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📰 穿透数据迷雾，让新型金融犯罪无处遁形

苏州市检察机关以穿透式证据审查为核心，以电子数据取证为基础，破解加密通信伪装，精准打击新型金融犯罪。信用卡诈骗、洗钱案中，检察官提取MAC、IP等电子证据，揭示资金流向与故意，形成证据链。法院判处李某七年十个月有期徒刑并维持原判。
对抗重大金融风险，苏州市检察院推动跨部协同完善风控。以保险反欺诈、信贷风险治理为抓手，建立数据互通、线索移送、风险提示机制，促使企业加强内控、堵塞漏洞。通过个案治理扩展行业自律形成以案促治以治促防治理合力，维护金融稳定。

🏷️ #金融安全 #检察办案 #跨部门协同 #电子数据 #风险防控

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📰 “织密保险防护网 护航营商稳发展”，静安检察开放日活动举办

11月27日，静安区人民检察院举办了以“织密保险防护网 护航营商稳发展”为主题的检察开放日活动，旨在加强保险行业的治理和风险防范。活动吸引了市人大代表、人民监督员及保险中介机构的代表参与，大家参观了司法活动办案区并了解了区检察院在保险中介行业治理方面的工作成果。2023年以来，区检察院共受理了60件涉保险领域的刑事案件，追赃挽损超过400万元，有效降低了被害单位的损失。

为进一步提升保险行业的风险防控能力，区检察院联合市保险同业公会、区工商联起草了《新入职保险销售人员从业刑事风险防范告知书》，并将其纳入入职流程中。同时，发布了《保险中介机构经营安全刑事风险防范指南》，为保险中介机构提供了规范经营和强化风险防范的参考。区检察院将继续与相关部门协作，推动检察建议的落实，助力保险中介行业的健康发展，优化区域金融环境。

🏷️ #保险 #风险防范 #检察院 #行业治理 #金融安全

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📰 上海：通报2024年以来金融检察综合履职情况_中华人民共和国最高人民检察院

2024年以来，上海市检察机关针对金融犯罪的新形势，积极开展综合履职工作。共受理金融犯罪案件784件，涉及1327人，案件数和涉案人数基本平稳，略有下降。当前金融犯罪手段复杂化、集团化及跨境化趋势明显，犯罪人员利用数据和算法，手段隐蔽且逃避监管意识强，内外勾结型犯罪频发，金融“黑灰产”链条化演进，亟待加强国际合作与公众风险防范意识。

为应对这些挑战，上海市检察机关创新金融检察履职模式，设立多个金融检察综合履职基地，构建多层次的风险防控体系。通过与金融监管机构的协作，完善行政执法与刑事司法的衔接，制定服务保障金融高质量发展的任务，推动上海国际金融中心建设。同时，建立金融领域行政司法协同机制，实现执法与司法的共治。

在打击金融犯罪的同时，上海市检察机关也注重风险化解和追赃挽损，联合多部门开展整治网上金融信息乱象的专项行动。坚持惩治与追赃并重，提升队伍专业化水平，加强法律研究与风险预判，推动金融从业人员的法治教育，积极开展防范非法金融活动的宣传，全面提升金融安全水平。

🏷️ #金融犯罪 #检察机关 #风险防范 #执法司法 #国际合作

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