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📰 以全球标准构建信任：LEI与vLEI如何助力打击金融犯罪并简化合规工作-移动支付网

全球监管合规的核心议题在于提升跨境金融活动的透明度与信任，LEI体系自金融危机后诞生并逐步纳入全球监管框架，目前在AML/CTF、CDD和KYC等场景发挥关键作用。欧盟2024年推出反洗钱一揽子方案，要求在条件允许时披露LEI以增强实体识别的一致性；AUSTRAC也将LEI纳入修订规则。这一标准化识别有助于减少跨境交易中的歧义，促进跨境协作与打击非法金融活动的能力。全球金融机构及监管机构普遍鼓励在支付链条、清算与合规流程中采用LEI，提升数据标准化、直通式处理以及制裁筛查效率。全球法人识别基金会及其合作伙伴正在推动LEI及可验证LEI（vLEI）在私营部门的落地应用，嵌入交易解决方案与业务流程，提升身份识别的实时性与自动化水平。最新趋势显示，vLEI通过Chainlink等工具实现企业身份的实时验证与跨境交易的互操作性，推动ACE等自动化合规引擎的发展。随着监管不断演进，数据质量与互操作性趋同，LEI/vLEI正从单纯合规要求转变为提升运营效率、降低摩擦、增强系统韧性的战略资产，推动全球金融体系向更加透明、可核查的方向前进。

🏷️ #LEI #vLEI #AML/CTF #KYC #跨境支付

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📰 CFCA牵头编制的国家标准在2025金融街论坛年会发布

2025金融街论坛年会于10月27日至30日在北京金融街举行，其中金融街之声——“金融街发布”成果专场活动于10月29日下午进行，发布了多项金融领域的新研究与实践成果。此次活动中，中国人民银行出台了5项标准，其中包括了一项国家标准和四项行业标准，国家标准为《金融服务 全球法人识别编码 第2部分：在数字证书中的应用》。

该标准由中金金融认证中心（CFCA）负责编制，致力于规范全球法人识别编码LEI与数字证书的结合，旨在为金融交易提供更安全可靠的身份认证方式。这一标准对金融服务的安全交易及身份认证提升具有重要的意义，CFCA作为权威电子认证机构，在此领域发布了多项国家和行业标准。

展望未来，CFCA将继续推进数字身份认证体系的建设，力求成为“可信数字身份服务的领导者”。他们积极参与国际标准的制定，并将为金融的各项改革与发展奠定坚实基础，助力金融行业的持续健康发展。

🏷️ #金融街论坛 #CFCA #数字身份认证 #金融标准化 #LEI

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