、虚假负面文章，并组织转发炒作，从而误导舆论、制造公众恐慌，迫使被害方通过删帖换取经济利益。警方通过研判深挖，打掉该组织，已抓获8名嫌疑人，破获刑事案件25起，涉及25家被害金融机构及服务企业，涉案金额约137.5万元，案件正在继续侦办。警方提示市民，不应以舆论监督为幌子进行敲诈牟利；遇到舆情敲诈、网络黑稿胁迫等违法行为，应及时留存证据并向公安机关及相关职能部门报案，切勿私下转账妥协。对网络信息则应保持理性和辨别能力，维护良好金融与社会环境。
🏷️ #舆情 #敲诈 #金融安全 #网络暴力 #证据留存
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📰 筑牢贵金属行业防线 守护金融安全底线 ——建行长沙河西支行协办贵金属和宝石行业反洗钱、反电诈宣传活动
为防范和打击不法分子利用贵金属交易实施洗钱、转移涉诈资金等违法犯罪活动，湖南省分行与长沙市公安局联合开展“2026年贵金属和宝石行业反洗钱、反电诈宣传活动”，建行长沙河西支行协办并全程提供会务保障与服务。活动现场座无虚席，工作人员提前到位引导入场，并布设展板、发放宣传折页，现场解答疑问，帮助从业机构了解防范要点。以真实案例自编情景剧，生动再现“大额突击购金、代买代送、现金交易异常、身份遮掩避核实”等可疑场景，使枯燥制度变成直观教材，获得参会机构强烈共鸣。省行与省公安厅围绕核心义务、常见手法开展政策宣讲，讲清识别要点与法律责任，带来一场金融安全知识盛宴。为巩固效果，主办方设有有奖问答，提升参与度。贵金属、宝石因高价值、变现快、携带便捷，易被不法分子利用洗钱。本次活动是建行履行社会责任、助力行业风险防控的具体举措。未来，建行将持续配合监管和公安机关，推进反洗钱培训、风险排查与警银协同，丰富宣传形式与内容，将专业金融服务送达群众与从业机构，共同构建和谐金融环境。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #贵金属 #行业宣传 #警银协同
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📰 筑牢贵金属行业防线 守护金融安全底线 ——建行长沙河西支行协办贵金属和宝石行业反洗钱、反电诈宣传活动
为防范和打击不法分子利用贵金属交易实施洗钱、转移涉诈资金等违法犯罪活动，湖南省分行与长沙市公安局联合开展“2026年贵金属和宝石行业反洗钱、反电诈宣传活动”，建行长沙河西支行协办并全程提供会务保障与服务。活动现场座无虚席，工作人员提前到位引导入场，并布设展板、发放宣传折页，现场解答疑问，帮助从业机构了解防范要点。以真实案例自编情景剧，生动再现“大额突击购金、代买代送、现金交易异常、身份遮掩避核实”等可疑场景，使枯燥制度变成直观教材，获得参会机构强烈共鸣。省行与省公安厅围绕核心义务、常见手法开展政策宣讲，讲清识别要点与法律责任，带来一场金融安全知识盛宴。为巩固效果，主办方设有有奖问答，提升参与度。贵金属、宝石因高价值、变现快、携带便捷，易被不法分子利用洗钱。本次活动是建行履行社会责任、助力行业风险防控的具体举措。未来，建行将持续配合监管和公安机关，推进反洗钱培训、风险排查与警银协同，丰富宣传形式与内容，将专业金融服务送达群众与从业机构，共同构建和谐金融环境。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #贵金属 #行业宣传 #警银协同
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📰 韩国金融圈网络安全警报拉响 AI安全人才争夺升温
韩国金融机构近期接连遭遇黑客攻击，警方已正式立案并组建28人专案组，重点调查攻击路径、受侵系统及损失范围，同时警方向金融监督机构通报33个IP地址的去重情况，要求各机构自查IT资产暴露与系统漏洞。考虑案件性质，警方正评估是否涉及国家核心基础设施及电子金融基础设施，若相关系统被认定，可能触及重大犯罪调查厅通报及电子金融交易法相关条款。为应对日益严峻的网络威胁，金融行业也在加速扩充信息安全力量，强调AI与安全实务并重的人才培养与引进，提升监控自动化与安全工具开发能力。近期银行与非银金融机构纷纷通过高层次招聘吸纳具备AI诊断、源代码分析、区块链安全、威胁分析等专才，预计未来竞争焦点将从数量型安全人员转向具备AI与安全技术的核心人才，推动行业安全防护水平上升。需要强调的是，本文观点仅代表作者，相关版权与问题请联系新浪网。
🏷️ #黑客攻击 #信息安全 #AI安全 #金融机构 #招聘
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📰 韩国金融圈网络安全警报拉响 AI安全人才争夺升温
韩国金融机构近期接连遭遇黑客攻击，警方已正式立案并组建28人专案组，重点调查攻击路径、受侵系统及损失范围，同时警方向金融监督机构通报33个IP地址的去重情况，要求各机构自查IT资产暴露与系统漏洞。考虑案件性质，警方正评估是否涉及国家核心基础设施及电子金融基础设施，若相关系统被认定，可能触及重大犯罪调查厅通报及电子金融交易法相关条款。为应对日益严峻的网络威胁，金融行业也在加速扩充信息安全力量，强调AI与安全实务并重的人才培养与引进，提升监控自动化与安全工具开发能力。近期银行与非银金融机构纷纷通过高层次招聘吸纳具备AI诊断、源代码分析、区块链安全、威胁分析等专才，预计未来竞争焦点将从数量型安全人员转向具备AI与安全技术的核心人才，推动行业安全防护水平上升。需要强调的是，本文观点仅代表作者，相关版权与问题请联系新浪网。
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📰 工行总行部门老总落马!金融反腐深挖“关键少数”,钱袋子不容蛀虫
本文报道了中国工商银行私人银行部市场发展部总经理李康因涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和调查的重大信息。事件凸显金融领域反腐斗争的高压态势，释放出“不设禁区、全覆盖、零容忍”的信号，强调国有资产安全和金融稳定的重要性。李康身处的高密集资金与资源配置岗位，一旦权力观念偏离，容易将公权力变为私利工具，可能通过理财产品回扣、市场拓展中的权钱交易等方式侵害公众利益。此次调查采用驻行纪检组与地方监委联合方式，显示问题可能涉及跨区域或异地协同的业务线索，调查结果有望揭示深层利益链条。舆论对金融内控和制度执行提出关注，强调银行体系要以法治为底线，严惩腐败并完善监督机制，确保公众存款与国有资产安全。未来若证实犯罪，将移送司法机关处理，传达出对金融腐败零容忍的信念，推动金融生态净化与高质量发展。
🏷️ #金融反腐 #国有资产 #金融安全 #制度建设 #法律底线
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📰 工行总行部门老总落马!金融反腐深挖“关键少数”,钱袋子不容蛀虫
本文报道了中国工商银行私人银行部市场发展部总经理李康因涉嫌严重违纪违法，正在接受纪律审查和调查的重大信息。事件凸显金融领域反腐斗争的高压态势，释放出“不设禁区、全覆盖、零容忍”的信号，强调国有资产安全和金融稳定的重要性。李康身处的高密集资金与资源配置岗位，一旦权力观念偏离，容易将公权力变为私利工具，可能通过理财产品回扣、市场拓展中的权钱交易等方式侵害公众利益。此次调查采用驻行纪检组与地方监委联合方式，显示问题可能涉及跨区域或异地协同的业务线索，调查结果有望揭示深层利益链条。舆论对金融内控和制度执行提出关注，强调银行体系要以法治为底线，严惩腐败并完善监督机制，确保公众存款与国有资产安全。未来若证实犯罪，将移送司法机关处理，传达出对金融腐败零容忍的信念，推动金融生态净化与高质量发展。
🏷️ #金融反腐 #国有资产 #金融安全 #制度建设 #法律底线
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📰 中国大地保险济南中支走进中国邮政开展反洗钱联合宣传活动
本次活动在金秋时节于济南开展，借助中国邮政网点便民服务优势，通过设立专属宣传展台、发放宣传折页、现场答疑解读等多种形式，对过往群众和往来客户进行反洗钱及金融安全知识普及。重点讲解洗钱犯罪危害、常见洗钱手段、个人账户管理规范等内容，明确告知出租、出借、出售银行卡及账户的违法风险，推动公众自觉远离洗钱相关违法活动，提升对金融风险的识别与防范能力。宣传同时聚焦保险、邮政金融行业典型案例，面向中老年人群、个体商户等重点人群进行点对点风险提示，细致讲解日常交易中的防范要点，推动形成合规金融理念，守护自身财产安全。未来将持续常态化开展反洗钱宣传教育，加强与金融同业联动，推动宣传与风控并行，夯实全员合规履职意识，净化金融环境，守护金融行业高质量稳健发展，切实履行国企金融社会责任。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #合规 #风险防控 #国企
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📰 中国大地保险济南中支走进中国邮政开展反洗钱联合宣传活动
本次活动在金秋时节于济南开展，借助中国邮政网点便民服务优势，通过设立专属宣传展台、发放宣传折页、现场答疑解读等多种形式，对过往群众和往来客户进行反洗钱及金融安全知识普及。重点讲解洗钱犯罪危害、常见洗钱手段、个人账户管理规范等内容，明确告知出租、出借、出售银行卡及账户的违法风险，推动公众自觉远离洗钱相关违法活动，提升对金融风险的识别与防范能力。宣传同时聚焦保险、邮政金融行业典型案例，面向中老年人群、个体商户等重点人群进行点对点风险提示，细致讲解日常交易中的防范要点，推动形成合规金融理念，守护自身财产安全。未来将持续常态化开展反洗钱宣传教育，加强与金融同业联动，推动宣传与风控并行，夯实全员合规履职意识，净化金融环境，守护金融行业高质量稳健发展，切实履行国企金融社会责任。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #合规 #风险防控 #国企
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📰 某信托原总经理的17年！！！
本次裁定公开了某信托公司原总经理何某某因受贿、贪污、滥用职权三罪并罚，被判处有期徒刑17年并罚金200万元的案件。何某某自2004年至2022年履历横跨信托核心业务，犯罪轨迹与升迁高度绑定，受贿金额累计超2100万元，单笔最高至800万，且以“借款”为名为亲友购房、炒股；贪污案涉及620万元奖金，法院认定属于公共财物；滥用职权致损4.9亿余元，合谋设立账外资金池，以维持流动性但实则累积风险，最终形成巨大窟窿。此案揭示金融领域内部的制度漏洞与人性腐败，折射出“靠金融吃金融”的长期隐形风险。行业观察强调，金融反腐需从源头治理权力监督失灵，防范高管私欲对风控和资金的破坏，回归信用本源，构建以制度锁死人性弱点的内控体系，避免系统性风险扩散。结语呼吁以重典清除行业顽瘴痼疾，促使信托行业实现合规与稳健发展。
🏷️ #金融反腐 #信托行业 #权力监督 #内控机制 #信用风险
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📰 某信托原总经理的17年！！！
本次裁定公开了某信托公司原总经理何某某因受贿、贪污、滥用职权三罪并罚，被判处有期徒刑17年并罚金200万元的案件。何某某自2004年至2022年履历横跨信托核心业务，犯罪轨迹与升迁高度绑定，受贿金额累计超2100万元，单笔最高至800万，且以“借款”为名为亲友购房、炒股；贪污案涉及620万元奖金，法院认定属于公共财物；滥用职权致损4.9亿余元，合谋设立账外资金池，以维持流动性但实则累积风险，最终形成巨大窟窿。此案揭示金融领域内部的制度漏洞与人性腐败，折射出“靠金融吃金融”的长期隐形风险。行业观察强调，金融反腐需从源头治理权力监督失灵，防范高管私欲对风控和资金的破坏，回归信用本源，构建以制度锁死人性弱点的内控体系，避免系统性风险扩散。结语呼吁以重典清除行业顽瘴痼疾，促使信托行业实现合规与稳健发展。
🏷️ #金融反腐 #信托行业 #权力监督 #内控机制 #信用风险
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📰 金融支持服务业扩能提质 消费金融机构多维度响应监管导向
近日八部门印发的《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》聚焦提升金融机构对服务业的专业能力，扩大对生产性和生活性服务业的金融支持，并推动金融服务业做强做优，形成以生活性服务业为重点的多元化金融服务体系。文章指出将提高生活性服务业的金融服务水平，促进住宿餐饮、居民服务、养老托育、文体旅游等领域高质量发展；同时强调完善支付、征信等服务，强化金融消费和投资权益保护。作为持牌消费金融机构，马上消费在推进生活性服务业消费场景建设、降低融资成本、保护消费者权益、打击金融违法违规活动方面已持续落地实施，并通过具体活动如“月满安逸贺双节”“致敬城市赶路人”等，推动定向利率优惠及优惠券发放，覆盖大量用户。政策还提出要加速落地贷款综合融资成本明示，提升定价透明度，马上消费在规定生效前已向客户展示年化成本，并在新规落地后优化弹窗与账单明细展示。加强金融消费与投资权益保护方面，文章强调将消保嵌入全流程治理，建立健全的风险识别与纠纷化解体系，推动智能化与公开化教育宣传，提升消费者获得感。为打击金融违法犯罪，AIF联盟等协同治理平台不断完善信息共享与联合处置机制，并推动跨地区、跨机构的数据协同与风险预警，形成多方协作的风险防控网。
🏷️ #金融支持 #消费金融 #服务业 #风险治理 #透明定价
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📰 金融支持服务业扩能提质 消费金融机构多维度响应监管导向
近日八部门印发的《关于金融支持服务业扩能提质的指导意见》聚焦提升金融机构对服务业的专业能力，扩大对生产性和生活性服务业的金融支持，并推动金融服务业做强做优，形成以生活性服务业为重点的多元化金融服务体系。文章指出将提高生活性服务业的金融服务水平，促进住宿餐饮、居民服务、养老托育、文体旅游等领域高质量发展；同时强调完善支付、征信等服务，强化金融消费和投资权益保护。作为持牌消费金融机构，马上消费在推进生活性服务业消费场景建设、降低融资成本、保护消费者权益、打击金融违法违规活动方面已持续落地实施，并通过具体活动如“月满安逸贺双节”“致敬城市赶路人”等，推动定向利率优惠及优惠券发放，覆盖大量用户。政策还提出要加速落地贷款综合融资成本明示，提升定价透明度，马上消费在规定生效前已向客户展示年化成本，并在新规落地后优化弹窗与账单明细展示。加强金融消费与投资权益保护方面，文章强调将消保嵌入全流程治理，建立健全的风险识别与纠纷化解体系，推动智能化与公开化教育宣传，提升消费者获得感。为打击金融违法犯罪，AIF联盟等协同治理平台不断完善信息共享与联合处置机制，并推动跨地区、跨机构的数据协同与风险预警，形成多方协作的风险防控网。
🏷️ #金融支持 #消费金融 #服务业 #风险治理 #透明定价
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📰 平台公约能否拦住“李鬼”账号 “金融930新规”落地之际谁是漏网之鱼？
本篇报道聚焦短视频平台在金融信息治理中的挑战与进展。随着金融930新规落地，抖音、微信视频号、小红书等平台陆续发布公约，加强对金融类账号与资质的管理，力求将理财师认证、资质许可等信息公开透明化。然而，“李鬼”账号仍大量潜伏，利用评论区、私信等隐蔽路径进行引流和推介，甚至冒用国有银行、承办境外保险等名义进行诈骗，给用户带来高额损失。平台在资质审核、变体识别、跨平台协同等方面都暴露出难点：一方面违规手法层出不穷、表达隐晦，单条证据不足以定性；另一方面边界模糊，普通经验分享与面向公众的金融服务之间的界线不易判定。小红书提出“发现—识别—处置”三级框架并运用AI辅助识别，多部门协同打击犯罪；抖音则强调通过账号关联、内容相似度及导流链路等综合判断实施联动处置。警方案例显示，黑灰产形成完整链条，跨区域协作打击必要性突出。新规还明确平台对资质核验的法定责任，要求在账号主页展示资质材料，遇违规须暂停发布、关闭账号并线索移交监管部门。治理不仅是封号，更是预防与跨平台协同，避免“封号—转移—再起”的循环。与此同时，违规手法的变异性与跨平台转移仍然考验监管与平台治理的综合能力。
🏷️ #金融930 #资质审核 #反诈 #自律公约 #平台治理
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📰 平台公约能否拦住“李鬼”账号 “金融930新规”落地之际谁是漏网之鱼？
本篇报道聚焦短视频平台在金融信息治理中的挑战与进展。随着金融930新规落地，抖音、微信视频号、小红书等平台陆续发布公约，加强对金融类账号与资质的管理，力求将理财师认证、资质许可等信息公开透明化。然而，“李鬼”账号仍大量潜伏，利用评论区、私信等隐蔽路径进行引流和推介，甚至冒用国有银行、承办境外保险等名义进行诈骗，给用户带来高额损失。平台在资质审核、变体识别、跨平台协同等方面都暴露出难点：一方面违规手法层出不穷、表达隐晦，单条证据不足以定性；另一方面边界模糊，普通经验分享与面向公众的金融服务之间的界线不易判定。小红书提出“发现—识别—处置”三级框架并运用AI辅助识别，多部门协同打击犯罪；抖音则强调通过账号关联、内容相似度及导流链路等综合判断实施联动处置。警方案例显示，黑灰产形成完整链条，跨区域协作打击必要性突出。新规还明确平台对资质核验的法定责任，要求在账号主页展示资质材料，遇违规须暂停发布、关闭账号并线索移交监管部门。治理不仅是封号，更是预防与跨平台协同，避免“封号—转移—再起”的循环。与此同时，违规手法的变异性与跨平台转移仍然考验监管与平台治理的综合能力。
🏷️ #金融930 #资质审核 #反诈 #自律公约 #平台治理
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📰 关于公开征集地方金融组织涉黑涉恶违法犯罪线索的公告
本公告围绕加强地方金融监管、推动扫黑除恶专项斗争、整治地方金融领域乱象，提出征集涉黑涉恶线索的范围与举报须知。重点覆盖六大类线索：黑恶势力渗透控股地方金融机构、以网络借贷为名的套路贷及虚增债务、暴力与软暴力催收、非法集资与金融诈骗、机构违规经营及内外勾连、以及其他涉黑涉恶及突出乱象等。公告明确线索来源渠道、举报方式及保密与法律责任，强调实名举报优先、提供真实信息并附证据材料。对核查属实的线索将依法处理，涉嫌犯罪的线索将移送司法机关追究刑事责任，举报信息受理部门将严格保护举报人隐私并对报复行为从严惩处。文中还公布了阿勒泰地区及县市的举报途径（电话、信件、扫码等），并附有存续与已取消资质的地方金融组织名单，方便社会各界对照核实、提供线索。
该公告目的在于形成社会共治格局，确保地方金融市场秩序与各族群众、市场主体合法权益得到有效维护，促进区域金融健康稳定发展。通过公开征集线索与强化依法处置，提升治理效能，净化金融环境，防范金融犯罪与乱象的滋生。
🏷️ #地方金融 #涉黑涉恶 #举报线索 #金融治理 #公开征集
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📰 关于公开征集地方金融组织涉黑涉恶违法犯罪线索的公告
本公告围绕加强地方金融监管、推动扫黑除恶专项斗争、整治地方金融领域乱象，提出征集涉黑涉恶线索的范围与举报须知。重点覆盖六大类线索：黑恶势力渗透控股地方金融机构、以网络借贷为名的套路贷及虚增债务、暴力与软暴力催收、非法集资与金融诈骗、机构违规经营及内外勾连、以及其他涉黑涉恶及突出乱象等。公告明确线索来源渠道、举报方式及保密与法律责任，强调实名举报优先、提供真实信息并附证据材料。对核查属实的线索将依法处理，涉嫌犯罪的线索将移送司法机关追究刑事责任，举报信息受理部门将严格保护举报人隐私并对报复行为从严惩处。文中还公布了阿勒泰地区及县市的举报途径（电话、信件、扫码等），并附有存续与已取消资质的地方金融组织名单，方便社会各界对照核实、提供线索。
该公告目的在于形成社会共治格局，确保地方金融市场秩序与各族群众、市场主体合法权益得到有效维护，促进区域金融健康稳定发展。通过公开征集线索与强化依法处置，提升治理效能，净化金融环境，防范金融犯罪与乱象的滋生。
🏷️ #地方金融 #涉黑涉恶 #举报线索 #金融治理 #公开征集
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📰 百惠金控：中国香港位列全球金融中心第三位，金融科技排名保持全球第一
本期《全球金融中心指数》显示香港继续稳居全球第三、亚太第一，伦敦、纽约、新加坡紧随其后。香港在金融业发展水平方面跃居全球第一，投资管理、保险及融资等领域均位居全球前列，体现完善的金融市场体系与专业服务能力。报告还显示金融科技排名香港领先全球，数字化转型、数据应用、跨境金融合作等领域持续发力，完善的金融基础设施与监管框架为创新提供支撑。未来发展重点包括加强数字基础设施、推动金融科技与数字资产业务、完善反洗钱与金融犯罪防范、提升资本市场流动性与深度。整体而言，香港在传统金融与金融科技领域仍具竞争力，但能否巩固国际金融中心地位，取决于市场、人才、监管、科技创新及全球经济环境等多重因素。上述观点仅供参考，投资者应结合自身情况进行分析。
🏷️ #香港 #金融中心 #金融科技 #全球金融中心指数 #数字化
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📰 百惠金控：中国香港位列全球金融中心第三位，金融科技排名保持全球第一
本期《全球金融中心指数》显示香港继续稳居全球第三、亚太第一，伦敦、纽约、新加坡紧随其后。香港在金融业发展水平方面跃居全球第一，投资管理、保险及融资等领域均位居全球前列，体现完善的金融市场体系与专业服务能力。报告还显示金融科技排名香港领先全球，数字化转型、数据应用、跨境金融合作等领域持续发力，完善的金融基础设施与监管框架为创新提供支撑。未来发展重点包括加强数字基础设施、推动金融科技与数字资产业务、完善反洗钱与金融犯罪防范、提升资本市场流动性与深度。整体而言，香港在传统金融与金融科技领域仍具竞争力，但能否巩固国际金融中心地位，取决于市场、人才、监管、科技创新及全球经济环境等多重因素。上述观点仅供参考，投资者应结合自身情况进行分析。
🏷️ #香港 #金融中心 #金融科技 #全球金融中心指数 #数字化
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📰 先持牌再营销！小红书出台金融生态公约，严打非法荐股与变相导流_北京商报
9月15日，小红书在金融生态治理开放日上线首份《社区金融生态公约》，依据相关法规明确金融内容边界、持牌营销规则与梯度处置机制，强调打击非法荐股、虚假理财宣传、站外违规导流等乱象。过去半年共处置违规笔记超101万篇、违规账号约157k、违规评论超477万条，其中境外保险营销专项处置超千账号、三千多条笔记。公约提出四类鼓励方向：支持持牌机构与资质创作者输出客观科普、鼓励真实理财经历分享、理财内容须有风险提示、AI生成内容需标注并由创作者负责。与此同时划出八大禁区，包含禁止恶意炒作、非法荐股诱导跟单、站外导流、虚假信息与保本保息承诺等误导性表述。治理架构建立“发现—识别—处置”三级体系，利用AI大模型跨场景研判并通过IP、设备、账号关系识别团伙作案；并拓展至线下溯源，打击专业号代注册等行为。小红书强调将强化算法自我约束，违规账号按情节进行梯度处置，涉犯罪的移交司法机关，持续提升治理能力。
🏷️ #金融治理 #公约 #违规处置 #持牌营销 #黑灰产
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📰 先持牌再营销！小红书出台金融生态公约，严打非法荐股与变相导流_北京商报
9月15日，小红书在金融生态治理开放日上线首份《社区金融生态公约》，依据相关法规明确金融内容边界、持牌营销规则与梯度处置机制，强调打击非法荐股、虚假理财宣传、站外违规导流等乱象。过去半年共处置违规笔记超101万篇、违规账号约157k、违规评论超477万条，其中境外保险营销专项处置超千账号、三千多条笔记。公约提出四类鼓励方向：支持持牌机构与资质创作者输出客观科普、鼓励真实理财经历分享、理财内容须有风险提示、AI生成内容需标注并由创作者负责。与此同时划出八大禁区，包含禁止恶意炒作、非法荐股诱导跟单、站外导流、虚假信息与保本保息承诺等误导性表述。治理架构建立“发现—识别—处置”三级体系，利用AI大模型跨场景研判并通过IP、设备、账号关系识别团伙作案；并拓展至线下溯源，打击专业号代注册等行为。小红书强调将强化算法自我约束，违规账号按情节进行梯度处置，涉犯罪的移交司法机关，持续提升治理能力。
🏷️ #金融治理 #公约 #违规处置 #持牌营销 #黑灰产
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📰 社交平台“代理退保”剧本杀 黑灰产团伙设局收割消费者
本报道聚焦“代理退保”在社交平台的隐蔽化、剧本化引流手法及其对消费者的风险。以多部门联合治理为背景，保险行业协会及监管机构强调通过警保协同、信息披露与内控建设，遏制黑灰产借民间维权之名实施的非法退保活动。分析显示，退保骗局从线下转向主流社交平台，常以普通网友求助贴切入，随即出现大量虚假“托”与模糊信息的转账截图，以制造“普遍成功”的假象，诱使消费者私信接入聊天工具，进而委托违规代理，索取高额手续费并获取敏感信息。黑产环节包括要求提供身份证、银行卡、保单等资料，签订高额代理维权协议，甚至事前收取定金或工本费，随后通过持续投诉、撰写虚假病历等手段压迫保司与监管机构。北京等地金融监管局提示此类行为违法，情节严重者构成敲诈、诈骗等刑事犯罪。未来治理将加强源头风险防控、警保协同打击、公共宣传与正规维权渠道建设，推动行业共治，维护消费者权益与市场秩序。
🏷️ #退保乱象 #警保协同 #黑灰产 #金融教育 #消费者权益
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📰 社交平台“代理退保”剧本杀 黑灰产团伙设局收割消费者
本报道聚焦“代理退保”在社交平台的隐蔽化、剧本化引流手法及其对消费者的风险。以多部门联合治理为背景，保险行业协会及监管机构强调通过警保协同、信息披露与内控建设，遏制黑灰产借民间维权之名实施的非法退保活动。分析显示，退保骗局从线下转向主流社交平台，常以普通网友求助贴切入，随即出现大量虚假“托”与模糊信息的转账截图，以制造“普遍成功”的假象，诱使消费者私信接入聊天工具，进而委托违规代理，索取高额手续费并获取敏感信息。黑产环节包括要求提供身份证、银行卡、保单等资料，签订高额代理维权协议，甚至事前收取定金或工本费，随后通过持续投诉、撰写虚假病历等手段压迫保司与监管机构。北京等地金融监管局提示此类行为违法，情节严重者构成敲诈、诈骗等刑事犯罪。未来治理将加强源头风险防控、警保协同打击、公共宣传与正规维权渠道建设，推动行业共治，维护消费者权益与市场秩序。
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