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📰 北京市西城区检察院发布《金融检察白皮书》及十大典型案例 — 新京报

西城区检察院发布《金融检察白皮书（2022—2026）》，系统梳理四年来金融领域的刑事、民事、行政检察履职情况，并公布十大典型案例。白皮书以2022年7月至2026年6月为统计区间，分上中下三篇，覆盖案件办理、特点与风险提示、履行职责成效，强调守护金融安全、保护人民財产权益。四年来办理金融领域犯罪近500件、涉案500余人，民事检察近300件、行政检察30余件，并对破坏市场秩序、职务犯罪、普通刑事犯罪等三类案件进行梳理，提出风险提示及改进路径。通过大数据监督、警示教育、联动机制等手段，西城检察院实现从个案到类案治理的转变，推动金融领域治理与风险防范，巩固金融安全与银行业健康发展。此外，面向对外开放，推动涉外金融检察专业化建设，构建国际合作与法治传播平台。

🏷️ #金融检察 #白皮书 #风险防控 #追赃挽损 #涉外金融

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📰 关于公开征集地方金融组织涉黑涉恶违法犯罪线索的公告

本公告围绕加强地方金融监管、推动扫黑除恶专项斗争、整治地方金融领域乱象，提出征集涉黑涉恶线索的范围与举报须知。重点覆盖六大类线索：黑恶势力渗透控股地方金融机构、以网络借贷为名的套路贷及虚增债务、暴力与软暴力催收、非法集资与金融诈骗、机构违规经营及内外勾连、以及其他涉黑涉恶及突出乱象等。公告明确线索来源渠道、举报方式及保密与法律责任，强调实名举报优先、提供真实信息并附证据材料。对核查属实的线索将依法处理，涉嫌犯罪的线索将移送司法机关追究刑事责任，举报信息受理部门将严格保护举报人隐私并对报复行为从严惩处。文中还公布了阿勒泰地区及县市的举报途径（电话、信件、扫码等），并附有存续与已取消资质的地方金融组织名单，方便社会各界对照核实、提供线索。

该公告目的在于形成社会共治格局，确保地方金融市场秩序与各族群众、市场主体合法权益得到有效维护，促进区域金融健康稳定发展。通过公开征集线索与强化依法处置，提升治理效能，净化金融环境，防范金融犯罪与乱象的滋生。

🏷️ #地方金融 #涉黑涉恶 #举报线索 #金融治理 #公开征集

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📰 瑞众保险山东分公司德州中支各机构组织开展《金融机构涉刑案件管理办法》专题培训

为深入贯彻落实国家金融监管要求，切实强化员工涉刑案件风险防控意识，提升公司案件管理和合规经营水平，2026年2月12日，瑞众保险山东分公司德州中支各四级机构分别组织开展《金融机构涉刑案件管理办法》专题培训，机构全体员工参加本次学习。培训会上，各机构主讲人围绕《金融机构涉刑案件管理办法》核心内容，结合保险行业业务实际，对案件定义、重大案件认定标准、信息报送流程、机构处置职责及监管要求等重点条款进行系统解读，着重讲解了案件风险事件识别、自查发现案件认定、追责问责实施等实操要点，并结合金融行业典型涉刑案例，剖析案件发生的原因及防控漏洞，让员工直观认识到涉刑案件的危害。参训人员认真听讲、积极交流，纷纷表示此次培训贴合工作实际，既深化了对《办法》的理解，又明晰了岗位合规操作边界。下一步，瑞众保险德州中支各机构将以此次培训为契机，把涉刑案件管理要求融入日常经营各环节，常态化开展风险排查，补齐内控管理短板，切实筑牢合规经营防线，保障公司稳健发展。

🏷️ #风险 #合规 #培训 #涉刑 #保险

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