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📰 云阳公安开展金融寄递反诈培训_央广网

4月22日，重庆市云阳县公安局组织全县金融、寄递行业从业人员开展反诈专题培训，聚焦利用现金、黄金及快递包裹实施诈骗的高发态势，提升一线员工识别与拦截涉诈交易、包裹的能力。当前诈骗手段不断翻新，已从单纯转账转为诱导购买黄金、提取现金后通过快递、闪送等方式转移资金，给拦截工作带来新挑战。本次培训旨在强化金融网点、寄递一线员工对异常交易、可疑包裹的敏感度，守住群众资金安全关口。培训会上，民警结合本地真实案例，重点剖析新型资金转移手法，讲解异常交易识别要点与涉诈包裹拦截流程，明确行业从业人员反诈责任义务。物流从业者表示需履行拦截可疑包裹、守护收件人财产安全的责任。此次培训既提升企业员工防范意识，更强化涉案资金、黄金拦截能力，助力一线人员精准识别异常快递。未来云阳将推动警银警邮联动机制，定期开展专项培训与应急演练，织密反诈社会共治网络，守护群众财产安全。

🏷️ #反诈 #拦截 #快递 #金融 #警银警邮

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📰 用益信托网

本文整理了多地证监局对私募基金及相关机构的监管举措与最新动态。广东证监局对广州远望基金实施责令改正，原因包括从事与私募基金管理无关业务、未按基金合同运作以及在投资决策中勤勉义务履行不足等。湖南证监局对湖南汇垠天星私募基金管理有限公司出具警示函，指出公司无办公场所、无在职员工，以及旗下4只基金在重大事项诉讼时未按规定向中基协报告，相关行为不符合监管条例。江苏证监局对久泰蓝山投资责令改正，涉及信息更新不及时、信息披露不到位及在基金财产管理中未尽谨慎义务。深圳证监局则对前海特益峰资产管理出具警示函，原因包括未独立投资决策且募集完成后未在协会备案。其余信息披露了若干新成立的私募基金及创业投资合伙企业的基本信息，涉及晶科科技等实施主体及资金规模，显示出市场在合规与设立方面的持续活跃态势。总体来看，监管趋严与市场创新并存，私募基金管理机构需加强内部合规、信息披露和勤勉尽责。

🏷️ #私募整改 #警示函 #信息披露 #勤勉尽责 #合规监管

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📰 用益信托网

近日，监管部门对多家私募机构进行了监管动作，涉及信息披露、资金募集合规、人员信息更新等方面的问题。上海通盛时富股权投资在私募基金信息披露资料保存方面存在不足，被上海监管局出具警示函。广东证监局则对圆石投资、原象私募给予警示和整改要求，要求完善内部制度、加强培训、如实保存决策与交易记录，并在30日内提交整改报告。与此同时，行业内还出现新的投资实体与基金合作的动态：鹏翎广发信德机器人创业投资合伙企业成立，出资2亿元，聚焦自有资金投资以及私募基金相关活动；宣州区劲旅基石股权投资基金合伙企业成立，筹资2亿元，覆盖私募股权及创业投资基金管理等领域。另据公告，中兴通讯认购粤港澳基金份额并完成工商变更登记，基金规模达到504.5亿元，备案机构及托管方均已明确。上述事件显示出监管对私募行业的持续关注与合规要求不断提升，同时资本市场的机构创新与区域性布局正稳步推进。

🏷️ #私募 #合规 #警示 #基金

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📰 像极了08年金融危机前夜”，小摩CEO警告市场正陷入“舒适错觉

摩根大通CEO杰米·戴蒙在年度投资者日上发出警示，指出当前金融界与2005-2007年危机前的“虚假繁荣期”极为相似：在市场上行阶段，杠杆被推至极限，价格居高不下，风险被低估，形成“舒适错觉”。他强调投资者对高资产价格和交易量的持续性信心，可能掩盖潜在风险，需保持高度谨慎。与此同时，全球市场因人工智能等因素波动，投资者抛售跨行业股票。戴蒙也提到私募信贷市场的结构性挑战，部分机构采取激进策略，行业竞争回归，使市场前景难以长期乐观。往绩显示他长期警惕高资产价格，去年以“蟑螂”隐喻不良贷款可能只是冰山一角，强调潜在风险需提前警惕，市场应建立前瞻性风险意识。公司方面，去年股价下滑与2026年支出上调及技术投入相关，预计净利息收入上升，强调将在人工智能时代通过技术提升客户服务并争取成为赢家。

🏷️ #警示 #金融风险 #人工智能 #投资者日 #杠杆

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📰 温暖春运路 中华伴您行——中华财险兰州中支护航群众团圆每一程

为春运期间群众出行提供安全保障，中华财险兰州中支联合兰州市公安局交通管理支队及甘肃省保险行业协会开展“温暖春运路·中华伴您行·护航团圆每一程”主题服务活动，实地在春运服务点位帮助返乡群众筑牢安全防线。工作人员身着绿色马甲，与车主握手交流，讲解行车安全要点、保险理赔流程与保障政策，并提供保险咨询、风险排查与应急指导，现场配发宣传物料，帮助群众清晰了解自身保险权益。服务点设宣传展架，以通俗方式普及交通安全与保险消费维权常识，倡导安全出行、理性投保。此次活动体现“保险为民”理念，未来将深化警保合作，延伸服务触角，以更专业、务实的举措守护每一次出行，助推地方道路交通安全与民生保障事业发展。

🏷️ #春运安全 #警保联动 #保险服务 #民生保障 #交通安全

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📰 守护金融安全，中关村科金大模型方案筑牢黑灰产防御线|界面新闻

近日，公安部与国家金融监督管理总局联合通报了金融领域“黑灰产”集群打击的成果，显示出全国范围内的专项整治行动取得了显著成效。自2025年6月至11月，共立案查处1500余起案件，打掉200余个职业化犯罪团伙，涉案金额接近300亿元。此次行动重点打击了非法贷款中介、保险虚假理赔等领域，金融机构对智能化防控技术的需求愈发迫切。

中关村科金依托自研的大模型技术，推出了黑灰产打击安全服务解决方案，旨在构建全链条防御体系。该方案通过精准定位获客源头、联合治理风险、强化打击效能等多方面措施，实现了对黑灰产的全面管控。通过大数据和人工智能技术，金融机构能够有效提升风险识别能力，构建智能化风险防控体系，形成“打击—震慑—防范”的治理闭环。

中关村科金的方案已在全国多地落地，推动了750余起非法代理维权案件的受理，并协助警方采取刑事强制措施。通过技术创新与警企协同治理，成功打击了多起金融黑灰产行为，震慑了不法分子。未来，中关村科金将继续优化技术应用，推动金融安全治理能力的现代化，为维护国家金融管理秩序贡献力量。

🏷️ #金融安全 #黑灰产 #科技赋能 #风险防控 #警企协同

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📰 电诈剧本又更新，男子险失9万元

近期，张先生因接到自称培训机构的退款电话而陷入电信诈骗的陷阱。经过银行工作人员的警觉和警方的及时干预，张先生成功追回了被骗子盯上的91400元现金。事件发生时，张先生在银行取款时显得慌张，银行工作人员立即向警方报告，警方迅速展开行动，最终找到了张先生并阻止了他向骗子汇款。

张先生的经历显示了诈骗手法的复杂性。他在收到退款电话后，下载了相关APP并按照对方的指示进行了投资，最初获得了一定回报，但随后却被要求继续投资以解冻账户。这种情况反映了诈骗分子通过虚假信息和操作手法来诱骗受害者，导致他们陷入更深的经济损失。

为应对电信诈骗，大兴警方积极与银行合作，建立信息共享机制，提升反诈识别能力。他们定期向金融行业通报诈骗手法，组织银行工作人员培训，旨在通过多方协作，形成反诈合力，切实保护市民的财产安全。

🏷️ #电信诈骗 #反诈中心 #金融安全 #警方行动 #培训机构

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📰 邮储银行临颍县支行党支部扎实推进廉洁建设走深走实

邮储银行临颍县支行党支部通过“学、警、育、融”四大举措，积极推进廉洁建设工作，旨在营造风清气正的金融生态环境。首先，支部将廉洁教育纳入党员学习核心议程，构建常态化的学习体系，确保全体党员对廉洁理论的全面理解与掌握。通过专题党课和线上答题活动，增强党员干部的廉洁意识，促进其主动学习和遵守纪律。

其次，支部重视警示教育，组织年轻干部参加纪律培训和案件庭审旁听，通过实地参观警示教育基地，直观展示违纪违法的后果。同时，结合典型案例分析，引导党员干部识别廉洁风险，及时纠正潜在问题，确保廉洁防线的坚固。

最后，支部注重廉洁文化的培育，通过主题党日活动和清廉展板等方式，将廉洁元素融入日常工作。与临颍县邮政局党支部的联合共建活动，进一步拓展了廉洁建设的格局，形成了“人人讲廉洁”的共识，为金融行业的高质量发展注入了正能量。

🏷️ #廉洁建设 #金融生态 #党员教育 #警示教育 #文化培育

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📰 郴州市保险行业开展清廉金融文化大讲堂活动_腾讯新闻

为加强保险从业人员的清廉金融文化理念，郴州市保险行业协会于9月17日举办了2025年“清廉金融文化大讲堂”活动，邀请纪委和金融监管部门的领导进行专题辅导。活动吸引了140余名行业代表参加，旨在通过教育提升廉洁自律意识，推动保险业的高质量发展。

活动前，参会人员参观了郴州市廉政警示教育中心，五大主题展厅的警示图片和忏悔书对参与者进行了深刻的精神洗礼。会议中，观看的警示教育片《底线》展示了因违纪违法行为导致的严重后果，强调了清廉的重要性。

郴州金融监管分局近年来在规范市场秩序和保护消费者权益方面取得了积极成果，清廉金融文化建设为此提供了重要支持。协会将继续深化清廉金融文化建设，推动保险行业的持续健康发展，确保文化建设迈向新台阶。

🏷️ #清廉金融 #保险行业 #党风廉政 #警示教育 #文化建设

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