📰 预警前置防风险 精准施策筑防线 ——信阳市公安局平桥分局经侦大队以“两书一单”机制深耕金融源头治理
信阳市公安局平桥分局经侦大队联合反诈部门开展金融领域涉卡涉诈风险源头治理专项行动，通过“两书一单”工作机制向金融机构发出经侦提示函，推动内部管理细化和风险前移，提升辖区金融领域防控水平。经侦和反诈部门对大数据、涉案资金和涉卡主体进行研判，发现部分银行网点在账户动态监测、异常交易识别、涉诈资金拦截等环节存在短板，个别网点人员敏感度不足，易被不法分子利用转移非法资金。行动坚持早发现、早预警、早处置、早化解原则，逐条列明整改标准和措施，督促银行全面复盘流程，自查自纠，补齐防控薄弱环节。自行动以来，已向辖区银行发出十余份提示函，银行高度重视，开展专项排查、完善风控流程、加强培训，形成“发出提示、带动整治、提升行业”的链式效应，金融风险防控能力显著提升。未来将继续深化该机制，构建公安主导、银行协同、社会参与的多元共治格局，保护人民财产与金融秩序。提醒广大市民提高防范意识，勿轻信陌生来电、勿向陌生账户转账，如遇可疑请及时拨打反诈专线或就近求助。
🏷️ #金融安全 # 风控 # 警民共治 # 反诈 # 防诈骗
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📰 预警前置防风险 精准施策筑防线 ——信阳市公安局平桥分局经侦大队以“两书一单”机制深耕金融源头治理
信阳市公安局平桥分局经侦大队联合反诈部门开展金融领域涉卡涉诈风险源头治理专项行动，通过“两书一单”工作机制向金融机构发出经侦提示函，推动内部管理细化和风险前移，提升辖区金融领域防控水平。经侦和反诈部门对大数据、涉案资金和涉卡主体进行研判，发现部分银行网点在账户动态监测、异常交易识别、涉诈资金拦截等环节存在短板，个别网点人员敏感度不足，易被不法分子利用转移非法资金。行动坚持早发现、早预警、早处置、早化解原则，逐条列明整改标准和措施，督促银行全面复盘流程，自查自纠，补齐防控薄弱环节。自行动以来，已向辖区银行发出十余份提示函，银行高度重视，开展专项排查、完善风控流程、加强培训，形成“发出提示、带动整治、提升行业”的链式效应，金融风险防控能力显著提升。未来将继续深化该机制，构建公安主导、银行协同、社会参与的多元共治格局，保护人民财产与金融秩序。提醒广大市民提高防范意识，勿轻信陌生来电、勿向陌生账户转账，如遇可疑请及时拨打反诈专线或就近求助。
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