📰 筑牢反洗钱防线 守护金融安全
自2026年以来，陕西省分行与反洗钱联席单位持续推进常态化打击治理洗钱违法犯罪工作，着力维护群众利益和区域金融安全。通过加强与省监委、公检法、海关等部门协作，落实“一案双查”机制，深挖线索，推动洗钱罪案宣判数量与质量提升。全省在2022-2025年的行动中共推动101起洗钱案宣判，今年上半年一审宣判16起19人，涉及上游犯罪类型广泛，对洗钱及相关犯罪形成有力震慑。贵金属和宝石行业成为重点监管对象，建立“行政监管+行业自律”双支柱机制，开展风险导向监管，阻止资金通过贵金属渠道洗钱。为提升全民防范意识，陕西分行开展广泛宣传，线下4600场次、线上多渠道宣传覆盖广泛人群，公众对洗钱风险和防范意识显著增强，社会反洗钱防线进一步筑牢。通过多方协同和宣传教育，银行业金融机构的风控体系得到完善，贡献于维护金融秩序与社会稳定。
🏷️ #反洗钱 #贵金属 #宣传教育 #协作监管 #金融安全
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📰 筑牢反洗钱防线 守护金融安全
自2026年以来，陕西省分行与反洗钱联席单位持续推进常态化打击治理洗钱违法犯罪工作，着力维护群众利益和区域金融安全。通过加强与省监委、公检法、海关等部门协作，落实“一案双查”机制，深挖线索，推动洗钱罪案宣判数量与质量提升。全省在2022-2025年的行动中共推动101起洗钱案宣判，今年上半年一审宣判16起19人，涉及上游犯罪类型广泛，对洗钱及相关犯罪形成有力震慑。贵金属和宝石行业成为重点监管对象，建立“行政监管+行业自律”双支柱机制，开展风险导向监管，阻止资金通过贵金属渠道洗钱。为提升全民防范意识，陕西分行开展广泛宣传，线下4600场次、线上多渠道宣传覆盖广泛人群，公众对洗钱风险和防范意识显著增强，社会反洗钱防线进一步筑牢。通过多方协同和宣传教育，银行业金融机构的风控体系得到完善，贡献于维护金融秩序与社会稳定。
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