搜索引擎 + AI 驱动的行业新闻【覆盖行业】信保 ｜出口 ｜金融 制造 ｜农业 ｜建筑 ｜地产 零售 ｜物流 ｜数智【访问入口】hangyexinwen.com【新闻分享】点击发布时间即可分享【联系我们】xinbaoren.com（微信内打开提交表单）https://jinrong.hangyexinwen.comhttps://jinrong.hangyexinwen.com/posts/16564https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/16564Mon, 14 Sep 2026 16:31:52 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 泰国央行联合11家行业协会推出反非法金融活动框架-移动支付网</b><br /><br />泰国央行联合11家金融行业团体推出协同监管框架，覆盖机构治理、信息共享、客户尽职审查和技术化交易监控等多维度，旨在加强识别可疑交易、打击诈骗、洗钱及恐怖融资等非法活动。框架要求金融机构结合自身业务模式部署风险防护，并根据外部风险态势动态更新风控规则，同时推动行业间共享诈骗手法和预警信号，消除信息壁垒。核心举措包括强化客户与交易对手尽职审查、对高风险现金交易实施更严格核验筛查，以及建立高风险人员共享数据库，打通风险身份信息流转。参与方还将联合编制统一的反洗钱与反恐怖融资操作指引，提供标准化实操依据。总体设计在提升金融体系防护能力的同时，力求避免对普通客户获取金融服务的阻碍，实现风险防控与金融可得性的平衡。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%9B%91%E7%AE%A1">#金融监管</a> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1">#反洗钱</a> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%81%90%E8%9E%8D%E8%B5%84">#反恐融资</a> <a href="/search/%23%E4%BF%A1%E6%81%AF%E5%85%B1%E4%BA%AB">#信息共享</a> <a href="/search/%23%E5%B0%BD%E8%81%8C%E5%AE%A1%E6%9F%A5">#尽职审查</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.mpaypass.com.cn/news/202609/14181048.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/12262https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/12262Wed, 03 Jun 2026 19:26:19 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 贵金属和宝石行业从业机构反洗钱和反恐怖融资八问八答-曲靖珠江网</b><br /><br />本宣传材料整理了贵金属和宝石从业机构反洗钱与反恐怖融资管理办法的核心要点，覆盖了适用对象、义务要求、风险评估、客户尽职调查、大额与可疑交易报告、以及高风险国家客户的管理等方面。核心在于明确从业机构需设立专门管理人员牵头反洗钱工作，建立健全内部控制、独立审计、遵循分级风险防控，确保对客户身份、交易金额、地域及渠道等多维度进行风险评估与持续监督。对单笔及日累计金额达10万元人民币以上的现金交易，要在交易日5个工作日内向监测分析中心报送大额交易报告；如发现涉洗钱、恐怖融资线索，应即时提交可疑交易报告。对高风险国家/地区客户需强化尽职调查并在必要时拒绝或终止关系。对存量客户自2026年4月起分阶段完成尽职调查，且客户信息需至少保存10年。违反规定将受到自律惩戒与行政或司法处理，金融安全与行业健康发展至关重要，呼吁各方共同维护金融秩序与社会稳定。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1">#反洗钱</a> <a href="/search/%23%E8%B4%B5%E9%87%91%E5%B1%9E%E5%AE%9D%E7%9F%B3">#贵金属宝石</a> <a href="/search/%23%E5%B0%BD%E8%81%8C%E8%B0%83%E6%9F%A5">#尽职调查</a> <a href="/search/%23%E5%8F%AF%E7%96%91%E4%BA%A4%E6%98%93">#可疑交易</a> <a href="/search/%23%E5%A4%A7%E9%A2%9D%E4%BA%A4%E6%98%93">#大额交易</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.zjw.cn/info-228908.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/8715https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/8715Mon, 09 Mar 2026 05:07:30 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 【一周观察】银行金融科技罚单已超60个，又1家银行CIO获批，1家银行涉数据安全被双罚-移动支付网</b><br /><br />本周银行科技领域要闻聚焦监管与标准落地、银行科技管理与人事变动、以及金融科技创新应用的多维进展。央行发布国内首个反洗钱数据采集与监测术语标准，建立覆盖洗钱、恐怖融资等术语的标准化框架，推动数据口径统一与监測分析的一致性。同时，2025年的银行科技罚单与标准盘点显示，金融科技在加速发展的同时仍需强化风控与合规，尤其是客户尽职调查及数据安全等方面。多家银行的人事调整集中在信息技术与科技管理层，反映出银行在数字化转型中的高层治理与专业化要求。地方与大型银行均有创新举措：华夏银行系科技公司更名、兴业银行推出“兴火科技”品牌并布局AI、集成电路、量子信息等前沿领域，北京银行建设智算平台以AI驱动核心场景，工行申请到应用性能容量的机器学习专利，体现出在AI/智能化、数据治理、科创金融等方面的系统性推进。总体来看，监管标准完善、治理能力提升、科技创新与产业协同并进，银行科技生态正在向高效、可控、可持续方向演进。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1%E6%A0%87%E5%87%86">#反洗钱标准</a> <a href="/search/%23%E9%93%B6%E8%A1%8C%E7%A7%91%E6%8A%80">#银行科技</a> <a href="/search/%23AI%E5%BA%94%E7%94%A8">#AI应用</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%AE%89%E5%85%A8">#数据安全</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E7%A7%91%E6%8A%80">#金融科技</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.mpaypass.com.cn/news/202603/09114714.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/8596https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/8596Thu, 05 Mar 2026 16:06:32 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 首个反洗钱领域金融行业标准来了！-移动支付网</b><br /><br />今年1月，人民银行发布国内反洗钱领域首个数据采集与监测专项术语标准《反洗钱数据采集及监测术语》，由全国金融标准化技术委员会归口，中国反洗钱监测分析中心牵头起草，参与单位涵盖银行、证券、保险等金融机构及多家支付机构。该标准旨在统一行业对反洗钱数据采集及监测术语的口径，全面梳理相关术语及含义，形成3大类、15小类、100+术语的框架，为深化数据治理、推动数据管理、提升监测能力提供基础支撑。文章指出，数据来源多样且跨行业跨机构，过去由于业务范畴与口径差异，导致数据共享效率与风险识别准确性受影响，因此统一口径具有重要意义。标准强调以基于风险的方法开展监测，倡导穿透式监测与智能模型等技术手段，推动反洗钱工作由规则驱动向数据驱动转型，提升对洗钱和恐怖融资等基础术语的理解和应用，促进跨部门协同与治理能力提升。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1">#反洗钱</a> <a href="/search/%23%E7%9B%91%E6%B5%8B%E6%9C%AF%E8%AF%AD">#监测术语</a> <a href="/search/%23%E6%95%B0%E6%8D%AE%E6%B2%BB%E7%90%86">#数据治理</a> <a href="/search/%23%E7%A9%BF%E9%80%8F%E5%BC%8F%E7%9B%91%E6%B5%8B">#穿透式监测</a> <a href="/search/%23%E6%99%BA%E8%83%BD%E6%A8%A1%E5%9E%8B">#智能模型</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://www.mpaypass.com.cn/news/202603/05171800.html" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6330https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6330Thu, 01 Jan 2026 03:41:55 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 平安产险江西分公司：全南支公司开展反洗钱反恐宣传活动-金融频道</b><br /><br />平安产险江西分公司全南支公司近期开展了反洗钱及反恐宣传活动，旨在提升公众对相关法规政策的认知。活动中，员工通过专题培训和现场宣传，向商户及顾客普及反洗钱与反恐的知识，增强群众的防范意识和应对能力。<br /><br />在活动现场，志愿者们身着统一服装，积极向群众发放宣传资料，并使用当地方言进行讲解。通过结合日常生活场景，志愿者详细介绍了洗钱的危害、常见手法以及防范措施，同时普及了恐怖主义的基本特征和应急避险方法，鼓励群众主动参与社会共治。<br /><br />此次活动有效结合了金融行业的专业优势与社区需求，通过创新的互动形式，提升了群众对反洗钱与反恐工作的理解。平安产险全南支公司表示将继续深化宣传教育，常态化开展贴近群众的公益活动，为建设安全和谐的社会环境贡献力量。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1">#反洗钱</a> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%81%90">#反恐</a> <a href="/search/%23%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E6%B4%BB%E5%8A%A8">#宣传活动</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D%E5%AE%89%E5%85%A8">#金融安全</a> <a href="/search/%23%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E5%85%B1%E6%B2%BB">#社会共治</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://finance.jxnews.com.cn/system/2025/12/31/031016701.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6198https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6198Mon, 29 Dec 2025 15:32:06 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 反洗钱宣传走进贵金属和宝石行业-金融频道</b><br /><br />为了更好地贯彻《反洗钱法》，人民银行景德镇市分行与农业银行合作，积极推动贵金属与宝石行业的反洗钱措施。12月23日，他们在乐平市的一家大型黄金珠宝店开展了反洗钱专项宣传活动，向从业人员和顾客讲解相关知识，提升大家的反洗钱意识。这次活动运用了通俗易懂的语言，解读了《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》，并强调了行业面临的洗钱风险。<br /><br />参与者表示，通过此次宣讲，更清晰地理解了反洗钱的重要性与相关法规。一位店铺负责人提到，过去只知道身份登记的重要性，现在了解到这是反洗钱的重要环节。现场顾客也表示，通过学习如何规避洗钱风险，增强了对反洗钱工作的配合意识。这次活动不仅提升了行业从业者的合规经营意识，也增强了公众的反洗钱责任感，为构建更加安全的金融环境贡献了一份力量。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%B4%97%E9%92%B1">#反洗钱</a> <a href="/search/%23%E8%B4%B5%E9%87%91%E5%B1%9E">#贵金属</a> <a href="/search/%23%E5%AE%9D%E7%9F%B3%E8%A1%8C%E4%B8%9A">#宝石行业</a> <a href="/search/%23%E5%AE%A3%E4%BC%A0%E6%B4%BB%E5%8A%A8">#宣传活动</a> <a href="/search/%23%E9%A3%8E%E9%99%A9%E9%98%B2%E8%8C%83">#风险防范</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://finance.jxnews.com.cn/system/2025/12/29/031014983.shtml" target="_blank">原文链接</a>https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6032https://jinrong.hangyexinwen.com/posts/6032Fri, 26 Dec 2025 05:41:44 GMT⁣<br /><b><i><b>📰</b></i> 上饶银行铅山支行扎实开展“全民反恐 共创平安”主题宣传活动-信息日报</b><br /><br />为提升公众的反恐意识，上饶银行铅山支行开展了“全民反恐 共创平安”主题宣传教育活动。活动通过“阵地坚守”与“主动出击”相结合的方式，营造了全社会共同参与反恐的氛围。支行利用营业网点的优势，常态化地在金融服务中嵌入反恐宣传，向客户发放知识折页，增强反恐意识。<br /><br />此外，支行宣传人员深入乡村社区，设立流动宣传点，向村民讲解《反恐怖主义法》的核心内容，重点介绍防范恐怖融资及保护个人金融信息的技巧。通过社区活动，宣传人员以轻松的方式普及反恐知识，引导居民认识到反恐防恐的责任。<br /><br />此次活动形式多样，内容丰富，提升了公众对反恐工作的认知度和参与感，增强了辖区的风险辨识与协同防范能力。未来，支行将继续履行社会责任，探索更多有效的宣传途径，推进安全知识普及，为维护金融安全和社会稳定贡献力量。<br /><br /><i><b>🏷️</b></i> <a href="/search/%23%E5%8F%8D%E6%81%90">#反恐</a> <a href="/search/%23%E5%AE%A3%E4%BC%A0">#宣传</a> <a href="/search/%23%E5%AE%89%E5%85%A8">#安全</a> <a href="/search/%23%E9%87%91%E8%9E%8D">#金融</a> <a href="/search/%23%E7%A4%BE%E5%8C%BA">#社区</a><br /><br /><i><b>🔗</b></i> <a href="https://xxrb.jxnews.com.cn/system/2025/12/25/031011611.shtml" target="_blank">原文链接</a>