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📰 宁夏监管局
本文围绕基金公司在反洗钱合规要求下的客户服务与风险控制展开讨论。通过坚持“交易资金原卡进出”的闭环流转制度，基金公司确保资金可追溯、账户信息真实完整，既履行反洗钱义务，也保障投资者资金安全。案例聚焦投资者因银行卡冻结导致赎回资金无法入账的情形，基金公司在解释规则、提供替代方案的同时，强调合规与安全不可妥协，并通过同理心沟通缓解情绪，推动双方达成可接受的解决办法。文章还提出通过加强投资者教育、建立跨机构互联互通机制、提升投诉处理质量等方式，减少纠纷、提升服务温度，并强调在规则执行与投资者利益之间寻求平衡的重要性。未来应持续完善投诉机制、加强信息共享、优化跨机构协同，形成高质量的投资者保护与金融安全协同体系。总体来看，合规是底线，服务是桥梁，二者共同推动行业健康发展与投资者信任的建立。
🏷️ #反洗钱 #闭环流转 #投资者教育 #跨机构互联 #投诉处理
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📰 宁夏监管局
本文围绕基金公司在反洗钱合规要求下的客户服务与风险控制展开讨论。通过坚持“交易资金原卡进出”的闭环流转制度，基金公司确保资金可追溯、账户信息真实完整，既履行反洗钱义务，也保障投资者资金安全。案例聚焦投资者因银行卡冻结导致赎回资金无法入账的情形，基金公司在解释规则、提供替代方案的同时，强调合规与安全不可妥协，并通过同理心沟通缓解情绪，推动双方达成可接受的解决办法。文章还提出通过加强投资者教育、建立跨机构互联互通机制、提升投诉处理质量等方式，减少纠纷、提升服务温度，并强调在规则执行与投资者利益之间寻求平衡的重要性。未来应持续完善投诉机制、加强信息共享、优化跨机构协同，形成高质量的投资者保护与金融安全协同体系。总体来看，合规是底线，服务是桥梁，二者共同推动行业健康发展与投资者信任的建立。
🏷️ #反洗钱 #闭环流转 #投资者教育 #跨机构互联 #投诉处理
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📰 中国人民银行副行长宣昌能：中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段
本篇文章系统回顾了“十四五”以来中国在反洗钱领域的重要成就、当前形势与未来发展策略。首先在法律与协调机制方面，完善反洗钱法律体系、推动新修订法案于2025起施行，并完善配套制度与联席机制，形成以风险为基础的治理框架及国家层面的风险评估与战略指引。其次在监管与预防体系方面，金融机构与特定非金融机构全面履行尽职调查、可疑交易报告及其他义务，建立受益所有人信息管理制度，推动覆盖面广、基础扎实的反洗钱防控体系；同时推动贵金属、房地产等行业的专门监管与自律机制，提升信息透明度与合规水准。再者在打击成效方面，通过三年行动和跨部门协作，提升洗钱犯罪的侦查、起诉与判决质量，并通过金融情报体系强化对涉腐、涉诈等犯罪的打击力度，预防洗钱资金跨境转移。最后文章提出在新征程中继续加强国际合作、完善信息共享与执法协作，推动全球治理体系改革，与社会公众共同提升洗钱风险防范意识，确保金融安全与高水平开放之间的协同发展。
🏷️ #反洗钱 #风险治理 #受益所有人 #国际合作 #金融安全
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📰 中国人民银行副行长宣昌能：中国反洗钱工作高质量发展迈入新阶段
本篇文章系统回顾了“十四五”以来中国在反洗钱领域的重要成就、当前形势与未来发展策略。首先在法律与协调机制方面，完善反洗钱法律体系、推动新修订法案于2025起施行，并完善配套制度与联席机制，形成以风险为基础的治理框架及国家层面的风险评估与战略指引。其次在监管与预防体系方面，金融机构与特定非金融机构全面履行尽职调查、可疑交易报告及其他义务，建立受益所有人信息管理制度，推动覆盖面广、基础扎实的反洗钱防控体系；同时推动贵金属、房地产等行业的专门监管与自律机制，提升信息透明度与合规水准。再者在打击成效方面，通过三年行动和跨部门协作，提升洗钱犯罪的侦查、起诉与判决质量，并通过金融情报体系强化对涉腐、涉诈等犯罪的打击力度，预防洗钱资金跨境转移。最后文章提出在新征程中继续加强国际合作、完善信息共享与执法协作，推动全球治理体系改革，与社会公众共同提升洗钱风险防范意识，确保金融安全与高水平开放之间的协同发展。
🏷️ #反洗钱 #风险治理 #受益所有人 #国际合作 #金融安全
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📰 罚没超4800万！第三方支付机构收年内最大罚单
本次易票联支付因多项违规行为被央行广东省分行作出警告、通报批评，并处以没收违法所得及罚款，合计罚没金额4834.90万元，创2026年以来第三方支付机构的单笔最高罚单。这显示支付行业监管进入穿透式、常态化的高强度监管阶段，牌照续展与市场准入的紧缩趋势持续加速。业内指出，近期多家机构被罚、牌照被注销或中止续展，核心原因包括商户实名制不足、反洗钱义务落实不到位、资金结算违规等长期顽疾，监管正从点对点执法向全流程、全维度排查延伸，强化高管及关键岗位的责任追究，提升违规成本。行业洗牌在加速，头部与中小机构形成互补格局，牌照数量持续缩减与“僵尸牌照”清理有助资源向规范经营的主体集中，未来监管将继续强化风控前移和全生命周期动态管理，促使行业健康稳定发展。
🏷️ #支付监管 #穿透式监管 #牌照收缩 #反洗钱 #高管责任
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📰 罚没超4800万！第三方支付机构收年内最大罚单
本次易票联支付因多项违规行为被央行广东省分行作出警告、通报批评，并处以没收违法所得及罚款，合计罚没金额4834.90万元，创2026年以来第三方支付机构的单笔最高罚单。这显示支付行业监管进入穿透式、常态化的高强度监管阶段，牌照续展与市场准入的紧缩趋势持续加速。业内指出，近期多家机构被罚、牌照被注销或中止续展，核心原因包括商户实名制不足、反洗钱义务落实不到位、资金结算违规等长期顽疾，监管正从点对点执法向全流程、全维度排查延伸，强化高管及关键岗位的责任追究，提升违规成本。行业洗牌在加速，头部与中小机构形成互补格局，牌照数量持续缩减与“僵尸牌照”清理有助资源向规范经营的主体集中，未来监管将继续强化风控前移和全生命周期动态管理，促使行业健康稳定发展。
🏷️ #支付监管 #穿透式监管 #牌照收缩 #反洗钱 #高管责任
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📰 贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资八问八答-曲靖珠江网
本宣传材料整理了贵金属和宝石从业机构反洗钱与反恐怖融资管理办法的核心要点，覆盖了适用对象、义务要求、风险评估、客户尽职调查、大额与可疑交易报告、以及高风险国家客户的管理等方面。核心在于明确从业机构需设立专门管理人员牵头反洗钱工作，建立健全内部控制、独立审计、遵循分级风险防控，确保对客户身份、交易金额、地域及渠道等多维度进行风险评估与持续监督。对单笔及日累计金额达10万元人民币以上的现金交易，要在交易日5个工作日内向监测分析中心报送大额交易报告；如发现涉洗钱、恐怖融资线索，应即时提交可疑交易报告。对高风险国家/地区客户需强化尽职调查并在必要时拒绝或终止关系。对存量客户自2026年4月起分阶段完成尽职调查，且客户信息需至少保存10年。违反规定将受到自律惩戒与行政或司法处理，金融安全与行业健康发展至关重要，呼吁各方共同维护金融秩序与社会稳定。
🏷️ #反洗钱 #贵金属宝石 #尽职调查 #可疑交易 #大额交易
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📰 贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资八问八答-曲靖珠江网
本宣传材料整理了贵金属和宝石从业机构反洗钱与反恐怖融资管理办法的核心要点，覆盖了适用对象、义务要求、风险评估、客户尽职调查、大额与可疑交易报告、以及高风险国家客户的管理等方面。核心在于明确从业机构需设立专门管理人员牵头反洗钱工作，建立健全内部控制、独立审计、遵循分级风险防控，确保对客户身份、交易金额、地域及渠道等多维度进行风险评估与持续监督。对单笔及日累计金额达10万元人民币以上的现金交易，要在交易日5个工作日内向监测分析中心报送大额交易报告；如发现涉洗钱、恐怖融资线索，应即时提交可疑交易报告。对高风险国家/地区客户需强化尽职调查并在必要时拒绝或终止关系。对存量客户自2026年4月起分阶段完成尽职调查，且客户信息需至少保存10年。违反规定将受到自律惩戒与行政或司法处理，金融安全与行业健康发展至关重要，呼吁各方共同维护金融秩序与社会稳定。
🏷️ #反洗钱 #贵金属宝石 #尽职调查 #可疑交易 #大额交易
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📰 平安产险成武支公司开展“暖心宣传入民心 守护平安深得民”普法宣传
平安产险成武支公司积极响应地方政法及金融行业宣传工作部署，扎实推进平安县域建设，提升辖区群众法治意识与金融风险防范能力。公司充分利用线下网点优势，设立常态化宣传教育阵地，在门店悬挂横幅、摆放展板、循环播放反诈与反洗钱警示短视频，提供通俗易懂的宣传折页与手册，将法治宣传融入日常服务全过程，切实提升群众对金融安全知识的认知与应用。为覆盖老年人等易受骗群体，组建志愿服务小队走出网点，深入社区开展精准化上门宣讲，结合本地真实案例，讲解养老诈骗、网络刷单、账户解冻等高发骗局，现场答疑解惑，传授防骗技巧，形成“最后一公里”的有效宣传。通过现场案例教育与情感沟通，安抚受害疑虑，强调不可轻信陌生人、应保管好个人账户信息、不要出租或出借账户，并提供正规维权与报案渠道，及时阻断潜在诈骗。进一步倡导老年人传播防骗知识，推动全民联防联控，积极参与扫黑除恶与反洗钱宣传。此次活动贴近民生、提升防骗与法治观念，拉近金融机构与群众距离，获得广泛好评。今后将持续开展各类安全宣传志愿服务，创新宣传形式，丰富内容，深入基层，用心服务民生，守护百姓平安，推动平安成武与法治成武建设稳步前行。
🏷️ #法治宣传 #防诈骗 #反洗钱 #金融安全 #志愿服务
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📰 平安产险成武支公司开展“暖心宣传入民心 守护平安深得民”普法宣传
平安产险成武支公司积极响应地方政法及金融行业宣传工作部署，扎实推进平安县域建设，提升辖区群众法治意识与金融风险防范能力。公司充分利用线下网点优势，设立常态化宣传教育阵地，在门店悬挂横幅、摆放展板、循环播放反诈与反洗钱警示短视频，提供通俗易懂的宣传折页与手册，将法治宣传融入日常服务全过程，切实提升群众对金融安全知识的认知与应用。为覆盖老年人等易受骗群体，组建志愿服务小队走出网点，深入社区开展精准化上门宣讲，结合本地真实案例，讲解养老诈骗、网络刷单、账户解冻等高发骗局，现场答疑解惑，传授防骗技巧，形成“最后一公里”的有效宣传。通过现场案例教育与情感沟通，安抚受害疑虑，强调不可轻信陌生人、应保管好个人账户信息、不要出租或出借账户，并提供正规维权与报案渠道，及时阻断潜在诈骗。进一步倡导老年人传播防骗知识，推动全民联防联控，积极参与扫黑除恶与反洗钱宣传。此次活动贴近民生、提升防骗与法治观念，拉近金融机构与群众距离，获得广泛好评。今后将持续开展各类安全宣传志愿服务，创新宣传形式，丰富内容，深入基层，用心服务民生，守护百姓平安，推动平安成武与法治成武建设稳步前行。
🏷️ #法治宣传 #防诈骗 #反洗钱 #金融安全 #志愿服务
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📰 平安产险成武支公司开展“暖心宣传入民心 守护平安深得民”普法宣传-中宏网
为扎实推进平安县域建设，提升辖区群众法治意识与金融风险防范能力，平安产险成武支公司自五月起积极响应政法与金融宣传部署，开展多项主题集中宣传，着力普及安全知识，守护群众财产。通过线下网点作为宣传主阵地，悬挂横幅、摆放展板，循环播放反诈、扫黑除恶、反洗钱等短视频，并在服务窗口发放宣传折页与手册，使法治宣传融入便民服务全过程，提升群众参与度。为应对老年人防范薄弱的问题，组建志愿宣传小队走出网点，进村居社区、进入街头巷尾，针对养老诈骗、网络刷单、账户解冻等高发骗局进行精准化上门宣讲，现场用朴实语言结合本地真实案例讲解防骗技巧，面对面答疑解惑，帮助老年人守护养老资金并提高自我防护能力。现场还将防骗知识传递给家人，倡导全民联防，参与反洗钱教育，提醒群众妥善保管个人账户信息，拒绝非法金融活动，参与扫黑除恶线索的检举。此次活动贴近百姓生活，提升识骗、防骗、拒骗能力与法治观念，拉近金融机构与群众关系，获得广泛好评。未来将持续开展多样化宣传志愿服务，创新形式，深化基层工作，用务实行动守护百姓平安，推动平安成武与法治成武建设稳步前行。
🏷️ #法治 #金融 #防骗 #反洗钱 #志愿服务
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📰 平安产险成武支公司开展“暖心宣传入民心 守护平安深得民”普法宣传-中宏网
为扎实推进平安县域建设，提升辖区群众法治意识与金融风险防范能力，平安产险成武支公司自五月起积极响应政法与金融宣传部署，开展多项主题集中宣传，着力普及安全知识，守护群众财产。通过线下网点作为宣传主阵地，悬挂横幅、摆放展板，循环播放反诈、扫黑除恶、反洗钱等短视频，并在服务窗口发放宣传折页与手册，使法治宣传融入便民服务全过程，提升群众参与度。为应对老年人防范薄弱的问题，组建志愿宣传小队走出网点，进村居社区、进入街头巷尾，针对养老诈骗、网络刷单、账户解冻等高发骗局进行精准化上门宣讲，现场用朴实语言结合本地真实案例讲解防骗技巧，面对面答疑解惑，帮助老年人守护养老资金并提高自我防护能力。现场还将防骗知识传递给家人，倡导全民联防，参与反洗钱教育，提醒群众妥善保管个人账户信息，拒绝非法金融活动，参与扫黑除恶线索的检举。此次活动贴近百姓生活，提升识骗、防骗、拒骗能力与法治观念，拉近金融机构与群众关系，获得广泛好评。未来将持续开展多样化宣传志愿服务，创新形式，深化基层工作，用务实行动守护百姓平安，推动平安成武与法治成武建设稳步前行。
🏷️ #法治 #金融 #防骗 #反洗钱 #志愿服务
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📰 与民同心守底线 金融护航护民生一一泰康人寿延安中支参与“5・15”经侦宣传日活动_财经_各界新闻网 - 国家一类新闻网站
5・15全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动在陕西省延安市举行，泰康人寿延安中支积极参与，聚焦防范非法集资、反洗钱及反诈防骗三大核心内容，结合保险行业特点和真实案例，用通俗语言拆解骗局，提升公众风险识别能力。活动由陕西省公安厅主办，强调警银联动、揭露作案套路、普及金融安全知识，现场通过搭建展台、张贴海报、发放折页等形式进行宣传，现场互动热烈，群众咨询频繁。重点揭示非法集资的高息返利、保本保收益与养老投资返利等陷阱，警示未经监管批准的集资活动违法；对反洗钱，讲解出租出借银行卡、参与陌生资金转账的法律风险，避免成为洗钱“工具人”；对电信网络诈骗，强调冒充客服退款、虚假理财APP、代理退保等高发类型，传授“三不”原则：不轻信、不透露、不转账。泰康人寿延安中支表示将持续深化警银联动、创新宣传形式，推动金融安全知识常态化、长效化，守护群众财产安全，促进地方金融秩序稳定与高质量发展。
🏷️ #防骗 #金融安全 #非法集资 #反洗钱 #养老防护
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📰 与民同心守底线 金融护航护民生一一泰康人寿延安中支参与“5・15”经侦宣传日活动_财经_各界新闻网 - 国家一类新闻网站
5・15全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日活动在陕西省延安市举行，泰康人寿延安中支积极参与，聚焦防范非法集资、反洗钱及反诈防骗三大核心内容，结合保险行业特点和真实案例，用通俗语言拆解骗局，提升公众风险识别能力。活动由陕西省公安厅主办，强调警银联动、揭露作案套路、普及金融安全知识，现场通过搭建展台、张贴海报、发放折页等形式进行宣传，现场互动热烈，群众咨询频繁。重点揭示非法集资的高息返利、保本保收益与养老投资返利等陷阱，警示未经监管批准的集资活动违法；对反洗钱，讲解出租出借银行卡、参与陌生资金转账的法律风险，避免成为洗钱“工具人”；对电信网络诈骗，强调冒充客服退款、虚假理财APP、代理退保等高发类型，传授“三不”原则：不轻信、不透露、不转账。泰康人寿延安中支表示将持续深化警银联动、创新宣传形式，推动金融安全知识常态化、长效化，守护群众财产安全，促进地方金融秩序稳定与高质量发展。
🏷️ #防骗 #金融安全 #非法集资 #反洗钱 #养老防护
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📰 【“5.15”经侦宣传日】守护钱袋子！贵州公安把防范课堂搬进医院、商圈和乡村集市_腾讯新闻
2026年是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。本文介绍贵州省多地公安机关经侦部门与金融监管、银行、保险等单位协同开展的“与民同心、为您守护”系列普法活动，重点覆盖医院、商圈、乡村集市等场景。通过发放宣传资料、现场法律咨询、典型案例剖析、在线线下融合等方式，系统讲解非法集资、传销、合同诈骗、洗钱、银行卡诈骗、养老诈骗等经济犯罪的作案手法及防范要点，提升群众投资理性与风险防范意识。不同城市的活动形式多样：安顺市在人民医院设立宣传阵地，面向医护人员与市民开展面对面普法；贵阳市以文艺表演、互动问答、沉浸式游戏等形式提升参与感，更好地传播防范知识；纳雍县则在赶集日现场结合本地案例，针对老年人和小微经营主体进行定点与流动宣传。活动累计发放资料、提供咨询覆盖广泛，显著提升了农村与城市群众的辨识与防骗能力，形成警企联动、群防群治的合力，推动经侦宣传常态化、覆盖面扩展至企业、社区、医院、校园等场景，进一步维护金融市场秩序与社会稳定。
🏷️ #反诈 #经侦 #普法 #金融安全 #宣传日
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📰 【“5.15”经侦宣传日】守护钱袋子！贵州公安把防范课堂搬进医院、商圈和乡村集市_腾讯新闻
2026年是全国公安机关打击和防范经济犯罪宣传日。本文介绍贵州省多地公安机关经侦部门与金融监管、银行、保险等单位协同开展的“与民同心、为您守护”系列普法活动，重点覆盖医院、商圈、乡村集市等场景。通过发放宣传资料、现场法律咨询、典型案例剖析、在线线下融合等方式，系统讲解非法集资、传销、合同诈骗、洗钱、银行卡诈骗、养老诈骗等经济犯罪的作案手法及防范要点，提升群众投资理性与风险防范意识。不同城市的活动形式多样：安顺市在人民医院设立宣传阵地，面向医护人员与市民开展面对面普法；贵阳市以文艺表演、互动问答、沉浸式游戏等形式提升参与感，更好地传播防范知识；纳雍县则在赶集日现场结合本地案例，针对老年人和小微经营主体进行定点与流动宣传。活动累计发放资料、提供咨询覆盖广泛，显著提升了农村与城市群众的辨识与防骗能力，形成警企联动、群防群治的合力，推动经侦宣传常态化、覆盖面扩展至企业、社区、医院、校园等场景，进一步维护金融市场秩序与社会稳定。
🏷️ #反诈 #经侦 #普法 #金融安全 #宣传日
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📰 欧盟统一反洗钱法规AMLR将于2027年生效-移动支付网
欧盟将在2027年7月10日起全面推行统一反洗钱条例（AMLR），建立覆盖银行、金融科技、支付机构及加密货币企业的一体化监管框架，标志欧洲反洗钱监管进入标准化阶段。新规扩大适用范围，要求各国金融机构对标统一标准，建立统一的KYC与风险评估体系，核验客户身份与实际受益人，实施持续性动态监控，实时跟踪行为变动并更新风险评级，同时提高数据透明度与可追溯性，保留完整风控记录，确保决策可审计。为落地监管，设立AMLA，统筹跨境监管并向部分跨境机构直接行使监管权限。传统的静态风控难以满足新规，行业需通过数字风险情报、API对接、可解释AI等技术手段提升风控效能，实时识别合成身份、账户盗用及新型洗钱手段。AMLR推动行业从静态审查转向数据驱动的实时监控，成为提升合规门槛与竞争力的关键。距离正式落地还有缓冲期，企业需尽快搭建KYC、动态监控和风险留存体系。
🏷️ #欧盟 #反洗钱 #KYC #风控 #数字化
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📰 欧盟统一反洗钱法规AMLR将于2027年生效-移动支付网
欧盟将在2027年7月10日起全面推行统一反洗钱条例（AMLR），建立覆盖银行、金融科技、支付机构及加密货币企业的一体化监管框架，标志欧洲反洗钱监管进入标准化阶段。新规扩大适用范围，要求各国金融机构对标统一标准，建立统一的KYC与风险评估体系，核验客户身份与实际受益人，实施持续性动态监控，实时跟踪行为变动并更新风险评级，同时提高数据透明度与可追溯性，保留完整风控记录，确保决策可审计。为落地监管，设立AMLA，统筹跨境监管并向部分跨境机构直接行使监管权限。传统的静态风控难以满足新规，行业需通过数字风险情报、API对接、可解释AI等技术手段提升风控效能，实时识别合成身份、账户盗用及新型洗钱手段。AMLR推动行业从静态审查转向数据驱动的实时监控，成为提升合规门槛与竞争力的关键。距离正式落地还有缓冲期，企业需尽快搭建KYC、动态监控和风险留存体系。
🏷️ #欧盟 #反洗钱 #KYC #风控 #数字化
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📰 FATF警告：新加坡对洗钱行为惩戒力度明显偏低-移动支付网
尽管新加坡金融体系完善、监管框架健全，但FATF 最新评估仍警示洗钱风险上升，因金融市场与数字资产领域扩张带来更高的非法资金流动风险。作为国际金融中心，新加坡被视为境外犯罪所得洗钱洼地与非法资金中转节点，存在较高扩散融资风险。历史上重大洗钱案与近期对涉事金融机构的罚款显示，现有处罚力度偏低，未能对违规主体形成有效震慑；信息披露虽有法人注册与实益所有权查询，但客户尽职调查以外的数据核验不足、真实性存疑。海外犯罪集团主导的诈骗与网络欺诈被视为首要威胁，伴随腐败、有组织犯罪、税务犯罪及贸易洗钱并存。预计2025 年新加坡欺诈损失与非法活动金额均居高位。金管局将严格执行国际监管标准，延展COSMIC 反洗钱信息协作平台，扩大银行参与，强化行业联防联控；并就AI 驱动的网络安全与反诈风控展开实测与应用探索，以科技手段提升金融犯罪防控能力。
🏷️ #洗钱风险 #反洗钱 #金融监管 #COSMIC #AI风控
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📰 FATF警告：新加坡对洗钱行为惩戒力度明显偏低-移动支付网
尽管新加坡金融体系完善、监管框架健全，但FATF 最新评估仍警示洗钱风险上升，因金融市场与数字资产领域扩张带来更高的非法资金流动风险。作为国际金融中心，新加坡被视为境外犯罪所得洗钱洼地与非法资金中转节点，存在较高扩散融资风险。历史上重大洗钱案与近期对涉事金融机构的罚款显示，现有处罚力度偏低，未能对违规主体形成有效震慑；信息披露虽有法人注册与实益所有权查询，但客户尽职调查以外的数据核验不足、真实性存疑。海外犯罪集团主导的诈骗与网络欺诈被视为首要威胁，伴随腐败、有组织犯罪、税务犯罪及贸易洗钱并存。预计2025 年新加坡欺诈损失与非法活动金额均居高位。金管局将严格执行国际监管标准，延展COSMIC 反洗钱信息协作平台，扩大银行参与，强化行业联防联控；并就AI 驱动的网络安全与反诈风控展开实测与应用探索，以科技手段提升金融犯罪防控能力。
🏷️ #洗钱风险 #反洗钱 #金融监管 #COSMIC #AI风控
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📰 工行克拉玛依石油分行开展2026年全民国家安全教育日活动-中新网·新疆
工商银行克拉玛依石油分行以“守安全底线 筑发展高线”为主线，将国家安全融入金融工作全过程。围绕总体国家安全观的新成就与新要求，推进保密、风险防范、反洗钱及个人信息保护等重点工作一体化，营造“人人讲安全、人人守安全”的良好氛围。
通过晨夕会、培训与自学等多元方式开展学习，重点解读核心要义、金融安全与国家安全的关系，以及日常职责，提升法治素养与风险防控能力。同时利用网点LED、海报、折页等载体进行广泛宣传，外拓进社区、进商户、进企业，普及国家安全及防诈骗知识，提升社会公众的安全意识与获得感。
🏷️ #国家安全 #金融安全 #反洗钱 #信息保护 #普及宣教
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📰 工行克拉玛依石油分行开展2026年全民国家安全教育日活动-中新网·新疆
工商银行克拉玛依石油分行以“守安全底线 筑发展高线”为主线，将国家安全融入金融工作全过程。围绕总体国家安全观的新成就与新要求，推进保密、风险防范、反洗钱及个人信息保护等重点工作一体化，营造“人人讲安全、人人守安全”的良好氛围。
通过晨夕会、培训与自学等多元方式开展学习，重点解读核心要义、金融安全与国家安全的关系，以及日常职责，提升法治素养与风险防控能力。同时利用网点LED、海报、折页等载体进行广泛宣传，外拓进社区、进商户、进企业，普及国家安全及防诈骗知识，提升社会公众的安全意识与获得感。
🏷️ #国家安全 #金融安全 #反洗钱 #信息保护 #普及宣教
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📰 人行廊坊市分行：开展“反洗钱法律法规宣传月”活动
为提升公众反洗钱风险防范意识，廊坊市分行联合政警银多方资源，开展“反洗钱法律法规宣传月”活动，覆盖商圈、校园等场景，形成多层次、全方位的宣教网。针对贵金属行业资金密集、现金往来频繁的特点，开展分层分类宣教：珠宝柜台与收银台员工重点解读客户尽职调查、大额和可疑交易上报等履职要点；面向现场消费者的宣传聚焦出示有效身份证件、禁止出租借账户等，揭示高价回收、匿名交易、账户借用等洗钱陷阱。市公安局反诈中心结合案例，分析资金转移手法，警示公众避免成为洗钱帮凶。此次商圈宣传联合11家金融机构，通过展位、海报、宣传页和有奖问答等形式，累计发放资料约1300份，解答咨询超300人次。校园宣教以高校宣教基地为平台，聚焦新生群体，开展讲座、宣讲、互动问答，讲解反洗钱法律定义、机构履职与公众责任，剖析兼职刷单、虚拟货币交易、校园贷等案例，覆盖约3000人次。通过沉浸式、互动式宣传提升成效，金融机构共同打造政警银联动、校地共建的宣传体系，推动全民参与、全民共治的反洗钱防控网。未来将持续优化机制、拓展覆盖，推进知识进社区、进乡村、进企业。
🏷️ #反洗钱 #校园宣教 #贵金属 #合规宣讲 #风险防范
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📰 人行廊坊市分行：开展“反洗钱法律法规宣传月”活动
为提升公众反洗钱风险防范意识，廊坊市分行联合政警银多方资源，开展“反洗钱法律法规宣传月”活动，覆盖商圈、校园等场景，形成多层次、全方位的宣教网。针对贵金属行业资金密集、现金往来频繁的特点，开展分层分类宣教：珠宝柜台与收银台员工重点解读客户尽职调查、大额和可疑交易上报等履职要点；面向现场消费者的宣传聚焦出示有效身份证件、禁止出租借账户等，揭示高价回收、匿名交易、账户借用等洗钱陷阱。市公安局反诈中心结合案例，分析资金转移手法，警示公众避免成为洗钱帮凶。此次商圈宣传联合11家金融机构，通过展位、海报、宣传页和有奖问答等形式，累计发放资料约1300份，解答咨询超300人次。校园宣教以高校宣教基地为平台，聚焦新生群体，开展讲座、宣讲、互动问答，讲解反洗钱法律定义、机构履职与公众责任，剖析兼职刷单、虚拟货币交易、校园贷等案例，覆盖约3000人次。通过沉浸式、互动式宣传提升成效，金融机构共同打造政警银联动、校地共建的宣传体系，推动全民参与、全民共治的反洗钱防控网。未来将持续优化机制、拓展覆盖，推进知识进社区、进乡村、进企业。
🏷️ #反洗钱 #校园宣教 #贵金属 #合规宣讲 #风险防范
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📰 香港反洗钱联盟首期业务培训举办 科技赋能筑牢金融安全防线
近日，由香港反洗钱联盟(HKAML)主办、链科技(香港)有限公司承办的“香港反洗钱联盟第一期业务培训”顺利举行。本次培训聚焦反洗钱合规实务、金融风险防控与监管科技应用，汇聚行业从业者、技术专家与法律人士，共探金融合规与风险治理新路径。培训现场，TrustOS总架构师、链科技(香港)CEO许洪波教授作主题分享。许洪波教授是享誉全球的技术标准制定者、国家重大科技战略核心执行者，同时也是全球移动Java标准六个起草人之一、中国“核高基”科技重大专项总体组成员，长期深耕神经网络计算、企业级系统架构、标准制定与产业平台搭建等领域。许洪波教授许洪波教授详细介绍了链科技自主研发的TrustOS商业信用操作系统，该系统以“天下无诈”为核心目标，整合世界级数据科学、国家级系统工程、数字金融规则及大规模产品工程四大核心能力，聚焦商业欺诈甄别、财富追溯保全、资产增值传承三大核心服务。依托多源数据治理、统一对象视图、关系图谱计算、跨域资金穿透、规则+AI联合研判、证据固化与执行闭环等关键能力，TrustOS有效破解不良资产追索、链上风险治理、假冒伪劣防控等行业痛点，已在多起金融风险处置实战中落地见效，为反洗钱与金融风险防控提供硬核技术支撑。为推动反洗钱合规服务下沉、构建全域协同防控网络，培训同期举行“香港反洗钱联盟全国十大代表处授牌仪式”。十大代表处覆盖国内主要经济区域，将依托香港反洗钱联盟的行业资源与链科技的技术优势，联动联盟AI战训基地，开展合规培训、协侦服务、风险预警等工作，打通技术落地与区域服务的“最后一公里”，助力各地提升经济金融犯罪防范与处置效能。杭州代表处：郑鸣、汪翔乌鲁木齐代表处：李海双、于圣杰、赵伟广州代表处：连海林、连海智、刘超龙东莞代表处：胡振雄、余伟春、郭强惠州代表处：陈政辉西安代表处：魏广辉、张超郑州代表处：孙彪、张雨涵重庆代表处：刘旭、郭婧、刘铸宽南昌代表处：王奂成、邓远辉、刘彩荣贵阳代表处：陈燕山、吉超治本次培训搭建了反洗钱行业交流与实践落地的高效平台，推动监管科技与合规实务深度融合。未来，随着金融数字化进程不断加快，科技赋能将成为反洗钱与金融风险防控的核心发展趋势。香港反洗钱联盟将持续联合链科技，深化TrustOS等前沿技术的场景化应用，完善跨区域、跨机构协同机制，推动反洗钱合规体系向标准化、智能化、全域化升级，助力维护金融市场秩序，守护国家金融安全。本素材由香港反洗钱联盟宣传中心深圳市慧源流技术服务有限公司制作新财网对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。读者应详细了解所有相关投资风险，并请自行承担全部责任。本文内容版权归新财网投稿作者所有！文中涉及图片等内容如有侵权，请联系编辑删除。
🏷️ #反洗钱 # TrustOS #金融风险 # 区域代表 #培训
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📰 香港反洗钱联盟首期业务培训举办 科技赋能筑牢金融安全防线
近日，由香港反洗钱联盟(HKAML)主办、链科技(香港)有限公司承办的“香港反洗钱联盟第一期业务培训”顺利举行。本次培训聚焦反洗钱合规实务、金融风险防控与监管科技应用，汇聚行业从业者、技术专家与法律人士，共探金融合规与风险治理新路径。培训现场，TrustOS总架构师、链科技(香港)CEO许洪波教授作主题分享。许洪波教授是享誉全球的技术标准制定者、国家重大科技战略核心执行者，同时也是全球移动Java标准六个起草人之一、中国“核高基”科技重大专项总体组成员，长期深耕神经网络计算、企业级系统架构、标准制定与产业平台搭建等领域。许洪波教授许洪波教授详细介绍了链科技自主研发的TrustOS商业信用操作系统，该系统以“天下无诈”为核心目标，整合世界级数据科学、国家级系统工程、数字金融规则及大规模产品工程四大核心能力，聚焦商业欺诈甄别、财富追溯保全、资产增值传承三大核心服务。依托多源数据治理、统一对象视图、关系图谱计算、跨域资金穿透、规则+AI联合研判、证据固化与执行闭环等关键能力，TrustOS有效破解不良资产追索、链上风险治理、假冒伪劣防控等行业痛点，已在多起金融风险处置实战中落地见效，为反洗钱与金融风险防控提供硬核技术支撑。为推动反洗钱合规服务下沉、构建全域协同防控网络，培训同期举行“香港反洗钱联盟全国十大代表处授牌仪式”。十大代表处覆盖国内主要经济区域，将依托香港反洗钱联盟的行业资源与链科技的技术优势，联动联盟AI战训基地，开展合规培训、协侦服务、风险预警等工作，打通技术落地与区域服务的“最后一公里”，助力各地提升经济金融犯罪防范与处置效能。杭州代表处：郑鸣、汪翔乌鲁木齐代表处：李海双、于圣杰、赵伟广州代表处：连海林、连海智、刘超龙东莞代表处：胡振雄、余伟春、郭强惠州代表处：陈政辉西安代表处：魏广辉、张超郑州代表处：孙彪、张雨涵重庆代表处：刘旭、郭婧、刘铸宽南昌代表处：王奂成、邓远辉、刘彩荣贵阳代表处：陈燕山、吉超治本次培训搭建了反洗钱行业交流与实践落地的高效平台，推动监管科技与合规实务深度融合。未来，随着金融数字化进程不断加快，科技赋能将成为反洗钱与金融风险防控的核心发展趋势。香港反洗钱联盟将持续联合链科技，深化TrustOS等前沿技术的场景化应用，完善跨区域、跨机构协同机制，推动反洗钱合规体系向标准化、智能化、全域化升级，助力维护金融市场秩序，守护国家金融安全。本素材由香港反洗钱联盟宣传中心深圳市慧源流技术服务有限公司制作新财网对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。读者应详细了解所有相关投资风险，并请自行承担全部责任。本文内容版权归新财网投稿作者所有！文中涉及图片等内容如有侵权，请联系编辑删除。
🏷️ #反洗钱 # TrustOS #金融风险 # 区域代表 #培训
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📰 邮储银行闽侯县支行开展“3·15”国际消费者权益日宣传活动
为提升消费品质，邮储银行闽侯县支行在“3·15”国际消费者权益日宣传活动中突出“清朗金融网络 守护安心消费”主题，设立金融服务咨询台，运用发放宣传折页、典型案例讲解和互动问答等形式，向市民普及金融消费者权益保护知识。重点围绕防范电信诈骗、识别非法集资、个人信息安全、反洗钱等热点内容，结合真实案例用通俗语言进行讲解，提醒市民警惕高息诱惑，远离非法金融活动，守护好“钱袋子”。活动还通过互动体验与灯光氛围增强参与感，参与者在灯上写下活动口号，强化金融安全理念的 memorable。后续将持续履行社会责任，常态化开展金融知识普及宣传，为构建清朗金融网络、守护群众安心消费再贡献力量。
🏷️ #金融安全 #消费权益 #反诈 #个人信息 #普及教育
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📰 邮储银行闽侯县支行开展“3·15”国际消费者权益日宣传活动
为提升消费品质，邮储银行闽侯县支行在“3·15”国际消费者权益日宣传活动中突出“清朗金融网络 守护安心消费”主题，设立金融服务咨询台，运用发放宣传折页、典型案例讲解和互动问答等形式，向市民普及金融消费者权益保护知识。重点围绕防范电信诈骗、识别非法集资、个人信息安全、反洗钱等热点内容，结合真实案例用通俗语言进行讲解，提醒市民警惕高息诱惑，远离非法金融活动，守护好“钱袋子”。活动还通过互动体验与灯光氛围增强参与感，参与者在灯上写下活动口号，强化金融安全理念的 memorable。后续将持续履行社会责任，常态化开展金融知识普及宣传，为构建清朗金融网络、守护群众安心消费再贡献力量。
🏷️ #金融安全 #消费权益 #反诈 #个人信息 #普及教育
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📰 韩国加密货币交易所Bithumb因反洗钱漏洞被罚2480万美元，停业6个月-移动支付网
韩国金融监管机构对加密货币交易所Bithumb处以约370亿韩元罚款并暂停部分业务六个月，原因是未完成大量客户身份验证以及与18家海外未注册交易所的约45000笔跨境交易，增加洗钱风险。FIU调查显示，约659万个案例未履行用户尽职调查义务，违反特定金融交易信息报告与使用法规定。此次处罚还将正式谴责Bithumb的首席执行官，Bithumb需在10天内提交书面意见，最终罚款金额与细则将另行公告。暂停的部分业务主要针对新注册用户，现有用户的交易、存取款等不受影响。韩国监管要求本地交易所通过实名账户与国内银行合作完成身份验证，并及时报告高额交易，以防范洗钱及金融犯罪。此举体现监管层强化反洗钱监管、规范加密货币行业的决心。
🏷️ #反洗钱 #Bithumb #罚款 #监管加强 #跨境交易
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📰 韩国加密货币交易所Bithumb因反洗钱漏洞被罚2480万美元，停业6个月-移动支付网
韩国金融监管机构对加密货币交易所Bithumb处以约370亿韩元罚款并暂停部分业务六个月，原因是未完成大量客户身份验证以及与18家海外未注册交易所的约45000笔跨境交易，增加洗钱风险。FIU调查显示，约659万个案例未履行用户尽职调查义务，违反特定金融交易信息报告与使用法规定。此次处罚还将正式谴责Bithumb的首席执行官，Bithumb需在10天内提交书面意见，最终罚款金额与细则将另行公告。暂停的部分业务主要针对新注册用户，现有用户的交易、存取款等不受影响。韩国监管要求本地交易所通过实名账户与国内银行合作完成身份验证，并及时报告高额交易，以防范洗钱及金融犯罪。此举体现监管层强化反洗钱监管、规范加密货币行业的决心。
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📰 盘点2025年银行科技部人员被罚情况，总数超20人-移动支付网
本文盘点了2025年银行科技部人员被罚情况，统计显示共有24名科技部相关人员被处罚，覆盖股份制银行、城农商行、民营银行、外资银行、农商行、农信社及村镇银行等多类银行。这些人员多为科技部总经理、副总经理及其下属机构负责人，2023、2024年曾有CIO被罚，2025年未再出现。处罚原因以反洗钱相关违法违规居多，此外还涉及数据安全、网络安全、金融科技管理及征信信息等问题。总体而言，21人被罚款、2人被警告、1人被警告并被罚款，罚款金额从0.6万元到7万元不等。除直接涉及科技部人员外，文章亦提及银行研发中心/软开中心人员被罚，以及科技领域管理人员被调查的情况，显示银行科技与金融监管的合规风险正在持续显现。
🏷️ #银行科技部 #反洗钱 #合规风险 #罚款情况 #监管审查
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📰 盘点2025年银行科技部人员被罚情况，总数超20人-移动支付网
本文盘点了2025年银行科技部人员被罚情况，统计显示共有24名科技部相关人员被处罚，覆盖股份制银行、城农商行、民营银行、外资银行、农商行、农信社及村镇银行等多类银行。这些人员多为科技部总经理、副总经理及其下属机构负责人，2023、2024年曾有CIO被罚，2025年未再出现。处罚原因以反洗钱相关违法违规居多，此外还涉及数据安全、网络安全、金融科技管理及征信信息等问题。总体而言，21人被罚款、2人被警告、1人被警告并被罚款，罚款金额从0.6万元到7万元不等。除直接涉及科技部人员外，文章亦提及银行研发中心/软开中心人员被罚，以及科技领域管理人员被调查的情况，显示银行科技与金融监管的合规风险正在持续显现。
🏷️ #银行科技部 #反洗钱 #合规风险 #罚款情况 #监管审查
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📰 平安人寿青岛分公司金融知识普及：加强反洗钱教育 守护金融安全-中宏网
本文围绕2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，聚焦反洗钱主题，介绍反洗钱的含义、意义及个人与机构应对之道，强调提升公众风险防范意识，营造安全、放心、健康的金融消费环境。文章指出，洗钱活动不仅助长犯罪，还会扰乱社会经济秩序与国家声誉，因此需要通过大额和可疑资金监测、监督检查与调查等方式进行防控。其意义在于维护金融安全、社会稳定与国家安全，反洗钱工作应成为金融行业共同责任。具体行动包括提高警惕识别可疑行为、保护个人信息、选择正规金融机构办理业务、积极参与宣传教育以及支持合法金融活动。个人层面应警惕高回报无风险投资、拒绝非法集资与非法交易，及时向公安机关或金融机构举报；机构层面需配合尽职调查、提供真实信息并开展客户教育。平安人寿青岛分公司表示将以人民为中心，持续履行社会责任，推动构建安全、放心、健康的金融消费环境。编辑与审核信息如文所示。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #公众教育 # 风险防范 # 金融合规
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📰 平安人寿青岛分公司金融知识普及：加强反洗钱教育 守护金融安全-中宏网
本文围绕2026年“3·15”金融消费者权益保护教育宣传活动，聚焦反洗钱主题，介绍反洗钱的含义、意义及个人与机构应对之道，强调提升公众风险防范意识，营造安全、放心、健康的金融消费环境。文章指出，洗钱活动不仅助长犯罪，还会扰乱社会经济秩序与国家声誉，因此需要通过大额和可疑资金监测、监督检查与调查等方式进行防控。其意义在于维护金融安全、社会稳定与国家安全，反洗钱工作应成为金融行业共同责任。具体行动包括提高警惕识别可疑行为、保护个人信息、选择正规金融机构办理业务、积极参与宣传教育以及支持合法金融活动。个人层面应警惕高回报无风险投资、拒绝非法集资与非法交易，及时向公安机关或金融机构举报；机构层面需配合尽职调查、提供真实信息并开展客户教育。平安人寿青岛分公司表示将以人民为中心，持续履行社会责任，推动构建安全、放心、健康的金融消费环境。编辑与审核信息如文所示。
🏷️ #反洗钱 #金融安全 #公众教育 # 风险防范 # 金融合规
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📰 首个反洗钱领域金融行业标准来了！-移动支付网
今年1月，人民银行发布国内反洗钱领域首个数据采集与监测专项术语标准《反洗钱数据采集及监测术语》，由全国金融标准化技术委员会归口，中国反洗钱监测分析中心牵头起草，参与单位涵盖银行、证券、保险等金融机构及多家支付机构。该标准旨在统一行业对反洗钱数据采集及监测术语的口径，全面梳理相关术语及含义，形成3大类、15小类、100+术语的框架，为深化数据治理、推动数据管理、提升监测能力提供基础支撑。文章指出，数据来源多样且跨行业跨机构，过去由于业务范畴与口径差异，导致数据共享效率与风险识别准确性受影响，因此统一口径具有重要意义。标准强调以基于风险的方法开展监测，倡导穿透式监测与智能模型等技术手段，推动反洗钱工作由规则驱动向数据驱动转型，提升对洗钱和恐怖融资等基础术语的理解和应用，促进跨部门协同与治理能力提升。
🏷️ #反洗钱 #监测术语 #数据治理 #穿透式监测 #智能模型
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📰 首个反洗钱领域金融行业标准来了！-移动支付网
今年1月，人民银行发布国内反洗钱领域首个数据采集与监测专项术语标准《反洗钱数据采集及监测术语》，由全国金融标准化技术委员会归口，中国反洗钱监测分析中心牵头起草，参与单位涵盖银行、证券、保险等金融机构及多家支付机构。该标准旨在统一行业对反洗钱数据采集及监测术语的口径，全面梳理相关术语及含义，形成3大类、15小类、100+术语的框架，为深化数据治理、推动数据管理、提升监测能力提供基础支撑。文章指出，数据来源多样且跨行业跨机构，过去由于业务范畴与口径差异，导致数据共享效率与风险识别准确性受影响，因此统一口径具有重要意义。标准强调以基于风险的方法开展监测，倡导穿透式监测与智能模型等技术手段，推动反洗钱工作由规则驱动向数据驱动转型，提升对洗钱和恐怖融资等基础术语的理解和应用，促进跨部门协同与治理能力提升。
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📰 又有支付机构吃到黄牌 合计罚没847万元 - 21经济网
福建星驿支付因违反收单业务管理规定与对身份不明客户交易等违规行为，被福建省分行处以警告并没收违法所得342.19万元、罚款505万元，合计罚没847.19万元，另对公司负责人处警告与罚款合计19万元。分析认为此案凸显收单合规与客户身份识别的长期治理漏洞，显示内部合规体系需全面整改，否则合规成本与监管约束将持续上升。星驿支付成立于2010年，2024年营收约25.03亿元、交易规模超2万亿元、扫码交易占比94%，但多轮处罚反映其重业务轻合规的经营模式已难以为继。自2021年以来，该公司在多起违规中被处以巨额罚单，说明反洗钱、客户尽职调查等基础合规仍然薄弱。疫情后及2026年初以来，行业“黄牌”与牌照退出潮并未止步，聚宝支付等机构相继注销牌照，行业格局趋于向头部机构集中。央行加强穿透式监管与功能监管，监管落地强调精准打击底层违规，这对支付机构的合规要求将进一步提升，警示行业保持稳健发展不能以合规为代价。
🏷️ #支付合规 #反洗钱 #穿透式监管 #支付牌照
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📰 又有支付机构吃到黄牌 合计罚没847万元 - 21经济网
福建星驿支付因违反收单业务管理规定与对身份不明客户交易等违规行为，被福建省分行处以警告并没收违法所得342.19万元、罚款505万元，合计罚没847.19万元，另对公司负责人处警告与罚款合计19万元。分析认为此案凸显收单合规与客户身份识别的长期治理漏洞，显示内部合规体系需全面整改，否则合规成本与监管约束将持续上升。星驿支付成立于2010年，2024年营收约25.03亿元、交易规模超2万亿元、扫码交易占比94%，但多轮处罚反映其重业务轻合规的经营模式已难以为继。自2021年以来，该公司在多起违规中被处以巨额罚单，说明反洗钱、客户尽职调查等基础合规仍然薄弱。疫情后及2026年初以来，行业“黄牌”与牌照退出潮并未止步，聚宝支付等机构相继注销牌照，行业格局趋于向头部机构集中。央行加强穿透式监管与功能监管，监管落地强调精准打击底层违规，这对支付机构的合规要求将进一步提升，警示行业保持稳健发展不能以合规为代价。
🏷️ #支付合规 #反洗钱 #穿透式监管 #支付牌照
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