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📰 筑牢反洗钱防线 守护金融安全

自2026年以来，陕西省分行与反洗钱联席单位持续推进常态化打击治理洗钱违法犯罪工作，着力维护群众利益和区域金融安全。通过加强与省监委、公检法、海关等部门协作，落实“一案双查”机制，深挖线索，推动洗钱罪案宣判数量与质量提升。全省在2022-2025年的行动中共推动101起洗钱案宣判，今年上半年一审宣判16起19人，涉及上游犯罪类型广泛，对洗钱及相关犯罪形成有力震慑。贵金属和宝石行业成为重点监管对象，建立“行政监管+行业自律”双支柱机制，开展风险导向监管，阻止资金通过贵金属渠道洗钱。为提升全民防范意识，陕西分行开展广泛宣传，线下4600场次、线上多渠道宣传覆盖广泛人群，公众对洗钱风险和防范意识显著增强，社会反洗钱防线进一步筑牢。通过多方协同和宣传教育，银行业金融机构的风控体系得到完善，贡献于维护金融秩序与社会稳定。

🏷️ #反洗钱 #贵金属 #宣传教育 #协作监管 #金融安全

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📰 贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资八问八答-曲靖珠江网

本宣传材料整理了贵金属和宝石从业机构反洗钱与反恐怖融资管理办法的核心要点，覆盖了适用对象、义务要求、风险评估、客户尽职调查、大额与可疑交易报告、以及高风险国家客户的管理等方面。核心在于明确从业机构需设立专门管理人员牵头反洗钱工作，建立健全内部控制、独立审计、遵循分级风险防控，确保对客户身份、交易金额、地域及渠道等多维度进行风险评估与持续监督。对单笔及日累计金额达10万元人民币以上的现金交易，要在交易日5个工作日内向监测分析中心报送大额交易报告；如发现涉洗钱、恐怖融资线索，应即时提交可疑交易报告。对高风险国家/地区客户需强化尽职调查并在必要时拒绝或终止关系。对存量客户自2026年4月起分阶段完成尽职调查，且客户信息需至少保存10年。违反规定将受到自律惩戒与行政或司法处理，金融安全与行业健康发展至关重要，呼吁各方共同维护金融秩序与社会稳定。

🏷️ #反洗钱 #贵金属宝石 #尽职调查 #可疑交易 #大额交易

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📰 反洗钱宣传走进贵金属和宝石行业-金融频道

为了更好地贯彻《反洗钱法》，人民银行景德镇市分行与农业银行合作，积极推动贵金属与宝石行业的反洗钱措施。12月23日，他们在乐平市的一家大型黄金珠宝店开展了反洗钱专项宣传活动，向从业人员和顾客讲解相关知识，提升大家的反洗钱意识。这次活动运用了通俗易懂的语言，解读了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，并强调了行业面临的洗钱风险。

参与者表示，通过此次宣讲，更清晰地理解了反洗钱的重要性与相关法规。一位店铺负责人提到，过去只知道身份登记的重要性，现在了解到这是反洗钱的重要环节。现场顾客也表示，通过学习如何规避洗钱风险，增强了对反洗钱工作的配合意识。这次活动不仅提升了行业从业者的合规经营意识，也增强了公众的反洗钱责任感，为构建更加安全的金融环境贡献了一份力量。

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