⁣
📰 盘点2025年反洗钱领域大事件-移动支付网

新《反洗钱法》的实施标志着中国反洗钱监管进入了一个“风险为本”的新阶段。该法自2025年1月1日起正式施行，核心突破包括明确反洗钱工作应基于风险评估、扩大反洗钱义务主体至非金融行业，并加大对违规行为的处罚力度。这些变化填补了监管空白，提升了反洗钱的有效性。

2025年间，FATF全会和央行工作会议相继召开，讨论了反洗钱的国际合作与国内监管转型。特别是FATF会议通过了相关建议，鼓励在低风险情况下简化反洗钱措施。同时，中国的反洗钱评估工作也在国际货币基金组织的牵头下进行，旨在提升跨境支付透明度。

此外，人民银行发布了一系列针对特定行业的反洗钱管理办法，强调贵金属、房地产和会计师事务所等领域的监管要求。这些措施旨在从根源上打击洗钱活动，同时提高各类机构的反洗钱能力，为中国的金融安全提供保障。

🏷️ #反洗钱法 #风险为本 #金融监管 #国际合作 #洗钱风险

🔗 原文链接