搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产 零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）https://jinrong.hangyexinwen.comhttps://jinrong.hangyexinwen.com/posts/14475https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/14475Tue, 28 Jul 2026 17:11:13 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 个人信息保护合规师2026年第二期培训在京圆满落幕_协会动态_中国互联网协会</b><br /><br />本次培训围绕个人信息保护与数据安全法规体系的快速完善与监管趋严展开，介绍了GB/T 46903-2025、个人信息保护合规审计管理办法及网络数据安全风险评估办法等国家标准与制度的落地情况，强调自行审计与专业机构审计相结合的双轨机制，以及重要数据处理者的年度风险评估义务与一般数据处理者的三级评估频次。文章指出合规人才短缺成为制约企业合规执行的瓶颈，因此系统化的合规师培训成为破解瓶颈、提升企业内控能力与个人职业竞争力的关键路径。第二期培训课程理论结合实操，覆盖法规解读、审计流程、数据管理、风险评估与认证等核心议题，并由工业和信息化部教育考试中心认证，获得培训证书后可进入技术技能人才数据库，增强企业对监管的合规能力与对外展示力。第三期培训现已启动，聚焦最新监管要求与前期实践案例，课程将进一步完善，从法规到审计再到整改落地，提供全链条能力培养，线上线下结合的学习形式，面向全国相关负责人与专业人士开放报名。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%AE%89%E5%85%A8">#数据安全</a> <a href="/search/%23%E4%B8%AA%E4%BA%BA%E4%BF%A1%E6%81%AF%E4%BF%9D%E6%8A%A4">#个人信息保护</a> <a href="/search/%23%E5%90%88%E8%A7%84%E5%AE%A1%E8%AE%A1">#合规审计</a> <a href="/search/%23%E5%9F%B9%E8%AE%AD%E8%AE%A4%E8%AF%81">#培训认证</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E8%A7%84%E8%90%BD%E5%AE%9E">#法规落实</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.isc.org.cn/article/29848876146487296.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/13705https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/13705Wed, 08 Jul 2026 07:56:46 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> [CYBER VOYAGE GUARD]：中国企业出海：数据合规服务商全景报告 - 发现报告</b><br /><br />报告聚焦中国企业出海从“产品出海”向“生态出海”的转型，以及在全球日益严苛的数据合规环境下，企业面临的核心挑战。数据安全与数据合规本质不同，前者是技术防御，后者是以法律与监管为导向的业务治理；生成式AI的兴起又扩展了合规内涵，关注点包括AI训练数据溯源、隐私脱敏与算法透明度。为帮助出海企业选择合规服务，文本将服务商划分为五大阵营：法律合规咨询、技术合规解决方案、合规认证、行业/地区定制信息服务以及综合类，分别列举国内外知名律所、咨询机构、合规工具商与认证机构，并给出针对高端制造、跨境电商、跨境支付、制药等行业的差异化选型策略。另提供不同生命周期的选型路径：早期以性价比高的一站式综合类为主，快速扩张期引入技术合规解决方案并推进权威认证，成熟阶段组合顶级国际律所与国内强所并配合四大咨询以搭建全球数据治理架构，同时列出实战防坑要点，如避免伪装成数据合规的传统安全厂商、避免空泛模板、重视地缘政治与数据主权、明确交付与应急边界。结论帮助出海企业在复杂监管环境中实现合规治理的落地与持续优化。 <br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%90%88%E8%A7%84">#数据合规</a> <a href="/search/%23%E5%87%BA%E6%B5%B7%E5%90%88%E8%A7%84">#出海合规</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E8%A7%84%E5%B7%AE%E5%BC%82">#法规差异</a> <a href="/search/%23%E5%90%88%E8%A7%84%E6%9C%8D%E5%8A%A1">#合规服务</a> <a href="/search/%23AI%E6%B2%BB%E7%90%86">#AI治理</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.fxbaogao.com/detail/5513117" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/13329https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/13329Mon, 29 Jun 2026 16:32:06 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 瑞众保险山东分公司滨州中支本部二区深耕法治学习 织密反有组织犯罪防护网</b><br /><br />瑞众保险滨州中支本部二区围绕金融行业扫黑除恶常态化要求开展《反有组织犯罪法》专题研学，通过打破传统形式，将法治学习与销售、客服、风控、理赔等关键场景深度对接，提升全员风险防控意识。学习围绕核心条款，明确金融保险领域涉黑涉恶行为边界和乱象整治重点，使法律条文与业务操作紧密衔接。结合近年典型案例，系统梳理虚假保险诈骗、团伙诱导销售、恶意维权、资金违规流转等风险场景，细化各岗位风险点、排查和线索报送、合规管控等具体要求，提供可落地的防控指引，提升全员识别与处置能力。参训人员逐项自查岗位薄弱环节并交流经验，弥补认知短板，消除防控盲区，进一步增强依法合规履职自觉。未来将持续将反有组织犯罪工作贯穿经营全过程，常态化法治学习，健全风险防控体系，守牢行业底线，防范涉黑涉恶风险，维护保险市场秩序与区域金融环境稳定。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB%E6%95%99%E8%82%B2">#法治教育</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%98%B2%E6%8E%A7">#风险防控</a> <a href="/search/%23%E5%90%88%E8%A7%84">#合规</a> <a href="/search/%23%E4%BF%9D%E9%99%A9%E8%A1%8C%E4%B8%9A">#保险行业</a> <a href="/search/%23%E6%B6%89%E9%BB%91%E6%B6%89%E6%81%B6">#涉黑涉恶</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="http://f.sdnews.com.cn/bx/202606/t20260629_4699949.htm" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/12078https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/12078Sun, 31 May 2026 04:21:48 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 17条金融仲裁新举措落地，上海国际金融中心法治能级再跃升</b><br /><br />上海市政府相关部门联合发布《工作措施》，从健全制度机制、深化协同联动、完善司法保障、加强国际交流等六个方面提出17条具体举措，提升金融仲裁工作能级，服务上海国际金融中心建设。重点包括构建国际化金融仲裁规则体系，研究制定证券期货、离岸金融专门仲裁规则，优化收费与仲裁员报酬管理，建立金融仲裁专业研究与人才培养机制，完善仲裁与调解衔接，拓展金融仲裁辐射网络，推动沪港双城双向支持机制，以及建立境外仲裁员来沪参与审理和交流的机制，组建专家库并加强培训。还鼓励离岸金融、数字金融主体选择上海作为仲裁地，吸引境外资深仲裁员，提升全球影响力。业内人士认为此举实现金融仲裁向专业化、国际化、体系化升级，打破跨境争议解决壁垒，提升大额金融案件的审理精准度与适配性，强化仲裁、监管、司法的协同，推动金融纠纷解决全链条升级。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%BB%B2%E8%A3%81">#金融仲裁</a> <a href="/search/%23%E5%9B%BD%E9%99%85%E5%8C%96">#国际化</a> <a href="/search/%23%E5%88%B6%E5%BA%A6%E5%88%9B%E6%96%B0">#制度创新</a> <a href="/search/%23%E6%B2%AA%E6%B8%AF%E5%90%88%E4%BD%9C">#沪港合作</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB%E6%8F%90%E5%8D%87">#法治提升</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://m.jiemian.com/article/14509979.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/11695https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/11695Thu, 21 May 2026 17:06:20 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 三门峡市保险行业协会：组织举办保险业安全生产与风险减量专题培训 - 河南经济网 - 河南经济报社</b><br /><br />5月19日，三门峡市保险行业协会组织开展保险业安全生产与风险减量专题培训，来自全市的120余名相关负责人及安全管理骨干参与。培训紧扣金融监管“防风险、保安全、促发展”主线，邀请资深安全管理专家授课，系统解读安全生产法、消防法等核心法规，明确保险机构在职场、机房、营业网点、客户活动等重点领域的安全管理标准，并细化隐患排查、双重预防、应急处置与责任追究的实操要求。课程聚焦风险减量核心任务，围绕行业转型、重点领域防控与科技赋能进行讲解，推动行业从“事后赔付”转向“事前预防、事中减损、事后快赔”的全链条闭环管理。会议强调监管要求下的高标准与硬约束，保险业要提升政治站位、压实主体责任、健全安全管理体系，着力风险防控，重点关注火灾、用电、人员密集场所等高频风险，持续开展隐患排查整治与应急处置演练，提升实战能力，并推动风险减量服务落地，促进实体经济的安全稳健发展。参训机构表示将以培训成果转化为实际成效，严格执行各项安全生产要求，推动风险减量工作落地见效，维护辖区保险业安全稳定。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%AE%89%E5%85%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7">#安全生产</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E9%99%A9%E5%87%8F%E9%87%8F">#风险减量</a> <a href="/search/%23%E4%BF%9D%E9%99%A9%E4%B8%9A">#保险业</a> <a href="/search/%23%E5%9F%B9%E8%AE%AD">#培训</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E8%A7%84">#法规</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.hnjjbs.com/article/2026-05/177935435357005.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/9193https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/9193Thu, 19 Mar 2026 07:01:41 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 法治护航地方金融高质量发展 《重庆市地方金融条例》正式施行</b><br /><br />重庆市地方金融条例自2026年3月1日起正式施行，是本市第一部专门针对地方金融监管领域的地方性法规，为地方金融组织监督管理、金融风险防范处置以及西部金融中心建设提供法治保障。条例共7章51条，聚焦维护地方金融安全、稳定以及服务实体经济和区域发展，明确建立完善的地方金融治理体系，推动金融改革开放与创新，提升对实体经济的金融供给效率。文章指出，2025年重庆地方金融组织已达466家、注册资本1924.28亿元、资产总额3139.7亿元，但仍存在服务实体经济质效不足、金融改革开放创新深度不足、风险防范能力有待提升等问题，因此需以法治保障来提升治理水平。条例在金融组织体系培育、市场体系构建、跨区域协同等方面提出具体举措，鼓励境内外机构在本市设立总部和分支，支持股票、债券发行，以及区域性股权市场、担保、不良资产处置、创投等领域的跨区域合作，促进专精特新企业的发展与保险创新。作为中央金融工作会议后的全国首部地方性金融法规，标志着重庆地方金融治理进入法治化、规范化新阶段。未来，重庆将以条例为统领，完善“1+1+2+8”法规制度体系，开展广覆盖、精准化培训宣贯，推动条例落地见效，迭代推进“智融惠畅”工程，推动西部金融中心建设取得新突破。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB">#法治</a> <a href="/search/%23%E5%9C%B0%E6%96%B9%E9%87%91%E8%9E%8D">#地方金融</a> <a href="/search/%23%E8%A5%BF%E9%83%A8%E9%87%91%E8%9E%8D%E4%B8%AD%E5%BF%83">#西部金融中心</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%91%E7%AE%A1">#金融监管</a> <a href="/search/%23%E5%88%9B%E6%96%B0%E5%8F%91%E5%B1%95">#创新发展</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="http://m.zqrb.cn/finance/hongguanjingji/2026-03-19/A1773884088173.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/8801https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/8801Wed, 11 Mar 2026 00:16:27 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 吕红兵：为创新发展铺就法治快车道</b><br /><br />吕红兵是一位长期扎根法律服务第一线的全国政协委员，专注民营经济法治、金融法治和新质生产力领域的工作。文章介绍他以“法治是最好的营商环境”为信条，持续推动民营经济立法与司法保障，力求将制度建设与案例分析结合，帮助企业解读法律、提升合规水平。他在民营经济促进法实施后走进企业普法，转化法条为可操作的实务指南，关注公平竞争、融资促进、科技创新、规范经营等核心条款，推动政策落地。长期以来他推动设立上海金融法院，历时9年从技术性审判角度逐步提升金融领域司法能力，增强国家金融市场规则话语权与风险防控。作为全国律协监事长，他还致力于培养金融法律服务人才，强化律师行业在服务国家金融战略中的作用。吕红兵强调以调查研究为基础提出提案，要求在专业、制度层面持续深入，关注数字经济、低空经济等新兴领域，通过立法建言和合规指引为新产业提供法治快车道，同时兼顾知识产权保护与资本引入，确保创新在法治框架内健康发展。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB%E7%8E%AF%E5%A2%83">#法治环境</a> <a href="/search/%23%E6%B0%91%E8%90%A5%E7%BB%8F%E6%B5%8E">#民营经济</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B3%95%E9%99%A2">#金融法院</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB%E5%BB%BA%E8%A8%80">#法治建言</a> <a href="/search/%23%E6%96%B0%E8%B4%A8%E7%94%9F%E4%BA%A7%E5%8A%9B">#新质生产力</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="http://www.legaldaily.com.cn/newzt/content/2026-03/11/content_9354194.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/7506https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/7506Sat, 31 Jan 2026 12:42:25 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 走好中国特色金融发展之路，建设金融强国_秦皇岛新闻网</b><br /><br />习近平在中央金融工作会议上强调要坚持党中央对金融工作的集中统一领导，凸显中国特色金融发展之路的本质特征与制度优势。他提出金融应以人民为中心、服务实体经济、防控风险，推动市场化与法治化的金融创新，并通过深化供给侧结构性改革、统筹推动开放与安全、稳中求进的基调，确保发展方向始终正确。为建设金融强国，强调构建中国特色现代金融体系，包含稳健央行、结构合理的市场、分工协作的金融机构、完备监管体系，以及多样化的金融产品与高效基础设施，提升监管前瞻性与服务实体经济能力。同时倡导以法治与德治相结合的金融文化建设，弘扬诚信、稳健、守正、依法合规等传统美德，确保高质量发展落地。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%BC%BA%E5%9B%BD">#金融强国</a> <a href="/search/%23%E4%BB%A5%E4%BA%BA%E6%B0%91%E4%B8%BA%E6%9C%AC">#以人民为本</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB%E9%87%91%E8%9E%8D">#法治金融</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%98%B2%E6%8E%A7">#风险防控</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.qhdnews.com/content/202601/31/c64203.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6645https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6645Sat, 10 Jan 2026 12:46:43 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 襄阳市“三会一中心” 联手构建非法金融中介治理新格局</b><br /><br />1月8日下午，襄阳市银行业协会与律师协会、保险行业协会及金融消费保护与纠纷调解中心共同召开了第一次联席会议，旨在治理非法金融中介乱象。会议签署了合作备忘录，以构建跨行业协同治理平台，为优化襄阳金融生态和法治化营商环境提供支持。与会单位分享了实践经验，明确了将严格落实联席机制，联合发力打击非法金融中介，保护金融消费者权益。<br /><br />除了加强行业自律，襄阳司法局强调律师行业要发挥专业优势，确保合法合规。金融监管分局副局长提出了深化共识、聚焦重点等具体要求，希望通过宣传提高公众防范意识。同时，联席会议将明确组织架构和职责分工，四方共同合作，开展金融知识普及、线索移送等工作，以提升治理效果。<br /><br />该联席会议制度将实行轮值负责，定期开展工作，力争三个月内完成首轮排查，建立黑名单共享机制，实现案件和投诉量的“双降”。这一创新合作模式是襄阳对非法金融中介治理的重要进展，展现了从“各管一摊”到“抱团发力”的转变，将为维护金融安全和促进经济高质量发展提供坚实保障。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E9%9D%9E%E6%B3%95%E9%87%91%E8%9E%8D">#非法金融</a> <a href="/search/%23%E4%B8%AD%E4%BB%8B%E4%B9%B1%E8%B1%A1">#中介乱象</a> <a href="/search/%23%E8%81%94%E5%B8%AD%E4%BC%9A%E8%AE%AE">#联席会议</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%91%E7%AE%A1">#金融监管</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E5%BE%8B%E6%94%AF%E6%92%91">#法律支撑</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="http://news.cjn.cn/hbpd_19912/yw_19915/202601/t5252855.htm" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/2568https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/2568Fri, 10 Oct 2025 03:06:35 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 浙江出台全国首部反电信网络诈骗领域地方性法规，12月1日起施行</b><br /><br />浙江省第十四届人大常委会通过的《浙江省实施〈中华人民共和国反电信网络诈骗法〉办法》，是全国首部地方性反诈法规，将于2025年12月1日起实施。该办法明确各部门责任，强调政府、公安、金融和电信等行业的协作，特别注重公众的防骗意识和识骗能力的提升，设立宣传教育章节，要求创新宣传形式，增强易受骗群体的防范意识。<br /><br />实施办法还针对诈骗电话的防控，要求电信公司落实用户身份信息登记和网络安全管理措施，强化对电话卡的监管。金融机构则需对客户开户实施分类管理，严防诈骗资金流失。此外，办法提出要加强互联网治理，要求互联网服务提供者履行监测和处置义务，确保涉诈信息的及时处理。<br /><br />此次法规出台标志着浙江反诈工作进入法治化新阶段，增强社会共识，形成合力。通过立法，浙江将固化反诈经验，明确各方责任，确保反诈工作有序推进，提升整体防范能力，为打击电信网络诈骗提供法律支持和保障。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E7%94%B5%E4%BF%A1%E7%BD%91%E7%BB%9C%E8%AF%88%E9%AA%97">#反电信网络诈骗</a> <a href="/search/%23%E6%B5%99%E6%B1%9F">#浙江</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB%E5%8C%96">#法治化</a> <a href="/search/%23%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E6%95%99%E8%82%B2">#宣传教育</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B2%BB%E7%90%86">#金融治理</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.gzrd.gov.cn/tszs/202510/t20251010_88680570.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/1789https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/1789Fri, 19 Sep 2025 11:38:32 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 金融纠纷人民调解公益志愿英才实践计划启动 政校合力保护金融消费者权益</b><br /><br />在2025年金融教育宣传周期间，北京金融纠纷联合人民调解委员会与中国政法大学共同启动了金融纠纷人民调解公益志愿英才实践计划。这一计划旨在建立“预防+调解+教育”一体化的金融纠纷调解新模式，通过“政校合作”将金融教育与法治教育深度融合，吸纳优秀师生参与金融纠纷的调解工作，以提升金融消费者的权益保护。<br /><br />近年来，金融纠纷的类型多样且涉及广泛，化解难度较大。北京市司法局副局长张卫东强调，如何在基层化解矛盾是重要课题。此次实践计划将借助中国政法大学的法学专业优势，为调解工作注入专业法治力量，旨在促进金融监管部门、人民法院等多方协调配合，维护金融市场秩序，保护消费者权益。<br /><br />未来，金融联调委将推动调解工作深入开展，并通过与中国政法大学的合作，将资源转化为服务效能，提升志愿者的专业素养。同时，建立人才激励机制以鼓励更多青年参与金融志愿服务，确保调解工作规范、高效，为群众提供低成本、高质量的解纷服务，让新时代的“枫桥经验”在金融领域落地生根。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%BA%A0%E7%BA%B7">#金融纠纷</a> <a href="/search/%23%E8%B0%83%E8%A7%A3">#调解</a> <a href="/search/%23%E5%BF%97%E6%84%BF%E6%9C%8D%E5%8A%A1">#志愿服务</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E6%B2%BB%E6%95%99%E8%82%B2">#法治教育</a> <a href="/search/%23%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A">#消费者权益</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://stock.stockstar.com/IG2025091900030088.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/691https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/691Tue, 26 Aug 2025 16:56:18 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 一场金融“维权”官司背后</b><br /><br />某银行信用卡中心的工作人员张磊处理了一起金融维权官司，李明因长期逾期欠款而逃避还款，最终以个人信息泄露为由起诉银行索赔。法院判决李明败诉，认为银行的催收行为在合同授权范围内，且李明将电话交由他人接听存在重大过错。这一案件揭示了金融黑灰产的作案手法，显示出其对金融体系的负面影响，尤其是对消费者权益的侵害。<br /><br />金融黑灰产近年来迅速扩张，形成了庞大的产业链，市场规模已突破2800亿元，相关从业人员超过800万人。其活动不仅扰乱市场秩序，还通过伪造材料和恶意投诉等手段直接冲击金融机构运营，影响社会诚信体系。治理金融黑灰产已成为当务之急，相关部门和金融机构需协同发力，构建全方位防控体系。<br /><br />国家网信办等部门已采取措施，打击金融黑灰产账号与网站，清理违规信息。银行也积极响应，开展系统性治理工作，保护消费者权益。打击金融黑灰产需要全社会的共同努力，认清其违法犯罪本质，维护社会生态的清朗。只有通过正规渠道维护权益，才能有效遏制金融黑灰产的蔓延。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E9%BB%91%E7%81%B0%E4%BA%A7">#金融黑灰产</a> <a href="/search/%23%E6%B6%88%E8%B4%B9%E8%80%85%E6%9D%83%E7%9B%8A">#消费者权益</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E9%99%A2%E5%88%A4%E5%86%B3">#法院判决</a> <a href="/search/%23%E4%BF%A1%E6%81%AF%E6%B3%84%E9%9C%B2">#信息泄露</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%B2%BB%E7%90%86">#金融治理</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://m.nbd.com.cn/articles/2025-08-26/4031435.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/105https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/105Wed, 13 Aug 2025 04:51:47 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 三部门拟出台金融机构客户尽职调查新规 完善适用范围等确保与反洗钱法相衔接-华龙网</b><br /><br />为落实反洗钱法的相关要求，中国人民银行与国家金融监督管理总局、中国证券监督管理委员会共同起草了《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法（征求意见稿）》。该办法旨在规范金融机构的客户尽职调查及客户身份资料的保存行为，以应对国际反洗钱评估，并确保与反洗钱法的衔接。<br /><br />《意见稿》主要内容包括明确客户尽职调查的总体要求，强调金融机构需根据风险开展尽职调查，并对低风险和高风险情形采取不同的措施。此外，结合当前金融行业的实际情况，更新各行业的尽职调查适用情形和措施，确保在法律框架内进行有效的客户尽职调查。<br /><br />最后，《意见稿》还将完善适用范围和反洗钱特别预防措施，确保其规定与反洗钱法相一致。这些措施将推动金融机构更有效地落实反洗钱法，提升反洗钱工作的整体水平。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1">#反洗钱</a> <a href="/search/%23%E5%AE%A2%E6%88%B7%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5">#客户尽职调查</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E6%9C%BA%E6%9E%84">#金融机构</a> <a href="/search/%23%E6%B3%95%E5%BE%8B%E8%A7%84%E5%AE%9A">#法律规定</a> <a href="/search/%23%E5%9B%BD%E9%99%85%E6%A0%87%E5%87%86">#国际标准</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://h5.cqliving.com/info/detail/500836194.html?cid=500836194" target="_blank">原文链接</a>